Argentina en 'lista gris' por 'deficiencias estratégicas' contra el lavado de dinero - 29 de Junio de 2011 - El Mercurio - Noticias - VLEX 285203951
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Argentina en 'lista gris' por 'deficiencias estratégicas' contra el lavado de dinero

Document Citado por Relacionados
Vincent

Tras días de debates y negociaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió finalmente incluir a Argentina en su "lista gris" de lavado de dinero ante quejas contra la Unidad de Información Financiera por el supuesto uso político que el gobierno kirchnerista ha hecho de este organismo, encargado de controlar ese tipo de delito. El Grupo intergubernamental reclamó al país que resuelva "sin demoras" las "deficiencias estratégicas" que observa en el sistema, incluso antes de las elecciones presidenciales de octubre, indicó La Nación.

La inclusión en la lista significa la difusión de una alerta sobre el panorama local y un emplazamiento para que la autoridad impulse las reformas reclamadas desde hace años. El país será evaluado ahora cada tres meses en lugar de los controles anuales que se hacen a los miembros con buenas calificaciones.

"Nos preocupa que se presente eso como una sanción. Queremos explicarlo bien: significa sólo estar sujeto a un proceso de revisión, en el cual se identifican acciones y avances", dijo el titular del GAFI, Luis Urrutia Corral.

El organismo instó al país a avanzar en mejorar los procedimientos para confiscar fondos vinculados a las irregularidades, el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR