Ocultamiento de cosa sospechosa
72 resultados para Ocultamiento de cosa sospechosa
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Circular Nº 88 05.07.2001
... que pudieran producirse, con efecto de cosa juzgada y facultades de imperio para forzar el ... la preparación del lugar o el ocultamiento o desfiguración de tales hechos. No puede ... total o parcialmente documentada pero sospechosa; la actividad económica del empleador; su ...
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El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción
Asumiendo la escasa vocación comunicativa del término crimen organizado, para describir un ámbito delictual con precisión y extendiendo tal crítica a su expresión normativa más difundida: la definición de "grupo delictivo organizado" presente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el presente artículo propone una serie de características y...
... (“ La Cosa Nostra” ) ... La teoría, que se expandió ... , el crimen organizado busca el ocultamiento de sus actividades; lo que resulta natural si se ... -
Privatización forzada del derecho penaleconómicocuestiones de legitimidad
... por los sujetos interesados en el ocultamiento del origen de los bienes en cuestión ... No ... Pero otra cosa es, sin embargo, que las investigaciones ...
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La prueba
... eliminar la exigencia de indicio de ocultamiento como requisito del art. 89 CPP pero ... ( causa probable "de que determinada cosa sea incautable y que se encuentra en el lugar ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 28-07-2014 (Rol núm. 303-2013)
... dicta la citada Circular N° 49 no son otra cosa, como se acaba de indicar, ... que las bases para ... para el ocultamiento y lavado de activos obtenidos ilícitamente, hace ... operación sospechosa supone no sólo la acción de remisión de ...
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Resolución 303-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 28-07-2014
... dicta la citada Circular N° 49 no son otra cosa, como se acaba de indicar, ... que las bases para ... para el ocultamiento y lavado de activos obtenidos ilícitamente, hace ... operación sospechosa supone no sólo la acción de remisión de ...
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El complot de Colliguay
... estimular a alguien para que ejecute alguna cosa, en cualquier forma, de manera que, después de ... Estos antecedentes son: a) la actitud sospechosa que advirtió Labra en Soto durante la Marcha del ...
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Modifica la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.
... operación sospechosa ya reportada, requerimiento, que por lo ... ... la destrucción, alteración u ocultamiento de éstos," ... 6. Agrégase el ... siguiente ...
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Fundamentos de la reincidencia
... , o sea, reduciendo al hombre a una cosa regida mecánicamente y restándole su ... este instituto no son más que el ocultamiento del fracaso de la pena. La prisión agrava el ...
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
... como un “proceso delictivo de ocultamiento de activos o de recursos provenientes de ... -
La responsabilidad del oficial de cumplimiento por delitos de omisión en el ordenamiento jurídico colombiano
Ante la ampliación de interacciones entre personas jurídicas y su vulnerabilidad para ser empleadas en conductas delictivas, en el contexto internacional y como obligación de los Estados se impuso la creación de sistemas de autogestión del riesgo y a cargo de su diseño e implementación el denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, en ejercicio u omisión de las funciones asignadas a este...
... terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades ... -
El delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga. Un problema concursal de la ley 20.000
... Una cosa es cierta; no puede pretender el legislador ... , balanzas digitales, armas de fuego, ocultamiento de la droga en zonas genito-anales (en los ...
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Sentencia nº 1-2004 de Tribunal Calificador de Elecciones, 1 de Enero de 2004
Jurisprudencia año 2004. rol 1-2004 al 124-2004..
... cosa"” y, o “retirarse, apartarse de algo o alguien\xE2" ... sobre probidad administrativa y de sospechosa legalidad, vendió, cedió y transfirió a un ... 15) Ocultamiento" de información en las cuentas públicas: el .art\xC3" ... -
La canalla sentimental.
... Disculpame, repitió con un hilo de voz, cosa rara en un porteño emplazado entre el ruido ... En nuestro ocultamiento condescendiente hay una explicación a los ... Los mexicanos usan una palabra sospechosa. Debrayar. Sería algo así como empezar a hablar ...