control financiero como fuente de informacion
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Causa Nº 16480-2018, (Crimen) Casación Fondo y Forma, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2023
Delito de tráfico ilícito de drogas. Blanqueo de capitales. Leyes reguladoras de la prueba. Transporte
... ” -así se aludirá en adelante- se condena como ... responsables del delito de lavado de activos, ... especial desde las empresas Mercafin y Financiero Metro S.A ... (FIMESA), actuando en ocasiones ... ñala, en su página 39, que según información de ... inteligencia colombiana, un socio y ... Unidos, no contaba con un adecuado control respecto a ... la licitud del origen de los ... , la no justificación de otra fuente de ingresos de ... tal volumen de divisas diversa ... -
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Resolucion núm. 13, el 20 de Noviembre de 2019. APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y SUS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE BUSES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO Y LAS COMUNAS DE SAN BERNARDO Y PUENTE ALTO, Y AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
... para cumplir con dicha finalidad, tales como los servicios tecnológicos, de administración ... , de asistencia operacional, de información y atención de usuarios y de provisión de buses ... Fuente y contexto ... Conforme al artículo 3° sexies ... en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. El Oferente deberá acreditar haber ... al proceso que realiza el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio ...
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Causa nº 16623/2017 (Casación). Resolución nº 16623-2017 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 26 de Marzo de 2018
ú apropi. Autoriz. Hecho il cito é ó í. Custodia de valores por los corredores
... por el correcto funcionamiento de aquellas, como tambi én le ... WPFXEPVHXK ... otorga ... solicitar directamente al D.C.V. la información de las custodias. De haber ... sido eso ... ías por ellas, de manera que ningún control pod ía efectuarse respecto ... de tales ... autoridad (cualquiera sea la fuente) para impedir la ocurrencia del il ícito. La ... de un instrumento financiero en el Mercado de Capitales, un ejemplo de ... -
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Decreto núm. 271, publicado el 24 de Enero de 2019. PROMULGA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN CON RELACIÓN A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO
... que es tratado de forma total o parcial como fiscalmente transparente de acuerdo a la ... indirectamente en la administración, el control o el capital de la otra, o si la misma persona o ... bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa; ... (e) el mantenimiento de un ... , y garantías cruzadas, o un apoyo financiero similar, para sus obligaciones sustanciales y ... respecto de los impuestos retenidos en la fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a partir ...
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Vigente
Resolución núm. 1, publicada el 26 de Febrero de 2019. LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO, PROCESO DE SUPERVISIÓN, VALIDACIÓN, CODIFICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA VII RONDA DE LA ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
... relativas a la protección social, sirviendo como almacenamiento para el diagnóstico, desarrollo y ... los instrumentos recolectores de información", el Gobierno de Chile a través de la Subsecretar\xC3" ... todas las acciones referidas al control y gestión que faciliten la ejecución del ... de los mismos (incluyendo el código fuente de eventuales programaciones, de cuestionarios ...
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Causa nº 21652/2017 (Casación). Resolución nº 21652-2017 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 26 de Marzo de 2018
Corredoras de valores. á ó ñ autos. Apropi. Hecho il cito é ó í
... detenta facultades de control y vigilancia, no obstante lo cual rechaza la ... ley hace responsable tanto a la Bolsa como persona jur ídica, como a sus ... integrantes ... autoridad (cualquiera sea la fuente) para impedir la ocurrencia del il ícito. La ... de un instrumento financiero en el Mercado de Capitales, un ejemplo de ... publicidad e información de la operatoria desarrollada en ellos ” (Pablo ... -
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Decreto núm. 30, publicado el 03 de Abril de 1997. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
... tales como lagos, lagunas, pantanos, marismas, ... con control total de los accesos, segregada ... por alguna(s) fuente(s) del proyecto o ... actividad, igual ... siguiente información cartográfica: escala, ... norte, ...
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Causa Nº 4108-2018, (Civil) Otros, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 13-11-2019
Recurso de reclamación. Relación con la integración horizontal en el mercado del gas. Orden público económico. Comuna
... Hirschman”, ... calificarse ... mercado como “altamente concentrado”, teniendo en especial ... abstenerse ... funcionarios ... información ... relacionada con Metrogas a personas que sean ... trasciende a la posición de control que ha asumido GNF ... respecto de Metrogas, por ... -
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Ley 20410 - MODIFICA LA LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y OTRAS NORMAS QUE INDICA
... , por el período que le reste o si continúa como obra pública fiscal; ... e) Poner término ... al Ministerio de Obras Públicas información sobre los pagos realizados a los contratistas. La ... Públicas hubiese autorizado para el control del incumplimiento de los pagos tarifarios." ... , 27 de noviembre de 2009.- Marta de la Fuente ...
