Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia con Rit Nº GR-15-00043-2021 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 17-12-2021
NO HA LUGAR a la reclamación interpuesto a Fojas 1 de autos, por Paulina Hurtado Novoa, abogado, en representación Remates Aidely SpA. RUT: 76.616.909-0. II.- CONFÍRMANSE todas las Liquidaciones de Impuestos reclamadas en este proceso, Liquidaciones N° 208 al Nº 308, ambas inclusive, efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 23 de diciembre de 2020, y notificadas el día 31 de...
... contra de la sociedad por el delito previsto y sancionado en el artículo 97 Nº 4 ... Tributarios de este Servicio, por la emisión de facturas falsas. En dicho proceso ... de ... (Con un Cheque nominativo, vale vista ... nominativa o ... las pagaba en varias formas según tuviera fondos disponibles en ... la cuenta del banco o en ... -
Causa nº 76212/2019 (Protección). Resolución nº 26 de C.A. de Santiago, 18-11-2019
... empresa pa gó a través de un cheque de la empresa por un valor de ... detectó la comisión de un delito tributario por l a obtención indebida ... la culminación del mismo con la emisión de la Liquidació n y posterio r Giro ...
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SII se querella contra Torrealba por delitos tributarios reiterados
... por desarrollar un mecanismo para desviar fondos pblicos, que llegaban como subvenciones ...
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Causa nº 362/2014 (Crimen). Resolución nº 28 de Corte de Apelaciones de Copiapo, de 5 de Enero de 2015
... Carlos Tamblay Barraza, como autor del delito de Giro Doloso de Cheques, previsto en el ... cometiendo un delito fundado en la emisión de cheques, los que giró en garantía de ... cuerpo legal, de tal manera que si el cheque es girado con otra finalidad, necesariamente ... y consta que el querellado no consigno fondos ni tacho de falsa su firma (sic)” ... Y en su ...
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Vigente
Resolución núm. 415 EXENTA, publicada el 01 de Abril de 2023. APRUEBA INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS - SDT N° 451 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEJA SIN EFECTO INSTRUCTIVO N° 4 DE SEPTIEMBRE DE 2010
... : Nombrar Delegado(a) y solicitar consignar fondos para efectuar la investigación correspondiente ... ón, lo cual se debe realizar mediante cheque nominativo o vale vista a nombre del Ministerio ... , si estos hechos fueren constitutivos de delito ... 8.2.2 Reembolso a que da lugar la ... requiera por dicho tribunal de alzada la emisión de informes, copia del expediente administrativo, ...
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Deconstrucción del modelo dominante de comprensión de los delitos de falsedad documental
La perspectiva desde la cual la doctrina y la jurisprudencia tradicionalmente leen las normas de los artículos 193, 194 y 197 del Código penal, se encuentra inmersa en una serie de dicotomías, que le impide ver el injusto propio de los delitos de falsedad documental. Estas dicotomías son cuatro: fe pública como bien jurídico colectivo / patrimonio como bien jurídico personal (1ª); documento...
... injustos esencialmente diferentes (3ª); delito especial / delito común (4ª). El análisis de ... un cheque falsificado al haber entregado el girador un ... en la formación, autorización o emisión del documento público, ya que sólo en su caso ... -
Causa nº 6274/2011 (Otros). Resolución nº 6274-2011 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 30 de Septiembre de 2011
Cuentas corrientes bancarias. Sobreseimiento definitivo de la causa. Prestación de servicios médicos profesionales. Delito de giro doloso de cheque
... querellante en la causa por giro doloso de cheque, seguida ante ... el Juzgado de Garantía de ... contra por el delito de giro doloso de cheque, por estimar que ... antes de la fecha de emisión es pagadero en el acto, todo lo cual ... fuerza ... presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda ... disponer en su cuenta ... -
Causa nº 1260/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 101628 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 2 de Septiembre de 2015
... su responsabilidad en calidad de autor del delito consumado de hurto, previsto y sancionado en el ... ó a Luis Fernández, a través de un cheque abierto de una de sus cuentas personales, el ... contratista, 12 de abril de 2012, y de emisión del cheque de devolución, de 09 de abril de ...
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Causa Nº 18505-2022, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 30-01-2023
Prescripción de la acción penal. Delito de defraudación. Declaración de nulidad. Proceso
... , y accesorias legales, como autora del delito de ... defraudación, haciendo suscribir a otro ... Katrina Paredes Montecino, generó la emisión de cheques con ... cargo a supuestas obligaciones ... -
Ley sobre impuesto a la renta
... án situadas en Chile, las cuotas de fondos de inversión, regidos por la Ley sobre ... a 12 meses, contados desde la fecha de emisión de la factura, boleta o documento que ... obstante, quienes opten por el envío del cheque por correo a su domicilio deberán solicitarlo al ...
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Justificación de los gastos, desembolsos o inversiones de los contribuyentes
... el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o ... de fe por haber sido condenados por delito; y ... 9°. - Los que hagan profesión de ... operaciones, sea corriente o normal su emisión, sea por el vendedor o prestador de servicios o ... N° E-0672556-01 del Banco Security, un cheque a Inmobiliaria e Inversiones Dancharinea, por un ...
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Causa nº 2280/2010 (Casación). Resolución nº 2280-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Abril de 2012
Delito de estafa. Pagos del contrato. Función publica. Responsabilidad de coautores del ilicito de fraude
... coautores del delito de estafa. Asimismo, se dedujo acusación ... trabajadores eran remunerados con fondos de otro proyecto ... I.- En cuanto al delito ... giraba el cheque debido ... QUINTO: Que ... en su indagatoria ... emisión de los memorándum que informa con las horas ... -
Derrogado
Decreto Con Fuerza De Ley núm. 252, el 04 de Abril de 1960. FIJA EL TEXTO DE LA LEY GENERAL DE BANCOS
... de la empresa bancaria en formación los fondos que reciban en pago de suscripción de acciones ... serán castigados como autores del delito de estafa ... En caso de que, a juicio del ... por otros bancos, y encargarse de la emisión y garantizar la colocación y el servicio de ...
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Causa nº 3423/2009 (Crimen). Resolución nº 272644 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 20 de Octubre de 2011
... A fojas 57.712 se substituye por "Delito Nº80" la mencion al "Delito Nº11", y, en toda ... $5.503.000, como aparece acreditado con el cheque acompanado en fotocopia a la querella; ... l) ... a quien proporciono previamente los fondos, la cajera senora Ingrid Nunez le manifesto que ... el 10% del valor del credito, y se hacia emision de boletas al nombre de la conyuge de Marcos ...
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Causa nº 4332/2013 (Otros). Resolución nº 18441 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 23 de Enero de 2014
Acciones concursales de reintegración. Contrato de mandato. Oferta pública de valores. Obligación de pago
... de esta última demandada, la entrega de fondos efectuadas por dicha sociedad dentro del período ... Terminal Internacional, mediante la emisión de un cheque contra la cuenta corriente de ... , al no considerarlo- estima que comete delito quien actúa como corredor sin estar inscrito en ...