Operaciones sospechosas de lavado de dinero enviadas a la fiscalía suben 39,8% en 2014 - 4 de Enero de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 551356746
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Operaciones sospechosas de lavado de dinero enviadas a la fiscalía suben 39,8% en 2014

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Vincent

Este año la institución, que depende administrativamente del Ministerio de Hacienda, muestra en sus estadísticas desagregadas hasta septiembre, que 1.393 casos ingresaron al Registro de Operaciones Sospechosas (ROS). Tras la depuración de la información que trabajaron los analistas de la UAF, se enviaron 179 casos al Ministerio Público para que éste indague si en estos procedimientos existen conductas ilícitas que se vinculen al lavado de activos. La cifra, da cuenta que en igual periodo (enero-septiembre) de 2013, la detección de operaciones sospechosas aumentó en 12,07% (ese año fueron 1.243) y también aumentó en un 39,84% aquellas que tras el análisis de rigor, se enviaron a las fiscalías para que se abrieran causas penales.

Aumento de carga

El director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, prevé que con la entrada en vigencia de la nueva ley que regula el lavado de dinero en Chile, el trabajo aumente considerablemente, ya que esta normativa les permitirá -entre otras cosas- ampliar los delitos base actuales de estas conductas, incorporando el contrabando, delitos tributarios y fraudes a subvenciones como posibles focos de conductas utilizadas por el crimen organizado para vulnerar el sistema financiero chileno.

"Hoy día el delito tributario en primera etapa va a estar ligado al lavado de activos respecto de aquel que obtiene una ganancia ilícita en la declaración fraudulenta de sus impuestos", dijo Cruz. El director agregó que sus trabajadores se han capacitado bastante y también la entidad tendrá que entregar herramientas a funcionarios públicos de 589 servicios a los que la nueva legislación obliga a reportar operaciones financieras sospechosas, como los ministerios, los intendentes, las gobernaciones, municipios, etc.

Cruz agrega que "a nivel internacional el delito fiscal, contrabando, delitos tributarios particular es un delito que es ampliamente perseguido. Los países en general están investigando fuertemente al fraude tributario y a su arista eventual de lavado de activos a los fondos que se obtengan de ello. Si seguimos la tendencia internacional, evidentemente podríamos esperar un nivel de investigación interesante para el próximo año, pero a nivel nacional hoy día entraríamos en especulaciones".

Sofisticación

El jefe de la UAF destaca la labor coordinada y de colaboración que ellos tienen con el Ministerio...

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