Secreto financiero
4437 resultados para Secreto financiero
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Secreto profesional
Secreto profesionalSeor Director:El jefe de la Unidad de Anlisis Financiero (UAF) ha propuesto obligar a los abogados y contadores a revelar informacin sospechosa de sus clientes. Antes de proponer eso, como abogado que es, ...
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Vigente
Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
... Si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3° de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ...
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... o documentos que en virtud de la ley tuvieren carcter secreto, el requerimiento se atender observando las prescripciones de la ley ... contemplados en la ley N19.913, que crea la Unidad de Anlisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de ...
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Vigente
Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública
... oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley ... En estos casos, su negativa a entregar ...
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... de reciprocidad, quedando amparado por las normas relativas al secreto de las declaraciones tributarias ... 7°. Conocer del recurso ... de crédito u otros medios, siempre que no signifique un costo financiero adicional para el Fisco, limitación que no se aplicará a tarjetas de ...
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Gobierno prepara indicaciones a Ley General de Bancos
... Uno de ellos es el secreto bancario, pues la iniciativa estableca que se les dieran ms facultades a lgunas entidades pblicas -como la Unidad de Anlisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Pblico- ...
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Sentencia nº Rol 3312-17 de Tribunal Constitucional, 26 de Enero de 2017
... funcionario de la nueva Comisión para el Mercado Financiero, denominado fiscal, dirigirá la investigación de eventuales infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización, desarrollando la preceptiva en análisis las facultades con que puede solicitar medidas intrusivas a las personas, junto con incidir...
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Vigente
Ley núm. 21000, publicada el 23 de Febrero de 2017. CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
... ón fundada, requiera información relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la realización de conductas, por parte de personas naturales o jurídicas, que ...
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Vigente
Ley N° 19.628, del 18 de Agosto de 1999, sobre Protección de la Vida Privada.
... accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría ... en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican
... y atribuciones especiales de la Comisión para el Mercado Financiero en el ámbito bancario ... Artículo 1º.- Derogado ... Artículo 2º.- ... En el caso de la información protegida por secreto bancario se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 N° 5 ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.538, del 9 de Diciembre de 1980, crea la Superintendencia de Valores y Seguros.
CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO ... Núm. 3.538.- Santiago, 9 de diciembre de 1980.- Visto: lo dispuesto ... personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la ...
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Vigente
Ley N° 19.496 establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores
... de las razones del rechazo a la contratación del servicio financiero, las que deberán fundarse en condiciones objetivas ... b) Conocer las ...
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Vigente
Código Penal
... El que le revelare el secreto de una negociación o de una expedición ... El que ocultare o ... ón de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero ... En los casos previstos en este artículo se impondrá, además, ...
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Sentencia nº Rol 2870-15 de Tribunal Constitucional, 15 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa Eléctrica PCS SpA respecto de las frases que indica contenidas en los incisos primero y segundo del artículo 5° de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en los autos sobre recurso de queja, caratulados “Empresa Eléctrica PCS SpA con Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia”, de que...
... de este modelo, que es su ventaja competitiva, afecta el secreto empresarial provocando la pérdida de la misma, en circunstancias que ... tiene el carácter de secreto, debido a su componente técnico, financiero y comercial, y cuya divulgación potencial puede afectar derechos de ... -
Sentencia nº Rol 5540-18 de Tribunal Constitucional, 18 de Diciembre de 2018
Control de constitucionalidad presentado por la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, correspondiente al boletín N° 11269-07.
... III de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, sin perjuicio de las sanciones especiales contenidas en este u otros ... , la Superintendencia podrá proporcionar información sujeta a secreto según el inciso primero del artículo 154.” por la siguiente: “En el ... -
Sentencia nº Rol 2871-15 de Tribunal Constitucional, 15 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Abengoa Solar Chile S.A. (hoy CSP Atacama Uno S.A.), respecto de los pasajes que indica del artículo 5° de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en los autos sobre recurso de queja, caratulados “Abengoa Solar Chile S.A. con Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia”, de que conoce la Corte...
... intelectual de modelo de negocio alguno, por cuanto no infringe el secreto empresarial, ya que, de conformidad a la definición del mismo que entrega ... tiene el carácter de secreto, debido a su componente técnico, financiero y comercial, y cuya divulgación y potencial puede afectar derechos de ... -
Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... decreto ley N° 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero ... 3. El artículo 59 de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del ... que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o ...
- Congreso despacha reforma a Ley de Bancos, que actualiza y eleva los estándares de la industria
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Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... , según los valores que se obtengan del último estado financiero que ésta haya presentado a la Superintendencia ... No obstante lo ... como dichos funcionarios deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de ...
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Vigente
DFL 1 - fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469.
... Todo ello conforme a las normas de la ley N° 19.628 y sobre secreto profesional ... 6.- Formular el presupuesto sectorial ... 7.- Formular, ... ón de personal; atención y apoyo al usuario; administración financiero-contable y auditoría interna; sistemas de cuenta pública a la comunidad, ...
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Vigente
Ley 19863 - SOBRE REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y CARGOS CRITICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DA NORMAS SOBRE GASTOS RESERVADOS
... respectivos servicios deberán informar por escrito, en carácter secreto y semestralmente, a la autoridad que se indica en el inciso segundo, de la ... ámbito de su competencia, información a la Unidad de Análisis Financiero a que se refiere la ley Nº 19.913, la que tendrá el carácter de ...
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Vigente
Ley núm. 21130, publicada el 12 de Enero de 2019. MODERNIZA LA LEGISLACIÓN BANCARIA
... y atribuciones especiales de la Comisión para el Mercado Financiero en el ámbito bancario" ... 2. Suprímese la expresión "Párrafo 1 ... , la Superintendencia podrá proporcionar información sujeta a secreto según el inciso primero del artículo 154." por la siguiente: "En el caso ...
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Sentencia nº Rol 9279-20 de Tribunal Constitucional, 25 de Marzo de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Andrés Vallejos Palacios respecto del artículo 31, inciso primero, de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en el proceso RUC N° 190092067-6, RIT N° 471-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
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Vigente
Resolución núm. 10, publicada el 30 de Junio de 2021. ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 20, DE 2015, DE ESTE ORIGEN
... Artículo 8°. Secreto o reserva ... Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre ... de representaciones incorrectas y significativas en el estado financiero y para definir la estrategia de auditoría, estableciendo pruebas de ...
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Sentencia nº Rol 9666-20 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Universidad de Chile respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letra c); 15 y 28, inciso segundo; de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5°, 7º y 9º; de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en el proceso Rol N° 3
... accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría ... en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no ...