Secreto financiero
-
Vigente
Constitución Política de la República de Chile
... sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido ... éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención ...
-
Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... Art. 2° Corresponderá a la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante la Comisión, vigilar el cumplimiento de las disposiciones de ... a reserva, la empresa de auditoría externa deberá mantenerla en secreto ...
-
Vigente
Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta
... Asimismo, las empresas deberán informar su patrimonio financiero determinado al término del ejercicio ... d) El monto de las diferencias ... los cuales han sido suscritas, quedarán amparados por el deber de secreto que establece el artículo 35 del Código Tributario. Aquellos ...
-
Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... , según los valores que se obtengan del último estado financiero que ésta haya presentado a la Superintendencia ... No obstante lo ... como dichos funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de ...
-
Sentencia nº Rol 9279-20 de Tribunal Constitucional, 25 de Marzo de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Andrés Vallejos Palacios respecto del artículo 31, inciso primero, de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en el proceso RUC N° 190092067-6, RIT N° 471-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
... , DE LA LEY N° 19.913, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ... Penal en materia de reserva, establece una regla especial de secreto aplicable a las investigaciones realizadas en el marco de la Ley N° ... -
Vigente
Decreto N° 2.421 fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República
... Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a ... ública y la Cuenta de Inversión correspondientes al ejercicio financiero de cada año, totalizando los gastos de acuerdo con la clasificación ...
-
Vigente
Ley N° 19.728 establece un Seguro de Desempleo
... personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de ... otros instrumentos, operaciones y contratos de carácter financiero que aquella autorice, aludidos en la letra j) del inciso segundo del ...
-
Vigente
Ley N° 20.255, del 11 de Marzo de 2008, establece Reforma Previsional.
... todo el personal de la Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el ... de Seguridad Social, a la Comisión para el Mercado Financiero, al Instituto de Previsión Social, a la Dirección de Presupuestos, al ...
-
Vigente
Ley núm. 21459, publicada el 20 de Junio de 2022. ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST
... requerida estará obligada a prestar su colaboración y guardar secreto del desarrollo de esta diligencia." ... 2) Suprímese, en el inciso ... ículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de ...
-
Causa Nº 8453-2018 (Queja) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 10/09/2018
Recurso. Reclamo de ilegalidad. Derecho de acceso a la información pública. Reserva
... o económico, configurándose a su juicio, la causal de secreto que se contiene en el artículo 21 Nº2 de la Ley Nº20.285. Por ... sus funciones “los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo ”, tal como se consigna en el ... -
Vigente
Ley N° 18.840 Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile
... , que calificará el Consejo de Seguridad Nacional mediante oficio secreto, el Banco podrá obtener, otorgar o financiar crédito al Estado y ... Párrafo Cuarto ... De la Regulación del Sistema Financiero y del Mercado de Capitales ... Artículo 35.- En materia de regulación ...
-
Causa Nº 8452-2018 (Queja) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 10/09/2018
Derecho de acceso a la información pública. Reclamo de ilegalidad. Recurso. Reserva
... o económico, configurándose a su juicio, la causal de secreto que se contiene en el artículo 21 Nº2 de la Ley Nº20.285. Por ... sus funciones “los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo ”, tal como se consigna en el ... -
Vigente
Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y ...
-
Causa Nº 79318-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 02-12-2020
Uso de las instituciones financiera. Registro de deudas morosas. Banco en la comuna. Crédito hipotecario
... estado de deudas que las personas mantienen en el sistema ... financiero. Con la consagración legal del secreto y reserva ... bancarios en la Ley ... -
Vigente
Decreto Con Fuerza De Ley núm. 3, el 31 de Mayo de 2021. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
... de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas ... b) Conocer las ...
-
Vigente
Ley núm. 21302, publicada el 05 de Enero de 2021. CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y MODIFICA NORMAS LEGALES QUE INDICA
... El aporte financiero de este programa considerará, como servicio prestado, el desarrollo ... de niños, niñas o adolescentes o de sus familias, deben guardar secreto o confidencialidad a su respecto y abstenerse de utilizar dicha ...
-
Vigente
Ley N° 16.395, del 16 de Diciembre de 1965, fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social.
... subsecretarías y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tomen conocimiento y abstenerse de usar dicha ... la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y ...
-
Vigente
Decreto N° 250 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... j) Cuando el costo de la licitación, desde el punto de vista financiero o de gestión de personas, resulta desproporcionado en relación al monto ... sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley ... Artículo 62.- ...
-
Vigente
Decreto núm. 180 EXENTO, publicado el 09 de Agosto de 2023. ESTABLECE UNIDAD DE ASESORÍA ESPECIALIZADA ENCARGADA DE VELAR POR LOS INTERESES DE CHILE EN PROCESOS INTERNACIONALES
... , respecto de los que estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones ... proporcionará a la Unidad el apoyo técnico, administrativo y financiero que requiera. Por su parte, la Unidad podrá solicitar la colaboración y ...
-
Vigente
Ley núm. 21453, publicada el 30 de Junio de 2022. MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO OBLIGANDO A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SALDOS Y SUMAS DE ABONOS EN CUENTAS FINANCIERAS AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
... fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por el Ministerio de ...
-
Vigente
Ley N° 19.882, del 11 de Junio de 2003, Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que indica.
... , podrá consultar bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, relativos a juicios pendientes, condenas por crimen ... "Artículo 16 bis.- En los concursos se mantendrá en secreto la identidad de cada candidato para los efectos de la evaluación de las ...
-
Vigente
Decreto 854 - DETERMINA CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
... Comprende todo desembolso financiero, ... que no supone la contraprestación de ... bienes o servicios, ...
-
Vigente
Ley núm. 21091, publicada el 29 de Mayo de 2018. SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
... requiera antecedentes o informaciones resguardados por el secreto bancario, deberá solicitar autorización previa a un ministro de la Corte ... á levantar un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero en que recibe la institución de educación superior. Asimismo, dentro de ...
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del 12 de Mayo de 2006, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.
... y los coordinados que no se encuentren bajo causales de secreto o reserva de acuerdo a la ley, y ... m) Toda aquella información que ... el concesionario podrá exigir a la Municipalidad un aporte financiero reembolsable por el costo de las obras de la canalización subterránea, ...
-
Vigente
Ley 20529 - SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN
... 44.- El personal de la Agencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de ... levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del establecimiento educacional que será entregada a la Superintendencia ...