Las alertas desoídas que se hicieron hace seis años sobre la forma en que operaba el mayor fraude tributario del país - 17 de Diciembre de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 972442275
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Las alertas desoídas que se hicieron hace seis años sobre la forma en que operaba el mayor fraude tributario del país

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Vincent

Una mujer mayor, acompañada de un joven. Luego, un hombre humilde, acompañado del mismo joven. La escena comenzó a repetirse en distintas direcciones regionales del Servicio de Impuestos Internos (SII) del país, pero como es usual -por la cantidad de habitantes- en la zona metropolitana era donde ocurría con más frecuencia.Eso fue hace seis años -algunos dicen que incluso antes-, cuando no se sabía del que ahora se califica como el mayor fraude tributario del país, que compromete cerca de $240 mil millones. Y el modus operandi anticipaba el que luego desarrolló la organización criminal a la que, actualmente, la fiscalía le atribuye alrededor de 100 mil facturas falsas, entre otros delitos.Los funcionarios de los mesones del SII -que atienden público- comenzaron a sospechar cada vez más. Algo estaba pasando. A poco andar vieron que también había un comportamiento tributario que iba replicándose.Porque las personas que llegaban acompañadas por estos "jóvenes" buscaban iniciar actividades de empresas en rubros similares, como transporte de pasajeros, ferretería, entre otros, y se decidió en distintas oficinas observarlas con mayor atención, pese a que eran consideradas de "bajo riesgo" por el sistema.Quienes conocen el modelo o plan de gestión de cumplimiento tributario que usa el organismo fiscalizador, dicen que solo "marca" mayores probabilidades de riesgo cuando las empresas poseen una "historia", es decir, cuando han tenido alguna conducta anómala y eso queda registrado. Las nuevas, de algún modo, aparecen "limpias", por lo que pueden emitir facturas con muy pocas restricciones, por ejemplo.Fue así como en estas revisiones "intuitivas" de los funcionarios y, posteriormente, de los fiscalizadores del SII, "saltaron" situaciones ya más que solo sospechosas, puesto que aparecieron sociedades constituidas hace solo unos meses que podían facturar más de $5 mil millones y eso no era normal.Durante 2017 se detectó la emisión masiva de documentos tributarios falsos y para entonces ya llevaba en marcha cerca de tres años la facturación electrónica.La comunicación en que se advierten operacionesAunque ese año se contaba con elementos para levantar una alerta, diligencia que se habría realizado, esta pudo ser desoída o al menos abordada de manera insuficiente por las autoridades a nivel nacional, afirman allegados al organismo fiscalizador, dada la envergadura del fraude tributario informado en los últimos días.A este tipo de casos se les denominó...

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