cuentas bancarias internacionales
- Tarjetas de crédito diversifican sus beneficios, las bancarias siguen creciendo, pero las emitidas por el retail se contraen
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Sentencia ejecutoria nº 155-2015 de Tribunal de Contratación Pública, 23 de Septiembre de 2016
Aporte a la municipalidad. Licitación pública de servicios bancarios necesarios. Bases administrativas especiales. Marco jurídico de la contratación pública
... cuentas corrientes bancarias para la Municipalidad de ... - Nueva Ley General de Bancos
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Banco central.
... debe inspeccionar y fiscalizar las cuentas, operaciones y normas de administración del ... a operaciones de cambios internacionales y funciones estadísticas. 1.-EMISIÓN: El Banco ... nacional o extranjera, a las empresas bancarias y sociedades financieras; fijar las tasas de ...
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Catálogos de esquemas anti elusión
... contrario dichas sumas fueron a parar a cuentas bancarias de los padres u otros relacionados ... cuando se trate de transacciones internacionales ... Sobre la materia, se debe considerar que ...
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Vigente
Resolución núm. 1 EXENTA, publicada el 26 de Abril de 2023. DETERMINA LÍMITES DEFINITIVOS A LAS TASAS DE INTERCAMBIO EN PRIMER PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DE LÍMITES A LAS TASAS DE INTERCAMBIO
... provisión de fondo por entidades no bancarias. Este tipo de tarjetas "son un medio de pago ... ás de las tendencias locales e internacionales en la industria de medios de pago, también se ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 29 de Junio de 2017
Se rechaza el reclamo, ya que la reclamante, de acuerdo a escritura de reinversión de sociedades, se comprometió a cierta condiciones, en plazo y monto, para enterar estos traspaso a la sociedad receptora, lo que no se acreditó totalmente a través de su contabilidad y transferencia bancarias entre ambas sociedades, por lo que se asume que son retiros afectos al impuesto Global Comentario de la...
... desembolsos registrados en las cartolas bancarias aportadas por sociedad; monto que -por lo ... poca información, ya que registra pocas cuentas contables que muestren los movimientos ... -
Vigente
Decreto 1383 - DELEGA LA REPRESENTACION DEL FISCO PARA LA INVERSION DE LOS RECURSOS FISCALES QUE INDICA, DESIGNA AL BANCO CENTRAL DE CHILE EN CARACTER DE AGENTE FISCAL, Y MODIFICA EL DECRETO Nº 1.009, DE 1978, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
... la inversión de las reservas internacionales" por el Banco Central de Chile o en títulos de cr\xC3" ... (c) Abrir una o más cuentas corrientes a nombre de la Tesorería General de ...
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Vigente
Decreto núm. 256, publicado el 25 de Marzo de 2017. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO' Y APRUEBA CONVENIO AD - REFERÉNDUM N° 4
... (f) Boletas Bancarias de Garantía de Fiel Cumplimiento de la ...
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Ley sobre impuesto a la renta (Decreto Ley n° 824)
... rentas que provengan de una asociación o cuentas en participación y de cualquier encargo ... y/o emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, de acuerdo a las instrucciones que impartan en ... Compendio de Normas de Cambios Internacionales. Si la moneda extranjera en que se ha efectuado ...
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Causa Nº 80418-2023, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 28-06-2023
Delitos de robo. Defensa en el juicio oral. Oficios públicos. Valoración incompleta de los medios de prueba
... Santander, tarjetas bancarias, la suma de $200.000, 2 manojos de llaves y tomó ... proceso previstas en instrumentos internacionales". En el punto ... particular que nos ocupa, el art\xC3" ... -
Sentencia con Rit Nº GR-15-00068-2020 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 31-05-2022
1.- Identificación de los intervinientes: AQUA SPA con XV DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE DEL SII 2.-RUC: 20-9-0000316-2 3.- RIT: GR-15-00068-2020 4.- Normas aplicables: artículos 60 y 63 del Código Tributario 5.- Fecha de la sentencia: 31/05/2022 6.- Materia: Tributaria 6.- Submateria: No aplica 7.- Tribunal que dictó la sentencia: Primer TTA de Santiago 8.- Tipo de procedimiento:...