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Causa nº 92262/2016 (Proteccion). Resolución nº 1097485 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Octubre de 2016
... bancarios ya singularizados, expresando como único fundamento la circunstancia de ... en los contratos de adhesión de tipo financiero, no pueden existir términos anticipados o ... Añade que a raíz de información de prensa publicada este año, el Banco tomó ... en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y que además se había presentado en su ... a estrictos deberes de supervigilancia y control en materia de lavado de activos, so pena de ser ...
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US$ 479 millones en 15 meses: Las transferencias del gobierno de Boric a fundaciones y similares
... recursos y las dudas crecan a otras Seremas, como la del Maule. Un incendio de proporciones, y solo ... las 5.000 UTM por convenio- pasaron el control de legalidad y se ajustan a derecho, confirman ... Una alta fuente del gobierno anterior explica que ello responde a ...
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El modelo europeo de protección de datos. Experiencias para la regulación chilena presente y futura
Los países de Iberoamérica han emprendido en los últimos años un notable esfuerzo en materia de protección de datos, debatiéndose entre el modelo europeo, centrado en la privacidad, y el modelo americano, volcado en la seguridad. La aprobación y entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la tramitación por el Congreso Nacional de Chile de un proyecto de ley de protección de...
... rectificación y, por último, reserva el control de la privacidad a una autoridad independiente y ... de carácter personal en sus Constituciones, como es el caso del art. 18.4 de la Carta española 1 ... datos, calificada por la doctrina como la fuente clave de la normativa europea en el sector 4 y ... 2) y un principio general de información a los titulares de datos (art. 3) contempla un ... obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial” (arts. 17 a 19), IV ... -
Causa Nº 22876-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 22-05-2019
Contratos de adhesi ón. Defensa del interés colectivo. Libelo recursivo. Cláusula abusiva
... como sería a su juicio el caso de las excepciones de ... 20.555, conocida como “Sernac Financiero”, toda vez que el espíritu de esta ... última fue proporcionar información clara y oportuna al consumidor ... GXRFKQYCXN ... control acerca del carácter abusivo de dos cláusulas ... -
Vigente
Decreto 943 - APRUEBA REGLAMENTO QUE ESTABLECE UN ESTATUTO LABORAL Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PENITENCIARIO
... Toda persona que se encuentre bajo control de Gendarmería de Chile, podrá acceder a las ... , el ejercicio de los derechos colectivos como el derecho a huelga, a sindicalizarse, a negociar ... ón, ni podrá ser considerada como fuente de lucro para la administración ... Su ... los documentos que respalden dicha información ... Deberán levantar un inventario firmado ... Para acceder al sistema financiero, requerirá autorización previa del Subdirector ...
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Causa nº 1200/2016 (Civil). Resolución nº 718636 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 21 de Julio de 2016
... , de fechas 22 y 3 de agosto de 2015, así como la respuesta a requerimiento de Scotiabank Chile, ... en su oportunidad al solicitante de información. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que ... es la norma atributiva de potestades de control y supervisión para la SBIF ... En efecto, esta ... en general respecto del sistema financiero. Además, busca evidentemente resguardar el buen ... y señala sus funciones, siendo su fuente" normativa formal un denominado Decreto ley ... S\xC3" ...
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Decreto 38 - REGLAMENTO ORGANICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MENOR COMPLEJIDAD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUTOGESTION EN RED
... atención primaria o que estén clasificados como establecimientos de mediana o baja complejidad de ... c) Contar con sistemas de información que determine el Director del Servicio; ... d) ... de recursos humanos, que deberá incluir control de asistencia y horario del personal; ... asimismo, deberá lograr el equilibrio financiero que le permita una administración eficiente de ...
