Clausura de la cuenta corriente bancaria
-
El «negocio» del comerciante [la empresa mercantil]
... , sino extraordinariamente variable y corriente ... Fácilmente comprenderá el lector ... o licitud jurídica o se exija su clausura o restricción” ... La unidad de la empresa ... prohibir esta designación, sin tener en cuenta si Grau se propone vender las piezas con el ...
-
Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... hace necesario saberlas, para tenerlas en cuenta" al momento de hacer el juicio de la adecuación t\xC3" ... ón introduce las ganancias en la corriente del sistema financiero mediante la consignación ... ón y vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía Solidaria, que ... hechos punibles por parte de éstas: 1.Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de ...
-
Causa nº 344/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 32364 de Corte de Apelaciones de la Serena, de 6 de Agosto de 2015
... manifestó en sus alegatos de apertura y clausura del juicio, el documento no era sino que un ... el cheque serie 2013 MG, N° 2319054 de la cuenta corriente número 213-01124-07 del Banco de ...
-
Capítulo IV. El problema de las inmunidades
... de los principios reguladores de la corriente principal del derecho penal, y la propia ... en el comercio exterior, en la actividad bancaria o como proveedor del Estado, la privación de las ganancias obtenidas por el delito, la clausura definitiva o temporal de la empresa, sus locales ... cuenta la percepción social del delito de cuello ...
-
Presentación. Una perspectiva social y política en torno al derrumbe del poder punitivo moderno: el autor y su obra
... La propia ilegalidad financiera, moneda corriente en el siglo XIX, constituye así un ejemplo claro ... estrategia empresarial, urbanística y bancaria. En efecto, el lavado de lo obtenido con las ... transacciones exteriores a la banca cuya clausura provocaría devastadores efectos en los ya de por ... Para terminar, debemos tener en cuenta que Delito y Modernidad fue presentado por su ...
-
El defensor penal
... de inhabilitación, de suspensión, de clausura, de inhabilitación), las propuestas de un ... ón otro de los aspectos que se tienen en cuenta para llegar a la imputación objetiva que es el ... , sino a través de una transferencia bancaria". Entonces se puede argumentar que el banco, como \xE2" ...
-
Visión estratégica de la contratación pública
... y su ejecución, deben tomarse en cuenta los nuevos paradigmas que propenden al desarrollo ... 153, en el que se pone de relieve la corriente de incorporar variables de tipo social en las ... , incluidos los créditos o financiación bancaria ... Como factor determinante en cuanto a ... propuesta del Parlamento Europeo, en la clausura del Año Europeo de las PYMES y el artesanado. En ...
-
Tercer grupo. Delitos contra la propiedad
... ello no es necesario que el ofendido se de cuenta y la figura es compatible con la ... falsa, que será la forma más corriente de comisión (Ej. Soy el Médico, Gásfiter, ... , Gerentes o Empleados de una Empresa Bancaria; e) Defraudaciones cometidas por ... , se podrá decretar, además, la clausura definitiva de dicho establecimiento, oficiándose ...
-
Causa nº 37/2010 (Penal). Resolución nº 3002 de Corte de Apelaciones de Copiapo, de 12 de Mayo de 2010
... toda la prueba, realizar los alegatos de clausura y dictar veredicto, debió fijarse las ...
-
Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
... efectos de lo dispuesto en este Párrafo, cuenta con la autorización ... correspondiente quien la ... a) El que incumpliere las sanciones de clausura impuestas por la Superintendencia del ... Medio ...
-
Seguimiento al informe final 650-2020, sobre auditoría a la ejecución presupuestaria 2019, y gastos de publicidad y difusión en la Municipalidad de quinta normal–diciembre 2021
... Composición de la cuenta Ingresos por Percibir ... Capítulo II. Examen ...
-
El Acto Ilícito
... de los años sesenta se encuentra una corriente negadora que tiene su máximo exponente en la ... que por eso mismo es muy difícil darse cuenta exacta; y, por ese motivo, cabe llamarlas ... de los jueces, como causa directa la clausura decretada por el organismo público ... 115 ...
-
Las pautas metodológicas de interpretación del contrato en los sistemas jurídicos codificados
... , deben ser interpretados teniendo en cuenta la voluntad presumible del que la emitió ... jurídicos se establecen reglas de clausura para el caso en que, aplicadas todas las pautas ...