Delito de emisión de cheque sin fondos
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Causa nº 2274/2008 (Casación). Resolución nº 2274-2008 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 28 de Octubre de 2008
PROCESO PENAL. APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ACUERDO REPARATORIO. En referencia a la aplicación retroactiva de la institución del acuerdo reparatorio, la Corte dijo: "No se está en presencia de una norma sustantiva y no es aplicable al caso en comento la norma del artículo 18 del Código Penal, que ordena arreglar el juzgamiento de un delito a la ley nueva que exima al hecho de toda pena o le aplique
... Arguye que se le otorgó el carácter de cheque a docume ntos protestados por orden de no pago ... en circunstancias que no se probó el delito, fuera porque en algunos casos no existió causal ... del beneficiario, con posterioridad a su emisión; 3º cuando el cheque hubiere sido perdido, ... de las causales de protesto por falta de fondos y cuenta cerrada (artículo 42 del DFL 707), las ... -
Causa nº 25/2016 (Tributario y Aduanero). Resolución nº 6649 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 20 de Enero de 2017
... cobrado el pago de ellas mediante el cheque por el emisor de la factura respectiva, que las ... de las operaciones en el domicilio de la emisión de la factura. Y sostiene que la falsedad ... en sede penal la efectividad de un delito tributario, como tampoco impone que se haya ...
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Vigente
Decreto Ley 1606 - REEMPLAZA TEXTO DEL DECRETO LEY N° 825, DE 1974, SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS
... de servicios, en la fecha de emisión de la factura o boleta. En la venta de bienes ..., malecones, playas, terrenos de playa, fondos de mar o terrenos fiscales, obras de otros ... a) Con un cheque nominativo a nombre del emisor de la factura, ...
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Vigente
Ley núm. 13305, publicada el 06 de Abril de 1959. REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE TODOS LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CHILE, SUPLEMENTA EL PRESUPUESTO DE LA NACION, ESTABLECE NUEVA UNIDAD MONETARIA, CONCEDE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MODIFICA LAS LEYES QUE SEÑALA
..., podrá destinarse hasta un 4% de los fondos ordinarios, extraordinarios y especiales de que .... Artículo 86.o Para proceder a la emisión de las obligaciones y bonos a que se refieren las ... no haya sido procesado anteriormente por delito de esta misma naturaleza; o habiéndolo sido, ...Artículo 49.o El portador de un cheque en moneda extranjera deberá presentarlo al cobro ...
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Sentencia nº Rol 1718 de Tribunal Constitucional, 14 de Junio de 2011
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Adolfo Hernán Fuenzalida Cerpa respecto del artículo 163, letra e), inciso primero, del Código Tributario, en los autos Rol Nº 55-2010 sobre recurso de apelación en materia criminal interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de la sentencia pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras de Osorno en causa...
... la investigación administrativa del delito tributario, tendrán, para todos los efectos ..., el precepto legal que autoriza la emisión del dubitado informe contable –contenido en el ... -
Causa nº 249/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 25226 de Corte de Apelaciones de Talca, de 11 de Mayo de 2016
... Carmen Elisa Ruiz Bucarey, en causa sobre delito giro doloso de cheques, Rit 3144-2014, acumulada ... a su cobro fue protestado por Falta de Fondos. b) Serie BZ 5899995644 por la suma de ...d) AB0008000139-4 por $5.000.000, cheque perteneciente a la cuenta corriente ...a) Emisión o giro de un cheque. b) Protesto de un cheque. c) ...
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FinTech: cuestiones jurídico-económicas relevantes del crowdlending en Chile
El presente artículo analiza los aspectos principales del modelo de negocios “crowdfunding”, que se inserta en el vertical de “financiamiento e inversión” del universo FinTech. Luego, se toman en consideración las particularidades que presenta una de sus más llamativas modalidades: el crowdlending, en que la intermediación de la plataforma se enfoca en el encuentro de prestamistas y demandantes...
... de la Ley General de Bancos, se comete el delito de inmersión bancaria. . PALABRAS CLAVE . ... del cual no conservan ninguno de los fondos comprometidos y, a su vez, los colaboradores ...ón electrónica de valores (de primera emisión) y préstamos, como bien apunta ZUNZUNEGUI 20 . ... legal de la empresa promotora con un cheque de respaldo por la totalidad del crédito. En ... -
Causa nº 2775/2010 (Casación). Resolución nº 45647 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 14 de Octubre de 2011
Plazo de prescripción de la acción ejecutiva. Gestión preparatoria de notificación de protesto de cheque. Falsedad a la firma. Deudor
...dedujo demanda ejecutiva de cobro de cheque, en contra de don Enrique Enzo Zacarías Ready. ...: ?El librador deberá tener de antemano fondos o créditos disponibles suficientes en cuenta ... del beneficiario, con posterioridad a la emisión. 3º Cuando el cheque hubiere sido perdido, ... que configuran los elementos de un delito distinto y autónomo de la estafa, como es el ... -
Causa nº 2280/2013 (Civil). Resolución nº 16247 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 4 de Marzo de 2016
... de interposición de querella criminal por delito tributario, concurren dos causales para la ... que, en algunos casos, no se acompaña cheque y, en otros, éstos dan cuenta del pago de ... al contribuyente con posterioridad a la emisión de la factura en el domicilio indicado en ésta, ...