... financieros internacionales, entre otros ... 1.2. Antecedentes del proceso ... 30 de junio de 2016, conforme a las cuentas de balance N°13060102 ... “CUENTAS POR COBRAR ... se da cuenta de las tasas de interés bancarias" a las cuales tuvo acceso ... dicha compañía, as\xC3" ... -
Vigente
Resolución núm. 589 EXENTA, publicada el 01 de Marzo de 2017. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2017
... de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas, ambas de la Contraloría General de la ... ón de cada Estado y los convenios internacionales. 8. En ningún caso el extranjero puede ser ... compras mediante tarjetas de crédito bancarias, de casas comerciales y otros, si la ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... indicaciones y recomendaciones internacionales como GAFI o GAFILAT , en concordancia con las ... ven involucradas no solo las empresas Bancarias, sino también e Retail que ofrece créditos y en ... , inversiones, créditos, o aperturas de cuentas corrientes ... 2. El Catalogo enorme que ... - ¿Qué le pasó a América Latina?
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 153, del 29 de Febrero de 1960, crea la Empresa Nacional de Minería.
... La Comisión de Cambios Internacionales, o quien corresponda, deberá efectuar un ... , disolverlas y liquidarlas; abrir cuentas corrientes bancarias y comerciales, de crédito o ...
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Causa nº 104/2021 (Protección). Resolución nº 14 de C.A. de Coyhaique, 04-06-2021
... cuentas corrientes, cuentas de ahorros, ... dineros existentes en sus cuentas bancarias y las normas propias del debido proceso, ... consagrado en Tratados Internacionales, el Pacto de San José de Costa ...
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Causa nº 2054/2008 (Otros). Resolución nº 2054-2008 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 18 de Junio de 2008
DELITO REITERADO DE GIRO DOLOSO DE CHEQUES. El delito de giro doloso de cheques, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se encuentra sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del Código Penal; en consecuencia, la remisión que hace la norma del Decreto con Fuerza de Ley N° 707 a las sanciones de la estafa, se...
... y hacer res petar los acuerdos internacionales, válidamente celebrados, entre los que se ... en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, incluida por la ... -
Vigente
Resolución núm. 380 EXENTA, publicada el 27 de Julio de 2017. ESTABLECE PLAZOS, REQUISITOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PROCESO DE VALORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN NACIONAL, ZONAL, PARA POLOS DE DESARROLLO, Y DE LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DEDICADA UTILIZADAS POR USUARIOS SOMETIDOS A REGULACIÓN DE PRECIOS
... en mercados nacionales o internacionales, entre otras ... Artículo 13º.- A más tardar ...
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Vigente
Decreto núm. 271, publicado el 24 de Enero de 2019. PROMULGA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN CON RELACIÓN A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO
... , salvo que tales actividades sean bancarias, de seguros o de valores, llevadas a cabo por un ... 1. Con relación a las cuentas o fondos de inversión ("collective investment ...
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Sentencia nº Rol 3470-17 de Tribunal Constitucional, 18 de Octubre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones Gioanin Ltda. respecto del “D.L. N° 776 de 1925, o de sus artículos 3° inciso primero, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 10° y 11°”, en los autos ejecutivos sobre realización de prenda, caratulados “Banco Bice con Moletto Hermanos S.A. Manufactoras Textiles”, sustanciado ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, bajo el...
... ón que se pronuncie aprobando las cuentas, fijará la remuneración del encargado de la ... -
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Decreto núm. 10, publicado el 11 de Marzo de 2022. ADJUDICA CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA EJECUCIÓN, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO, RUTA 78', A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE CONCESIONES
... la información de todas las cuentas de contratos con deuda vencida que correspondan a ... hasta 10 (diez) boletas de garantía bancarias de igual monto, o bien por una póliza de seguro ...
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Ley núm. 16640, publicada el 28 de Julio de 1967. REFORMA AGRARIA
... con quien corresponda los cheques de las cuentas bancarias de la cooperativa, cobrar y percibir ... édito con entidades extranjeras o internacionales, podrán pactarse libremente cláusulas ...
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Reforma Previsional 2022
... previsionales; la gestión de Cuentas Individuales y del Seguro Social; la gestión de ... de vida, las sociedades filiales bancarias a que se refiere la letra a) del artículo 70, ... convenios con organismos internacionales o extranjeros, sean éstos públicos o privados ...