defraudacion fiscal
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Principios de imposición político-economicos
... parte de los imperativos que se le han de exigir a una política fiscal económicamente racional viene determinada decisivamente, en cuanto a su ... ón Eggenberger relativa a una lucha más eficaz contra la defraudación tributaria» de 25 de mayo de 1962 se estima (pp. 12-13) el valor total de ...
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Causa nº 238/2008 (Crimen). Resolución nº 23551 de Corte de Apelaciones de Rancagua, de 3 de Diciembre de 2008
... integradas a las pesquisas y que sirvieron de base para la defraudación denunciada; declaraciones de Hilda Sabina Daza Pardo, de fs. 633, Ricardo ... como intermediarias entre los proveedores y la repartición fiscal, produciéndose un sobreprecio ... ilícito en perjuicio del Fisco de ...
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Las alertas desoídas que se hicieron hace seis años sobre la forma en que operaba el mayor fraude tributario del país
... , de acuerdo al caso conocido esta semana, finalmente el perjuicio fiscal por conductas de este tipo alcanz cerca de $240 mil millones. Al ao ...
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Ministerio Público formalizará a dueño de Intervalores
A seis meses de iniciada la investigacin, el fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad Oriente, Felipe Seplveda, solicit al ...
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Causa nº 1678/2009 (Otros). Resolución nº 1678-2009 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 13 de Octubre de 2009
... La señora Fiscal de esta Corte, informando a fojas 121 es de parecer que no procede hacer ... legales y a las costas del proceso, como autor del delito de defraudación contemplado en el artículo 81 de la Ley N° 19.518. Se accedió a la ...
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PDI arresta a dos nuevos implicados y juez deja en prisión a 12 formalizados
... el monto de la defraudacin que investiga y, en ese marco, el fiscal jefe regional de la zona Sur, Ral Guzmn, dijo que el caso "da cuenta de la ...
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Sentencia nº Rol 3091-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Diciembre de 2016
... acto o resultado, como en las diversas figuras penales de defraudación, que importan una infracción de ley” ... Debiendo considerarse, en ... Fiscal Nacional (5 de enero de 2001), delimitando la impronta de delito de giro ...
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Causa nº 17014/2015 (Nulidad). Resolución nº 294139 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 17 de Diciembre de 2015
Pena del delito. Administrador de contrato. Tipo penal de fraude. Funcionario público
... comercial 2011 -año tributario 2012, lo que ocasionó un perjuicio fiscal de $423.386.198.- (cuatrocientos veintitrés millones trescientos ochenta ... elevar la pena del delito consumado de Fraude al Fisco cuya defraudación excedió las 400 UTM sólo en un grado y, dentro del grado resultante -en ... -
Sentencia nº Rol 2744 de Tribunal Constitucional, 8 de Octubre de 2015
... consulta será conocida en cuenta y no se requerirá dictamen del Fiscal. En los procesos a que se refiere este artículo, el juez regulará ... acto o resultado, como en las diversas figuras penales de defraudación, que importan una infracción de ley”. Y es que como lo hace ver la ...
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Ámbito de aplicación del Principio de Retroactividad de las Leyes Penales más favorables. Concepto de Ley Penal para efectos de su retroactividad
... valorativo, haciéndose cargo de las mismas; el MisMo, Delito fiscal y retroactividad , cit., pp. 446 y ss ... GUILLERMO OLIVER CALDERÓN ... , toda vez que la sociedad continúa considerando la defraudación a la hacienda pública como un hecho de gravedad y nocividad social tales ...
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Causa nº 611/2014 (Sección civil). Resolución nº 158122 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 8 de Octubre de 2014
... la comisión de un ilícito penal, consistente en una defraudación fiscal por la suma de $ 2.867.740, fallo que, además, tiene el carácter ...
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'Me duele mucho, por la profesión, por el país, y que las personas lleguen a pensar que todos podemos ser así'
... En otros sistemas, como el norteamericano, el fiscal representa a la vctima, en Chile no, esa es la gran diferencia, y lo que ...
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Causa nº 18-2023 (P.local-apelacion sentencia definitiva). Resolución nº 20 de C.A. de Copiapó - Primera, 10-07-2023
... alertar ante la ocurrencia de estas y otras modalidades de defraudación, a través de mensajes en los que perentoriamente se llamaba a ... Pronunciada por los Ministros: Ministra señora Marcela Araya, Fiscal Judicial (S) Rodrigo Cid Mora y Abogada Integrante señorita Maria Karina ...
