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¿Cómo testear la adecuación de un programa de compliance? Introducción al 'modelo de los tres filtros
La mayoría de las regulaciones adoptadas a nivel internacional considera que únicamente los programas de compliance que resultan adecuados son capaces de incidir favorablemente en la determinación de la pena para personas jurídicas. Sin embargo, existe todavía una gran incertidumbre respecto a los criterios que resultan decisivos a la hora de identificar esa adecuación. La contribución vincula la
... Palabras claves: normas ISO, sistema de detección, programas de compliance, corrupción, behavioral compliance ... Abstract ... Most regulations adopted at the ... -
Causa Nº 33316-2019, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 20-07-2020
Parejas entre personas heterosexuales. Convencionalidad. Orden de los apellidos. Protección de los derechos humanos
... puede tener un origen biológico o legal, incluyendo en este ... último caso a la adopción. No obstante, es un hecho público ... Establece normas sobre la adopción de menores, no considera ... homosexuales ... matrimonial, ... GLKYQJTFXV ... acuerdo de unión civil o sin éstos- como titulares ... -
Sentencia nº Rol 12145-21 de Tribunal Constitucional, 4 de Agosto de 2022
... Señala que la aplicación de las normas cuestionadas no contraviene el artículo 8°, inciso segundo de la Carta Fundamental, ya que la información solicitada ha servido de fundamento para ...
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Causa nº 37715/2015 (Casación). Resolución nº 562154 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Octubre de 2016
Acción de cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Derecho público administrativo. Responsabilidad civil contractual por incumplimiento. Resolución unilateral
... Luego de exponer las normas, refiere que su ... administrativo de efectos particulares para que éste entre en vigencia. Agrega, que conforme a lo dispuesto en el artículo ... -
Sentencia nº Rol 10259-21 de Tribunal Constitucional, 20 de Agosto de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Erik Vicente Dávila Angel, respecto del artículo 318 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 2000378499-2, RIT N° 3486-2020, seguido ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
... Tratándose de multas superiores se procederá de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento simplificado. ... Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y ... -
El acto de consumo como hecho y la responsabilidad civil
... de Protección de los Derechos de los Consumidores, nos parece que parte de la doctrina nacional efectúa un encauce forzoso o excesivo a las normas del derecho civil, desconociendo la autonomía 3 que esta nueva disciplina jurídica exhibe en Chile, pese a no contar nuestro país con un Código ...
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Sentencia nº Rol 12144-21 de Tribunal Constitucional, 22 de Junio de 2022
... Dado lo anterior, señala, la aplicación de las normas impugnadas genera un efecto contrario a la Constitución ... Tramitación ... El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha ...
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Causa Nº 149171-2020, (Civil) Casación Ambiental, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-05-2023
Normas de calidad primaria recursivas
... el promedio trianual de MP2,5 y MP10, elaborado a partir ... del Informe Técnico Cumplimiento de Normas de Calidad del ... Aire por MP2,5, MP10, Plomo y SO2 de la Superintendencia ... del Medio Ambiente ... Finalmente, ... determinación de la ... -
Causa nº 87793/2016 (Casación). Resolución nº 87793-2016 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 25 de Abril de 2017
Sentencia. Contrato de factoring. á í ó é adem. Codeudor solidario
... la controversia de la forma en que se hizo por los juzgadores, al no venir ... denunciada la conculcación de las normas que en la especie tuvieron el ... carácter decisorias de la litis, es decir, los preceptos que al ser aplicados han ... servido para resolver la ... -
Causa Nº 9361-2019, (Civil) Otros, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 08-04-2020
Defensa de la libre competencia. Delitos administración. Valoración de la prueba en la sentencia. Mercado sobre la base de información pública
... Walmart ha satisfecho todo lo que le es exigible para el cumplimiento de las normas de libre competencia, tiene una gerencia de cumplimiento; ha exigido a sus GDCNPEPEYF ... colaboradores ... -
Sentencia nº Rol 11236-21 de Tribunal Constitucional, 23 de Diciembre de 2021
... A fojas 343 evacúa traslado el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del requerimiento ... Indica que las normas impugnadas son constitucionales, ya que la información Indica que las normas impugnadas son constitucionales, ya que la información solicitada obra ...
