Empleado bancario
-
Jurisprudencia Tribunal Constitucional
... la base que un juicio ejecutivo de cobro de un mutuo hipotecario bancario no es similar a un juicio ejecutivo ordinario"; ... 3. No se infringe el ... evitar esto último se propuso utilizar la misma norma que hemos empleado en otros cuerpos legales y establecer lo siguiente: ... "Artículo 12 ...
-
Vigente
Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... bancario, en moneda nacional o extranjera, al momento de recibirlo la ... úa el rescate a que se refiere el literal anterior, será aquél empleado por la administradora del fondo respectivo para pagar el rescate en esos ...
-
Vigente
Ley núm. 21000, publicada el 23 de Febrero de 2017. CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
... el artículo 28 de la presente ley y de las normas sobre secreto bancario contenidas en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley Nº 3, del ... 2. De modo personal, por medio de un empleado de la Comisión, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que ...
-
Vigente
Ley núm. 19645, publicada el 11 de Diciembre de 1999. MODIFICA DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL QUE SANCIONAN DELITOS DE CORRUPCION
... ón o servicio personal se hiciere con ánimo de lucro, el empleado culpable será sancionado conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 u 8 ...
-
Causa nº 302/2016 (Civil). Resolución nº 44244 de Corte de Apelaciones de Temuco, de 18 de Mayo de 2016
... VISTOS: A fojas 13 comparece Juan Carlos Sandoval Vasquez, empleado bancario, en representación del Banco del estado de Chile, domiciliado en ...
-
Práctica Forense N° 60.- Contratos mercantiles. Leasing. Maquinaria
... a la fecha de este contrato; y con más el correspondiente encaje bancario vigente a ese mismo día. En razón de ello, se conviene que el monto de ...
-
Causa Nº 100759-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 29/11/2018
... del á plazo de 15 d as h biles bancario s contados desd e que se produzca la í á ...
-
Derrogado
Decreto Supremo N° 597, del 14 de Junio de 1984, aprueba nuevo Reglamento de Extranjería.
... lugar de ingreso a Chile, con indicación del medio de transporte empleado; ... 3. Número y clase de documento de ingreso; ... 4. Condición de ... y depositar el 50% del importe de la multa, mediante vale vista bancario, tomado a la orden del Ministerio del Interior. En caso de ser acogido el ...
-
El extraño mundo de San Marino
... hay abogados, un farmacéutico, estudiantes, un dueño de bar, un empleado bancario, un bartender, un empleado de una empresa de aceite de oliva, ...
-
Vigente
Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
... cooperación internacional en general; levantamiento del secreto bancario"; gratuidad de los antecedentes requeridos durante la investigación; ... t\xC3" ...
-
El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente ... g) El comportamiento de un empleado bancario también debe ser analizado, para descartar el haber actuado por ... -
La reinvención de Guillermo Francella
... igual la tuvo l con su padre, quien en la maana trabajaba como empleado bancario y por las tardes era profesor de pesas del club Racing de ...
-
Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... : todo título, contrato, documento o bien incorporal, diseñado, empleado o estructurado con la finalidad de generar rentas monetarias, o ... "Las sociedades de apoyo al giro bancario deberán establecer condiciones de acceso públicas, generales, objetivas ...
-
Sentencia nº Rol 9666-20 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
... al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de ... efectuar un test de interés público, que es el instrumento empleado por el Consejo para la Transparencia para ponderar entre el interés ...
-
Tras alza de ciberataques en Chile, sube interés de las empresas por concienciación a sus trabajadores
... , el objetivo de los programas es bajar la probabilidad de que un empleado caiga en un fraude, de cerca del 50%, al 10%. Esto, a travs de la adopcin ...
-
Vigente
Ley N° 20.032, del 11 de Julio de 2005, que establece un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a Través de la Red de Colaboradores del Sename y su Régimen de Subvención.
... hechos propios como de sus dependientes, salvo que pruebe haber empleado esmerada diligencia para evitarlas. Lo anterior, sin perjuicio de la ...
-
El mapa de los recuerdos de Augusto Góngora
... , porque tengo alzhimer.El padre de Augusto Gngora era empleado bancario y su madre inspectora de colegio "y muy catlica", recuerda su ...
-
... extranjeras o interna- cionales, de carácter nanciero o bancario, y que se utilicen en forma habitual en operaciones nancieras con ... “Norma que establece el benecio tributario”, se haya empleado el código 5 “Inciso cuarto del Artículo 108 Ley de la Renta”, el ...
-
Vigente
Decreto Ley N° 2.079, del 16 de Diciembre de 1977, fija Texto de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile.
... de bancos comerciales, pero serán compatibles con la calidad de empleado de la exclusiva confianza del Presidente de la República ... En todo ...
-
Vigente
Ley núm. 16441, publicada el 01 de Marzo de 1966. CREA EL DEPARTAMENTO DE ISLA DE PASCUA
... un plazo de quince años, la libre importación con cambio libre bancario de: ... a) Materiales e implementos de construcción, casas y galpones ...
-
Vigente
Ley N° 18.046 Ley sobre Sociedades Anónimas
... , el cual deberá efectuarse en dinero efectivo o vale vista bancario. Sin embargo, la sociedad administradora podrá aceptar cheques en pago de ...
-
Causa Nº 15516-2018 (Apelación Protección) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 17/12/2018
Responsable del banco de datos. Crédito anterior al inicio del procedimiento concursal. Protección de datos de carácter personal. Instituciones financieras información
... perjuicio de las normas sobre secreto bancario contenidas en el artículo 154, la Superintendencia deberá ... de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello”. “m) Registro o banco de datos , el ...