Secreto financiero
4774 resultados para Secreto financiero
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Secreto bancario
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, ha declarado que el secreto bancario es un obstáculo para la investigación de la evasión tributaria y del lavado de activos ...
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Secreto profesional
Secreto profesionalSeñor Director:El jefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha propuesto obligar a los abogados y contadores a revelar información sospechosa de sus clientes. Antes de proponer eso, como abogado que es, ...
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Gobierno prepara indicaciones a Ley General de Bancos
... Uno de ellos es el secreto bancario, pues la iniciativa establecía que se les dieran más facultades a algunas entidades públicas -como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público- ...
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Sentencia nº Rol 3312-17 de Tribunal Constitucional, 26 de Enero de 2017
... funcionario de la nueva Comisión para el Mercado Financiero, denominado fiscal, dirigirá la investigación de eventuales infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización, desarrollando la preceptiva en análisis las facultades con que puede solicitar medidas intrusivas a las personas, junto con incidir...
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Sentencia nº Rol 9237-20 de Tribunal Constitucional, 4 de Mayo de 2021
... presentado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en el proceso Rol N° 95.003-2020, seguido ante la Excma. Corte Suprema, por recurso de queja, deducido en contra de los Ministros de la Undécima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
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Sentencia nº Rol 2870-15 de Tribunal Constitucional, 15 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa Eléctrica PCS SpA respecto de las frases que indica contenidas en los incisos primero y segundo del artículo 5° de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en los autos sobre recurso de queja, caratulados “Empresa Eléctrica PCS SpA con Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia”, de que...
... de este modelo, que es su ventaja competitiva, afecta el secreto empresarial provocando la pérdida de la misma, en circunstancias que ... tiene el carácter de secreto, debido a su componente técnico, financiero y comercial, y cuya divulgación potencial puede afectar derechos de ... -
Sentencia nº Rol 5540-18 de Tribunal Constitucional, 18 de Diciembre de 2018
Control de constitucionalidad presentado por la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, correspondiente al boletín N° 11269-07.
... III de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, sin perjuicio de las sanciones especiales contenidas en este u otros ... , la Superintendencia podrá proporcionar información sujeta a secreto según el inciso primero del artículo 154.” por la siguiente: “En el ... -
Sentencia nº Rol 2871-15 de Tribunal Constitucional, 15 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Abengoa Solar Chile S.A. (hoy CSP Atacama Uno S.A.), respecto de los pasajes que indica del artículo 5° de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en los autos sobre recurso de queja, caratulados “Abengoa Solar Chile S.A. con Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia”, de que conoce la Corte...
... intelectual de modelo de negocio alguno, por cuanto no infringe el secreto empresarial, ya que, de conformidad a la definición del mismo que entrega ... tiene el carácter de secreto, debido a su componente técnico, financiero y comercial, y cuya divulgación y potencial puede afectar derechos de ... - Congreso despacha reforma a Ley de Bancos, que actualiza y eleva los estándares de la industria
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Expertos expresan reparos a indicación que levanta secreto bancario sin permiso judicial
... semana se dio cuenta del paquete de indicaciones del Ejecutivo, que insiste con la disposición que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información sujeta a secreto bancario sin tener autorización de los tribunales.De esta manera, según han advertido los ...
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Sentencia nº Rol 9279-20 de Tribunal Constitucional, 25 de Marzo de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Andrés Vallejos Palacios respecto del artículo 31, inciso primero, de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en el proceso RUC N° 190092067-6, RIT N° 471-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
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Sentencia nº Rol 9666-20 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Universidad de Chile respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letra c); 15 y 28, inciso segundo; de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5°, 7º y 9º; de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en el proceso Rol N° 3
... accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría ... en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no ... -
Oficio Ordinario N°113256 de 16/09/2024. Comisión para el Mercado Financiero
La gestión vinculada a la renuncia del secreto y reserva bancaria se encuentra fuera del ámbito de atribuciones y competencia de la Comisión, debiendo ser presentada directamente ante las entidades bancarias, para que estas resuelvan conforme a sus políticas y procedimientos internos en la materia.