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Regulación sobre ministros de culto y organizaciones religiosas en los Estados Unidos: Estado de la cuestión y evaluación de las últimas décadas
El fin de este estudio es doble. De un lado, exponer cómo se reconoce la personalidad jurídica y la capacidad de obrar en el Ordenamiento estadounidense a los sujetos religiosos cualificados (ministros de culto y organizaciones religiosas). De otro lado, explicar cuáles son los principales litigios en los que se ven inmersos dichos sujetos, y cuál suele ser el régimen de responsabilidades al...
... 1. Fraud (fraude, estafa, defraudación) 2. Defamation (difamación e injurias) 3. negligence (negligencia) ... apuntar de inmediato, es la defraudación fiscal. la misma consiste en recurrir a las formas religiosas para obtener los ... -
Sentencia nº Rol 6885-19 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Macarena Alejandra López Correa respecto del artículo 179, literal e), de la Ordenanza de Aduana, en el proceso penal RUC N° 1810046002-1, RIT N° 160-2019, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de nulidad, bajo el Rol IC 1153-2019 (
... Señala que los hechos de la acusación fiscal indicarían que en septiembre de 2018 habría sido sorprendida por ... “se utiliza para designar el resto de las conductas de defraudación de la hacienda pública en el tránsito fronterizo de mercancías, sea que ... -
Sentencia nº Rol 3141-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos Tornquist Bertrand respecto del artículo 22° del DFL N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, en el proceso RIT N° 3304-2015, RUC N° 1510028478-K, seguidos ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3141-16 INA a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta....
... acto o resultado, como en las diversas figuras penales de defraudación, que importan una infracción de ley” ... Debiendo considerarse, en ... Fiscal Nacional (5 de enero de 2001), delimitando la impronta de delito de giro ... -
SII asegura que las empresas implicadas 'son medianas' y que fueron creadas solo para defraudar
... por la emisin de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal estimado de $240 mil millones.Marcelo Freyhoffer, subdirector jurdico del ...
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Derechos del alimentario. Párrafo IX. Retención de indemnizaciones laborales
... alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, de defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en ... no hace la retención se le puede aplicar una multa a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad mandada a retener, lo que no obsta ...
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Causa nº 649/2008 (Casación). Resolución nº 8274 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Marzo de 2009
SIMULACIÓN CRIMINAL. El tipo criminal en cuestión se puede definir como ""la declaración de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre dos o más personas, para provocar con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es diferente de aquel que realmente se ha llevado a cabo"". En la celebración de contrato simulado ""no se finge otorgar uno, sino que se...
... ó la empresa van desde ?la presentación para llegar a la defraudación? ni en base a qué probanza el tribunal concluye que se simularon los ... TERCERO:TERCERO: Que, en último término, la defensa Fiscal, representada por el Consejo de Defensa del Estado, formalizó un recurso ... -
Causa Nº 42506-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 18-04-2022
Cuenta bancaria. Responsabilidad civil. Indemnización de perjuicios. Delito de malversación de caudales públicos
... los perjuicios al patrimonio fiscal. Tal decisión fue ... confirmada por el tribunal ad quem, desechando el ... sostenidos ... recurrente, ... argumentos ... defraudación y asociación ilícita en los que participó y ... existencia ... -
Causa Nº 137680-2022, (Civil) Apelación Ilegalidad, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 28-06-2023
Ley para la prescripción de las infracciones graves. Acción sancionatoria caduca. Derecho administrativo sancionador. Complementación del reclamo
... amonestación y una multa a beneficio fiscal de 800 Unidades ... de Fomento ... instancia en su sentencia de 6 de ... inicialmente ... Carabineros ... defraudación que logró eludir, por años, la acción de las ... autoridades ... -
Defraudación al patrimonio y la fe pública
Difcil es valorizar la profundidad de la prdida de la confianza ciudadana en Carabineros. Gravsimo es el dao al erario fiscal causado por la multimillonaria malversacin de caudales pblicos, la mayor de la historia segn la fiscala, provocada por una red de funcionarios de la ...
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OS-7 ha incautado $500 millones, 119 inmuebles y 78 vehículos en el caso del fraude en Carabineros
... que cumplimos la expectativas y respondimos a la confianza del fiscal de Magallanes Eugenio Campos. Es lo principal. Porque alguien podra decir ...
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Fraude en V Región: extienden indagación a cinco comunas
... El fiscal regional, Pablo Gmez, seal que "se investigan hechos gravsimos" y precis ...