Delito de emisión de cheque sin fondos
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Causa nº 2280/2010 (Casación). Resolución nº 2280-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Abril de 2012
Delito de estafa. Pagos del contrato. Función publica. Responsabilidad de coautores del ilicito de fraude
... coautores del delito de estafa. Asimismo, se dedujo acusación ... trabajadores eran remunerados con fondos de otro proyecto ... I.- En cuanto al delito ... giraba el cheque debido ... QUINTO: Que ... en su indagatoria ... emisión de los memorándum que informa con las horas ... -
Causa nº 78030/2018 (Proteccion). Resolución nº 18 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de Diciembre de 2018
... y dada la necesidad de ver restituidos los fondos sustraídos, realizó los reclamos respectivos ... que en la especie habría tenido lugar un delito de fraude en perjuicio del recurrente, ... , la validez y oportunidad de emisión y recepción de los mensajes transmitidos” ... , equivalente a la de haber pagado un cheque con firma visiblemente disconforme o con orden de ...
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Sentencia con Rit Nº GR-10-00103-2019 de Tribunal del Biobio, 31-01-2022
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Ñuble y la Región Bío Bío rechazó la reclamación interpuesta, en atención a que, en materia de Ley de Impuesto a las Ventas, habiendo determinado el órgano fiscalizador la existencia de falsedad ideológica de las facturas objeto del juicio, el contribuyente reclamante no acreditó el uso de los medios de resguardo legales, tendientes a permitir el
... efectivo y en otros, a través, de la emisión de cheques. Además, para el ... caso de los ... siguientes requisitos: ... a) Con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia ... Timbre Electrónico ... criminal por el delito sancionado en el inciso 2° del artículo 97 del ... -
... obligados aasignarlos fondosdel Estadocon elmáximo de ... ón del medio ambiente y el castigo del delito ecológico; ii) La seguridad en las rutas y en la ... í como la celebración de contratos, la emisión de cualquier otro documento que exprese la ...
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Causa nº 84690-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 28 de C.A. de Santiago - Novena, 26-05-2023
... por un total de $ 50.000.0 00, fondos que se encontraban en su cuent a corriente y ... era apropiarse el agente del delito de los fondo s depositados en la ... , entre otros, la emisión de cheques y tarjetas ele ctrónicas ...
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Presentación de la revista
... subyacente que origina el libramiento, emisión, giro o remesa, en su caso 37 ... En otras ... Bancarias y Cheques, establece que: “El cheque es una orden escrita y girada contra el banco ... a su presentación, el todo o parte de los fondos qu e el librador pueda disponer en cuenta ... ° de la Ley N°19.223, el cual castiga el delito de hacking, estableciendo que se sanciona “ al ...
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Sentencia de Tribunal Arica y Parinacota, 6 de Octubre de 2016
El Tribunal Tributario respecto de dos facturas por considerarlas no fidedignas rechaza el crédito fiscal del IVA, como asimismo, la justificación del costo por el pago de las mencionadas facturas. Respecto de las restantes tres facturas, no las considera no fidedignas o falsas por cumplir, a su juicio, con los requisitos legales y reglamentarios, afectando el crédito fiscal del IVA y la...
... las leyes Tributarias tipificadas como delito Tributario prevista en el artículo N° 4 inciso ... acreditar domicilio y forma de pago (cheque) de los proveedores ya mencionados, y presentar ... documentos, previa verificación de su emisión, registro y pago de impuestos, y posteriormente ... -
Titulo V: De la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo (Arts. 159º al 78º)
... de no ser denunciado criminalmente por un delito de robo Corte de Apelaciones de Santiago 08 de ... le imputa consistente en haber cambiado un cheque de su cuenta personal del Banco en una fecha ... , el trabajador no puede afirmar que tal emisión lo dejara en la indefensión, puesto que los ... del trabajador y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no ha ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 29 de Julio de 2016
Acta de denuncia por infracción al art. 97 N° $, inc. 2°, del CT por haber registrado el contribuyente desde agosto de 2010 a diciembre de 2011 crédito fiscal IVA amparado en facturas falsas. Del mérito del proceso se acreditó la falsedad de las facturas y su utilización para obtener crédito fiscal IVA indebido. La sentencia fue confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
... el pago de la factura N° 204, con cheque nominativo a nombre del emisor de la factura, ... delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 ... a) La emisión y pago del cheque, vale vista o transferencia ... -
Causa nº 4804/2009 (Casación). Resolución nº 48232 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 15 de Diciembre de 2010
Justipreciación. Delitos de hurto. Documentos mercantiles. Excepción de falta de requisitos del título
... de sus herederos, éstos no consignaron fondos suficientes para cubrir los valores de los ... Incluso las que constan en un cheque no escapan a la regla general de ser causadas, ... con las ?formalidades legales en su emisión? puesto que su origen es un hecho ilícito ... -
Causa nº 5229/2009 (Casación). Resolución nº 21949 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 30 de Mayo de 2011
Interpretación. Nulidad del contrato de compraventa. Mediación del corredor. Mandato expreso de compra
... que fue aceptada, haciendo entrega de un cheque por una suma equivalente al 10 % del valor de la ... al efecto dispone: ?El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es ... Alaluf Asociados Limitada, previa emisión de la factura a su nombre por la corredora ... -
Alcance jurídico de la factura como título de circulación mercantil
En este trabajo el autor analiza los mecanismos de transferencia a los que queda afecta la factura, los cuales la configuran como un documento circulatorio que la vuelven más atractiva, en particular por la protección que otorga a los acreedores. En este contexto, se dedica especial atención a las operaciones de factoring que es posible realizar con la factura como instrumento.
... , pues en su elaboración, utilización, emisión y entrega se deben cumplir determinadas ... este mecanismo de cobranza y provisión de fondos, especialmente para las pequeñas empresas, ... propia de sede penal, si se configurase el delito de calumnia, en los términos del art. 414 del ... puesta en una letra de cambio, pagaré o cheque, que conforme a lo establecido en los artículos ... -
Estafas informáticas a través de Internet: acerca de la imputación penal del 'phishing' y el 'pharming
Este trabajo aborda la imputación penal de los fraudes informáticos de apoderamiento patrimonial más comunes en Chile. Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el derecho comparado, se tratan el "phishing" y el "pharming" como tipos de estafa informática.
... ítez Ortúzar, Ignacio, Informática y delito ... Aspectos penales relacionados con las nuevas ... , posteriormente, las remesas de dichos fondos al extranjero utilizando para ello las casas de ... al sistema de pago ordenando la emisión de cheques a terceros produciendo perjuicio al ... en papel (por ejemplo, el librar un cheque), por ello, la clave en sí misma otorga a su ... -
Causa nº 1565/2017 (Reforma procesal penal). Resolución nº 713947 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 9 de Junio de 2017
... y a doña Dona Jessica Boggio Mifflin del delito de giro doloso de cheques. En contra de esta ... Limitada, protestados todos por falta de fondos, sin que -notificados judicialmente del protesto- ... delito de giro doloso de cheques o emisión de cheques sin provisión de fondos, debiendo ...
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Causa nº 245/2012 (Penal). Resolución nº 25133 de Corte de Apelaciones de la Serena, de 14 de Septiembre de 2012
... formulados en su contra como autora del delito de giro doloso de cheques, previsto y sancionado ... preparacion de notificacion de protesto de cheque se encuentra a firme, protestos que fueron ... , no opuso tacha de falsedad ni consigno fondos para cubrir los cheques en capital, intereses y ... , precisando, entonces, que su fecha de emision fue el 25 de septiembre de 2008 y otra fecha fue ...