blanqueo de capitales codigo penal
- Vigente Código Penal
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Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
... , 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 05-07-2023
Delito de blanqueo de capitales. Robo con violencia e intimidación. Procedimiento de extradición. Defensor penal público
... ón, previsto en el artículo 242 del Código Penal español, sin perjuicio de ... otras ... de lesiones, asociación ilícita y blanqueo de capitales ... En el primer caso porque, en ... -
El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... esta base de datos de estos ilícitos? , o si ¿Existe un Código Penal en el mundo, que agrupe todos los delitos que puedan ser ... -
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Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... , 286, 287 bis, 287 ter, 463 ter y 464 del Código Penal ... Artículo 2.- Segunda categoría ... de modernización del mercado de capitales ... 25. Los artículos 41, 46, 48 y 51 del ... Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos ...
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Causa Nº 78712-2021, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-11-2021
Intimidación. Procedimiento de extradición pasiva. Publicidad previa. Delito de robo con violencia
... previsto en el artículo 242 del Código Penal español, perpetrado el 23 de ... octubre ... las figuras de blanqueo de capitales en España (artículo 301 de su ... -
Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré respecto de la letra a) del numeral 11 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, en los autos caratulados “Yarur Terré, Luis con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 36-2017.
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley ... de una atribución de responsabilidad penal frente a los hechos por los cuales fue imputado y ... del número 4º del artículo 97 del Código Tributario; en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis ... tributario de repatriación de capitales; ... OCTAVO: Que, consecuentemente, las ... -
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Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... en el Párrafo 8° del Título VII del Código de Comercio, se considerarán anónimas." ... 2) ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ... señaladas en el artículo 473 del Código Penal: ... 1) El que defraudare a otro disponiendo de ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-09-2021
Comunicaciones telefónicas. Delito de robo con violencia. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito. Robo con violencia e intimidación
... el artículo 242. del Código Penal español, sin perjuicio de otras ... violencia, lesiones provocadas con arma, blanqueo de capitales ... y el delito de organización ... -
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Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... a lo dispuesto en el artículo 448 del Código del Trabajo ... Una vez resuelta la reclamación ... que establece el artículo 467 del Código Penal ... TITULO III ... De las cotizaciones, de los ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ... en materias financieras y de mercado de capitales; ... c) Un miembro designado por las ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad ... el lavado de activos –también denominado blanqueo de dinero o capitales", reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.– es aquel \xE2" ... -
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Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... la ley sobre Impuesto a la Renta y 64 del Código Tributario, respecto de los valores asignados en ... dividendos, intereses, otras rentas de capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la expresión "administradoras de ...
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Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... plazo que establece el artículo 68 del Código Tributario. Respecto de aquellos que se ... o enajenación de las inversiones en capitales mobiliarios a que se refiere el número 2º del ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo ... en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal ...
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Sentencia nº Rol 4767-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Avello Concha respecto de los artículos 441 y 445 en relación al artículo 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT N° 3506-2015, seguido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de...
... artículos 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del igo Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT ... cuales puede haber delitos tales como: blanqueo de capitales, estafas, delitos societarios, etc., ... -
Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Este artículo aborda las principales consecuencias político-criminales derivadas de la imputación penal de las personas jurídicas en los ordenamientos de España y Chile dividiendo su evolución en tres etapas. Factores como la globalización económica y la impunidad de la que tradicionalmente venían gozando las personas jurídicas (especialmente ante los grandes escándalos de corrupción), han...
... párrafo quinto del artículo 31 bis del Código Penal español establece (aunque de forma ... blanqueo de capitales o el falseamiento de cuentas. Lo ... -
Causa Nº 153625-2023, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 28-08-2023
Delitos de robo con violencia. Procedimiento de extradición pasiva. Proceso penal. Publicidad previa
... blanqueo de capitales, tipificados en los artículos 242, N° 1, 147, N° 1, 148 y ... 301 bis del Código Penal español, perpetrados el 23 de octubre de ... - Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
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Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... ciento del monto adeudado, más un interés penal del 1,5 por ciento mensual por cada mes o ... de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo de activos ... e) Los condenados por los delitos ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
... ón, previsto en el artículo 242 del Código Penal espa ñol, sin ... perjuicio de otras ... utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de ... capitales, contenido en el artículo 301 ...
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Sentencia nº Rol 3978-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa de Transportes Rurales TurBus Ltda. respecto de la parte final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N° 40.170-2017.
... N° 19.886, y de artículo 294 Bis del Código del Trabajo, en los autos sobre recurso de ... concursales establecidos en el Código Penal.” ... Síntesis de la gestión pendiente ... entidad y gravedad como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la ... -
Sentencia nº Rol 10895-21 de Tribunal Constitucional, 27 de Octubre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos Brian Tapia Orrego respecto del artículo 1°, inciso final, de la Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 2000145483-9, RIT N° 796-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de Iquique, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Iquique, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 159-2021.
... EN EL PROCESO PENAL RUC N° 2000145483-9, RIT N° 796-2020, SEGUIDO ... , 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter y 391 del Código Penal; en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y ... , lo es también el narcotráfico, el blanqueo de capitales, entre otros. Lo que en una ... -
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Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... en los artículos 467 a 473 del Código Penal, el hecho de cometerlos estando sujeto a la ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, de la siguiente forma: ... 1 ...
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El delito de tráfico de precursores en la ley 20.000: antecedentes, análisis dogmático y político-criminal
En el contexto de las reacciones estatales ante la problemática del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el delito de tráfico de precursores constituye la intervención más temprana en la cadena causal de dicha dinámica delictiva a fin de desbaratarla. El presente trabajo tiene por objeto analizar la regulación del mencionado delito, tipificado en la ley 20.000. Así, se...
... – tráfico – ley 20.000 – derecho penal del enemigo ... ABSTRACT ... In the context ... de precursores no sólo se regula en el Código Penal, específicamente, en su artículo 371 9 , ... dirigidas al encubrimiento de los capitales y beneficios económicos obtenidos del tráfico ... del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales) 11 ... En igual línea ... -
Causa Nº 6247-2022, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 26-09-2022
Delito de robo. Procedimiento de extradición. Procedimiento de extradici ón pasiva. Comunicaciones telefónicas
... audiencia de rigor del artículo 447 del Código Procesal Penal se ... realiza en la fecha ... Casnova Alcaide por el delito de blanqueo ... de capitales (páginas 102 y 103) ... -
Sentencia nº Rol 389 de Tribunal Constitucional, 28 de Octubre de 2003
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos.
... DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS ... -
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... productivos, como son, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... ; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, ... 416 bis del Código Penal en lugar de la normal avocación para ...