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Sentencia con Rit Nº GR-17-00101-2015 de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 16-03-2022
Reclamo en contra de resolución que denegó la solicitud de devolución de IVA exportador. Se alegan una serie de deficiencias respecto a los actos reclamados sobre todo en relación con el proceso de fiscalización especial previa que se exige en este caso, entre ellos que el S.I.I. resolvió la solicitud fuera de plazo además de otras consideraciones formales. Del mérito del proceso se acreditó que...
..., Tesorería procederá al giro del cheque" y su entrega al interesado”, y así el inciso 5\xC2"... la conclusión de la configuración de un delito. tributario si se llegare a establecer una ... préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de. inversión o capitalización, de ..., de manera tal de verificar si en su emisión se cumplieron todos los. presupuestos ... -
Causa nº 1180/2014 (Otros). Resolución nº 192295 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 19 de Agosto de 2014
Modificatorias de responsabilidad penal. Prueba de presunciones. Delito de apropiación indebida. Fe pública
... las costas de la causa, como autores del delito de apropiación indebida, en carácter de ... responsabilidad del oficio alcanza a la emisión de un cheque cruzado y nominativo para solucionar ... -
Consejero general del PR dice que Sule reconoció aportes irregulares de SQM a su campaña de 2013
... Alejandro Sule una vez que liberaron los fondos, para dar cumplimiento a lo que había acordado on él previamente, yo le giré un cheque por $10 millones para hacerle entrega del pago al ... tributarios que dicen relación con la emisión/facilitación de boletas de honorarios ... del SII es suficiente para formalizar por delito tributario. El abogado del SII, Benjamín Ríos, ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 1.340, del 14 de Junio de 1941, deroga el Decreto N° 211, de 1924, que aprobó el Reglamento de Policía Marítima y aprueba el Reglamento General de Policía Marítima, Fluvial y Lacustre.
...1) Oficiales: Por medio de un cheque Bancario, Vale Vista, Giro Telegráfico, etc., a ... a las personas cogidas en flagrante delito o sospechoso o que se rebelaren contra el ...ías hábiles a contar desde la fecha de emisión de la boleta de ingreso, en dinero efectivo, en ...
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Causa nº 1354/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 560371 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Junio de 2015
... don Víctor Leiva Guerrero, como autor del delito de acción penal privada de giro doloso de ...cheque de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de ... a su presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta ... antes del día indicado como fecha de emisión, es pagadero el día de la presentación. El ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 31 de Enero de 2017
Se reclaman Liquidaciones practicadas por el SII en base a detección de facturas falsas, subdeclaración y declaración injustificada de IVA débito y crédito Fiscal, respectivamente, correspondiendo al contribuyente, de conformidad al artículo 21° del Código Tributario, acreditar la autenticidad de dichos documentos, quien no cumplió con esta carga probatoria; conforme a los artículos 23°, N° 5 y 30
... de clientes, análisis de proveedores, fondos por rendir, análisis del costo de ... y origen; no hay mención de fecha de emisión de las facturas; El SERVICIO basa sus pruebas en ... declarada o establecida en proceso por delito tributario. (Corte Suprema, 17.12.1996, fallo de ...a) Con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia ... -
Vigente
Ley núm. 16464, publicada el 25 de Abril de 1966. REAJUSTA SUELDOS Y SALARIOS QUE INDICA, MODIFICA LOS D.F.L. Y LAS LEYES QUE SEÑALA, SUPLEMENTA ITEM DE LA LEY DE PRESUPUESTOS VIGENTE, CONDONA VALORES ENTREGADOS A DIFERETES EMPLEADOS, CREA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO, FIJA NORMAS SOBRE PREVISION, NORMAS ESTABILIZADORAS DE PRECIOS DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y OTRAS MATERIAS
...ía de Marina) consultará anualmente los fondos necesarios para pagar a los Oficiales de Sanidad ..., en cada ejemplar, al tiempo de su emisión o en el momento de llegada de los respectivos ...
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Vigente
Decreto 1148 - MODIFICA ARANCEL ADUANERO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
...pintados para decoraciones de teatro, fondos de . estudio ousos análogos);. c) las telas ...2°) los aparatos para emisión, transmisión . o recepción de voz, imagen u ...precedentemente presumirán el. delito...
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Código Tributario (Decreto Ley nº 830)
... se haya interpuesto acción penal por delito tributario. En caso que el contribuyente se ... aquellos casos en que la ley no exige la emisión de documentos electrónicos en forma exclusiva, ..., se deberá informar el destino de los fondos invertidos. Cuando las inversiones a que se ... efectivo, vale vista, letra bancaria o cheque; el pago se acreditará con el correspondiente ...