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Causa Nº 8453-2018 (Queja) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 10/09/2018
Recurso. Reclamo de ilegalidad. Derecho de acceso a la información pública. Reserva
... o económico, configurándose a su juicio, la causal de secreto que se contiene en el artículo 21 Nº2 de la Ley Nº20.285. Por ... sus funciones “los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo ”, tal como se consigna en el ... -
Sentencia nº Rol 8474-20 de Tribunal Constitucional, 27 de Octubre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Itaú Corpbanca respecto de los artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso segundo, 11, letras b) y c), todos, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en el proceso Rol N° 503-2018, sobre reclamo de ilegalidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Contencioso Administrativo).
... ño la SBIF rechazó la solicitud, en base a la causal de reserva o secreto" del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 de Transparencia, en correlaci\xC3" ... abogado Rodrigo Reyes Barrientos; y por la Comisión de Mercado Financiero, del abogado Francisco Zúñiga Urbina. ... Se adoptó acuerdo en ... -
Vigente
Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
... Si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3° de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente por un ...
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Secreto profesional y prueba ilícita: el caso audios
... Luis Hermosilla revela que existe una mafia de corrupción tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en la Comisión para el Mercado Financiero", a cuyos funcionarios se les ha sobornado con diversas coimas en dinero y que podrían ofrecer mayores cantidades para evitar que se informe sobre il\xC3" ...
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Causa Nº 8452-2018 (Queja) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 10/09/2018
Derecho de acceso a la información pública. Reclamo de ilegalidad. Recurso. Reserva
... o económico, configurándose a su juicio, la causal de secreto que se contiene en el artículo 21 Nº2 de la Ley Nº20.285. Por ... sus funciones “los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo ”, tal como se consigna en el ... -
El alzamiento del secreto bancario, sin consenso
... Hoy se requiere la venia de los tribunales.En el caso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se propone que pueda requerir a una institución bancaria la información sujeta a secreto sin previa autorización judicial, solo si aquello ...
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Sentencia nº Rol 9511-20 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Universidad de Chile respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letra c); 15 y 28, inciso segundo; todos, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5º, 7º y 9º; todos, de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; en el...
... accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría ... en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no ... -
Sentencia nº Rol 9557-20 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Universidad de Chile respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo; 11, letra c); 15 y 28, inciso segundo; de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5°, 7º y 9º; de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; en el proceso Rol N° 3
... accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría ... en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no ... -
Causa Nº 79318-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 02-12-2020
Uso de las instituciones financiera. Registro de deudas morosas. Banco en la comuna. Crédito hipotecario
... estado de deudas que las personas mantienen en el sistema ... financiero. Con la consagración legal del secreto y reserva ... bancarios en la Ley ... -
Sentencia nº Rol 10175-21 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Universidad de Chile respecto de los artículos 3°, 4°, 5°, 10, inciso segundo; 11, letras a), b), c) y d); 15 y 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; y artículos 2º, letra i); 4º, inciso quinto; 5°, 7º y 9º; de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en el proceso...
... accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría ... en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no ... -
Sentencia nº Rol 4012-17 de Tribunal Constitucional, 18 de Enero de 2018
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, correspondiente al boletín N° 9369-03. Mostrar Síntesis – COMUNICADO – SÍNTESIS DE LA SENTENCIA
... de estar dicha información protegida por el deber de reserva o secreto, se requerirá la autorización previa de un Ministro de la Corte de ... por las partes, o con la sentencia definitiva de un árbitro financiero en el plazo establecido en los artículos 56 D o 56 E, según corresponda, ... -
Sentencia nº Rol 389 de Tribunal Constitucional, 28 de Octubre de 2003
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos.