Jorge Yarur acusa a su primo Daniel de lavado de dinero ante corte de Nueva York - 21 de Mayo de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 639765981
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Jorge Yarur acusa a su primo Daniel de lavado de dinero ante corte de Nueva York

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La acción se ha trasladado a distintas jurisdicciones y hoy tienen su foco principal en Estados Unidos, donde el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York tendrá que dirimir en los próximos días si declara admisible o no la demanda del dueño del Museo de la Moda, Jorge Yarur, en contra del ex superintendente de Valores y Seguros, Daniel Yarur. El primero acusa al ex regulador de crimen organizado y lavado de dinero, que lo habría afectado con alrededor de US$ 70 millones.

La Corte Federal de Nueva York había autorizado a que los bancos de esa ciudad levanten el secreto bancario de Daniel Yarur para revisar sus movimientos. Así, la defensa de Jorge Yarur procesó esas cuentas e indican que hay, al menos, US$ 200 millones que fueron gestionados irregularmente y que, en buena parte, pertenecerían a Jorge.

Según los datos de las cuentas corrientes, Daniel Yarur declara, por ejemplo, que una de las sociedades por las cuales abre las cuentas, Tarascona, es 100% de él e indica que hizo esa fortuna con negocios agrícolas. Ante esto, la defensa de Jorge Yarur revela que Tarascona es una sociedad del dueño del Museo de la Moda y que siempre ha realizado todas sus inversiones por ella. Acusa que Daniel la inscribió irregularmente a su nombre, apropiándose así de su dinero, configurándose así un lavado de dinero. En la demanda acusan de "robo y fraude".

Juan Pablo Hermosilla, abogado de Jorge Yarur, anuncia que hay otros involucrados que ayudaron a Daniel Yarur a abrir y gestionar cuentas en EE.UU. De hecho, la demanda en Nueva York también se dirige contra Cristián Jara Taito, Óscar Bretón Dieguez, José Pedro Silva Prado y GM y E Asset Management.

Por otro lado, Juan Pablo Hermosilla asegura que emprenderá dentro del primer semestre acciones...

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