lavado dinero
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Decomisos por lavado de dinero suman US$ 6,4 millones desde primera condena en 2007
Así lo revela el "II Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos en Chile", al que accedió "El Mercurio", trabajo que fue realizado por expertos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y que será dado a conocer hoy. El estudio an...
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Operaciones sospechosas de lavado de dinero enviadas a la fiscalía suben 39,8% en 2014
Este año la institución, que depende administrativamente del Ministerio de Hacienda, muestra en sus estadísticas desagregadas hasta septiembre, que 1.393 casos ingresaron al Registro de Operaciones Sospechosas (ROS). Tras la depuración de la informac...
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Por lavado de dinero detienen a Lázaro Báez, empresario allegado al kirchnerismo
Báez (59), a quien le unía una relación de amistad con el ex Presidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández, fue detenido tras aterrizar en un avión privado en un aeropuerto cercano a la capital argentina, proveniente de la pro...
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Justicia procesa a Cristina Fernández y a sus dos hijos por lavado de dinero
La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), sumó ayer su quinto procesamiento judicial, esta vez por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita. También fueron sometidos a proceso sus hijos, Máximo y Florencia Kirch...
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Fisco busca rematar propiedades incautadas hace 11 años en juicio por lavado de dinero
Patricio Gálmez y su hermano Arturo constituyeron las empresas Kristel Food Bananeras de Colombia Chile Ltda. y Sociedad Exportadora Kristel Food Ltda., para transportar bananas a Alemania. La policía de ese país, sin embargo, estableció que el negoc...
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Keiko Fujimori niega lavado de dinero
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó ayer cualquier vínculo con una operación de lavado de dinero, luego de que se le acusara a través de los medios de haber pedido a sus colaboradores el blanqueo de US$ 15 millones durante 2011. Dos...
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Policía brasileña presenta cargos contra Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero
La Justicia investiga las irregularidades en la construcción y venta de departamentos en este condominio desde el momento en que Bancoop quebró y se traspasó a la empresa OAS -una de las 31 constructoras que presuntamente se coludieron para manipular...
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Jorge Yarur acusa a su primo Daniel de lavado de dinero ante corte de Nueva York
La acción se ha trasladado a distintas jurisdicciones y hoy tienen su foco principal en Estados Unidos, donde el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York tendrá que dirimir en los próximos días si declara admisible o no la demanda del dueño del Museo ...
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Segunda condena en menos de un año por lavado de dinero en 'cuento del tío'
Una pena de tres años de presidio recibió Cristofer Madrid Santis en un procedimiento abreviado el pasado 9 de septiembre. Lo condenó el 13 {+e} {+r} Juzgado de Garantía de Santiago.Aunque la causa por la cual Madrid fue detenido tuvo su origen en es...
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En cuatro años, los reportes por operaciones sospechosas de lavado de dinero aumentaron en 130%
Por ello que es necesario elevar las metas, según señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, luego de firmar en La Moneda, junto a representantes de 20 instituciones, la denominada "Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavad...
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Fiscalía pide 15 años de cárcel para Fuente-Alba y 10 para su esposa por lavado de dinero
"Juan Miguel Fuente-Alba y Anita Pinochet, quienes contrajeron matrimonio el 14 de agosto de 1975, a sabiendas de que determinados activos provenían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en...
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Rastrean lavado de dinero en la FIFA
Siguen las sorpresas en el caso de la FIFA. Ahora, la justicia suiza, que investiga irregularidades en la orgánica, detectó 53 movimientos sospechosos de constituir lavado de dinero, lo que complica aún más el estado de la federación. El proceso, que...
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Video revela posible lavado de dinero K
La difusión de imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve al hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez en una oficina en la que cuentan millones de dólares generó ayer un escándalo en Argentina y reforzó las sospechas sobre una supuesta red...
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Sabas Chahuán y el caso Sobornos: 'También puede haber delito tributario o lavado de dinero'
Este jueves, los ministerios públicos del Mercosur y sus países asociados aprobaron la moción chilena de oficiar a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, para que remita a Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay todos los...
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Fiscal formula cargos por lavado de dinero, fraude al fisco y asociación ilícita a 17 carabineros
La operación la ordenó el mismo profesional que encabeza la investigación del fraude en la institución uniformada, el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos, quien acusa a los 17 detenidos de defraudar $5.670 millones del erario público. Alguno...
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México lanza lucha frontal contra el lavado de dinero
México emitirá en los próximos días una lista de personas y empresas vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo, para que las instituciones financieras locales se abstengan de hacer negocios con ellos, informó el secretario de Hacienda, Luis Vide...
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Corte de Apelaciones confirmó condenas por lavado de dinero
Una de las penas más altas por lavado de activos fue confirmada ayer por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó las penas efectivas de cárcel en el caso de la familia Mazza, dueña de casas de cambio. En un fallo unánime...
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Naviera Hapag Lloyd atribuye lavado de dinero a ex gerente
La acción penal también está dirigida contra cuatro familiares del imputado, quienes recibieron depósitos, aceptaron traspasos o adquirieron bienes de alto valor, según los antecedentes reunidos en la indagatoria en los últimos meses. "Con posteriori...
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Acusan de millonario lavado de dinero a operador kirchnerista
La denuncia comenzó por televisión. Un conocido programa argentino destapó el supuesto envío irregular de fondos millonarios al exterior por parte de un empresario cercano a la Presidenta Cristina Fernández y a su fallecido esposo y antecesor Néstor ...
- Anexo 5: Prevención de lavado de dinero y activos. Las 40 recomendaciones del GAFI
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Informe Sobre Algunos Aspectos Sustantivos y Procesales del Delito de Lavado de Dinero del Art. 12 de la Ley 19.366
@1. Sobre el "delito previo o antecedente del delito de lavado de dinero tipificado en el artículo 12 de la ley 19.366 y su prueba, especialmente en relación a la prueba indiciaria. Inexigibilidad de sentencia o pronunciamiento jurisdiccional previo"...
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Explosiva alza de formalizaciones por lavado de dinero en 2017
Para la entidad, el alza ocurrida en los últimos 11 meses, en relación con igual período del año anterior, tiene directa relación con las 51 investigaciones penales vinculadas no solo con delitos de narcotráfico, sino también con causas por malversac...
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Documentos ligan a matrimonio Kirchner con un empresario sospechoso de lavado de dinero
El fallecido ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) habría estado asociado en un negocio de construcción con el empresario Lázaro Báez, sospechoso de lavado de dinero, reveló el programa de investigación "Periodismo para todos", que conduce Jorge ...
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México pone demanda en Miami por lavado de dinero de exministro
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano dijo ayer que presentó una demanda en EE.UU por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en ese país por narcotráfico. La demanda, presen...
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Fiscales piden que Cristina vaya a juicio por lavado de dinero
Dos fiscales solicitaron que sea elevada a juicio una causa contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, sus dos hijos y otros 18 imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga los hoteles...