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Sentencia nº Rol 2868 de Tribunal Constitucional, 6 de Noviembre de 2015
... dedujo acusación en contra del requirente como autor del delito del artículo 240 aludido, ... egreso que se autorice debe precisar su fuente de financiamiento” (Julio Pallavicini (2015), erecho Público Financiero, Thomson Reuters, Santiago de Chile, p. 46).En ... instrumento, cuestión que facilita el control. Todos están incluidos en “el” proyecto de ... en que participará en el sistema de información" administrativa y financiera establecido para los \xC3" ...
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Resolución núm. 617 EXENTA, publicada el 19 de Mayo de 2022. LLAMADO A POSTULACIÓN NACIONAL EN CONDICIONES ESPECIALES AÑO 2022, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR CORRESPONDIENTES AL TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, DESTINADOS A OBRAS DE INNOVACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS, TANTO EN LA LÍNEA GENERAL COMO EN EL MARCO DE LOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, Y FIJA LA CANTIDAD DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO DE DICHOS SUBSIDIOS
... La información de los proyectos se deberá ingresar de manera ... boleta de garantía o el instrumento financiero utilizado. Además, después de un año de ... en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de la Construcción del ... y a una distancia mínima de 3 m de una fuente de calor (equipos de calefacción fijos o ...
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Decreto Supremo N° 66, del 2 de Julio de 2007, aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas.
... de red- o de envases a presión -cilindros- como asimismo sus medidores de gas, que sean parte ... control anti-retorno ... c) Tipo C. Artefacto conectado ... conectar y desconectar rápidamente la fuente de abastecimiento de gas de un artefacto ... , incluyendo, al menos, la siguiente información: ... 16.1 Recepción conforme, por su parte, del ...
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Decreto 114 - APRUEBA NUEVO REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 19.657, SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA Y DEROGA DECRETO Nº 32, DE 2004, DEL MINISTERIO DE MINERÍA
... explotación de energía geotérmica y el control y cumplimiento de las obligaciones que emanen de ... energía geotérmica, tanto de exploración como" de explotación; ... f) Modelo conceptual geot\xC3" ... contener, como mínimo, la siguiente información: ... a) Los planos del terreno sobre el cual se ... ás concesiones de energía geotérmica de fuente no probable, según lo dispuesto en el inciso ...
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Sentencia nº Rol 11090-21 de Tribunal Constitucional, 28 de Septiembre de 2021
... El requir ente se encuentra acusado como autor del delito d e femicidio, previsto y ... alteran la calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar a ... tribunal determinar en un ejercicio de control co ncreto cuando podría afectarse por ... trabajar en el juicio directamente con la fuente de la información, de modo tal que la ...
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Sentencia nº Rol 2777 de Tribunal Constitucional, 30 de Marzo de 2015
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Senadores en relación al proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional, correspondiente al Boletín N° 9326-07.
... en que aparece en el artículo 179, así como el artículo 25 transitorio en su totalidad ... por el Presidente de la República la fuente de los recursos, como requisito para su posterior ... - Que, sin embargo, en el examen del control preventivo del proyecto de ley sobre elección ... periódicamente con la nueva información disponible y oficial de habitantes por distrito ... de ley deben acompañar un informe financiero. Es decir, “antecedentes que expliquen los ... -
Causa nº 27181/2014 (Otros). Resolución nº 180315 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 29 de Octubre de 2015
Multas a beneficio fiscal. Infracción. Procedimiento administrativo. Determinación de la sanción aplicable
... bajo apercibimiento de ser consideradas como reincidentes; ... 2) Se imponga a Ariztía, ... trimestre del año anterior con la información sobre precios y ventas entregadas por las ... un error del fallo desligar el estado financiero de Ariztía en el proceso de establecer la ... , ello, al margen de considerar el poder y control que ya ejercían las importaciones. Sólo ha ... 21 de abril de 2009 María Carolina De la Fuente de la APA envió a las empresas requeridas un ... -
Sentencia nº Rol 1867 de Tribunal Constitucional, 30 de Diciembre de 2010
Requerimiento de un grupo de senadores respecto de la constitucionalidad de tres glosas contenidas en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011.
... siguiente: Jovino Novoa Vásquez (designado como representante), Andrés Chadwick Piñera, Juan ... Refiriéndose al deber de información que pesa sobre la Administración del Estado ... de ley en examen como instrumento de control del cumplimiento de promesas asumidas por las ... estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales ... de la regulación que se propone, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la ...