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Sentencia nº Rol 10164-21 de Tribunal Constitucional, 11 de Noviembre de 2021
... Luego, la requirente señala que las normas en examen vulneran el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Política. Señala que estas reglas vienen a ...
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Causa nº 4903/2015 (Casación). Resolución nº 576711 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 11 de Octubre de 2016
Contrato en perjuicio del consumidor. Abusivas a las cláusulas. Protección de los intereses colectivos. Deudas morosas
... asunto controvertido, a resultas que no se analizó la totalidad de las defensas de su parte, a saber, que no se produjo una infracción a las normas de la ley de protección al consumidor en los términos del artículo 1° N°1 y que no se irrogó un perjuicio efectivo a los consumidores, como lo ... -
Causa nº 121/2017 (Reforma Laboral). Resolución nº 347103 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 5 de Abril de 2017
... e), por haberse incurrido en ultrapetita; y, en subsidio, por último, la causal contenida en la letra b) del citado artículo 478, todas normas del Código del Trabajo, el que fue declarado admisible y se incluyó en la tabla ordinaria para su conocimiento. Considerando: Primero: Que, como se ...
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Causa Nº 30292-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 20-05-2020
Protección. Suicidio del asegurado. Condiciones generales del contrato de seguro. Reembolso de los gastos médicos
... Apelaciones ... disposiciones del contrato de seguro y la ley, éste debe ... ser dirimido mediante un arbitraje o conforme a las normas ... del Código de Comercio ... En cuanto al fondo, expuso que de la revisión de la ... beneficiaria, ... diagnóstico de la hospitalización fue ... -
Causa Nº 95320-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 14-08-2023
Consumidores cláusulas abusivas. Contrato de adhesión. Incumplimiento contractual. Aceleración extrajudicial de la deuda en perjuicio del deudor
... previó el legislador, restringiendo el sentido de lo que se debe entender por ... -cláusula abusiva- a la luz de lo dispuesto en las normas que se denuncian ... vulneradas, decisión que por lo demás afirma influyó sustancialmente en lo ... dispositivo del fallo y generó su parte un ... -
Sentencia nº Rol 3236-16 de Tribunal Constitucional, 24 de Mayo de 2018
... por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), dada la existencia de un presunto Âesquema bursátilÂ, contrario a diversas normas tanto de la Ley N° 18.046, de sobre Sociedades Anónimas y, de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, aplicando la norma contenida en el ...
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Sentencia nº Rol 11624-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... En todos estos casos, la presentación y tramitación de los proyectos de contrato colectivo se regirán por las normas establecidas en el Título IV del Libro IV de este Código ... Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del ...
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Causa nº 8226/2015 (Casación). Resolución nº 366011 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 6 de Julio de 2016
Concesión con caminos públicos. Sentencia. Indemnización en forma previa a la constitución de la servidumbre. Justipreciación
... Explica que la sentencia recurrida ha contravenido cada uno de las normas señaladas al decidir que la demandante debe pagar la suma de 2.000 Unidades de Fomento anuales, sin que exista en autos alguna prueba que acredite ... -
Sentencia nº Rol 10160-21 de Tribunal Constitucional, 27 de Octubre de 2021
... A fojas 429 evacúa traslado el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del requerimiento ... Indica que las normas impugnadas son constitucionales, ya que la información solicitada obra en poder de la Comisión de Mercado Financiero en cumplimiento de sus ...
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Causa nº 9027/2013 (Otros). Resolución nº 178201 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 4 de Agosto de 2014
Nexo causal entre el daño moral. Prestaciones médicas. Cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios. Accidentes personales
... de nulidad sustancial de la recurrente se sostiene en la infracción que, en su concepto, los sentenciadores han cometido respecto de las normas que explica en los dos capítulos que ordenan la impugnación. En el primero expone la conculcación del artículo 1489 del Código Civil, en ... -
Causa Nº 14736-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 05-05-2021
Valoración de la prueba en juicio. Excepci ón de compensación interpuesta. Servicio de transporte de mercader ía. Sentencia
... VDPDXKXWXZ ... En un tercer y último capítulo de nulidad, denuncia infracción a las ... normas reguladoras de la prueba, citando al efecto los artículos 342 y ... siguientes, 346 N°3, 384, 385 y siguientes, art ículo 426, todos del C ódigo ...