Defraudación a la hacienda
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Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 27 de Junio de 2007 (caso Requerimiento del Fiscal Nacional Económico en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.)
Derecho a cobro de tarifa. Personal de atención de público. Información comercial de cuotas morosas de bancos. Protestos de documentos mercantiles
... a que se refiere el artículo 1° del Decreto Supremo N°950, de Hacienda, de 1928, y que esta información que difunde, es proporcionada ... -
Proyecto de ley que aumenta las penas de diversos delitos económicos.
... Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y ... sistematizado del ... tributarias mensuales, si la defraudación excediera de ... cuarenta unidades tributarias mensuales." ... Sustituir ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 10 de Abril de 2013
... COORDINADO Y SISTEMAT. DEL D.F.L 341/77, DECRETO DE HACIENDA N°1355/76 Y ART. 7 LEY N°19946: TRASPASO 506-10-435042 ITEM 2.” 2.- En ... RECLAMANTE VÍCTIMA DE UNA DEFRAUDACION" COMETIDA POR UNO DE SUS DEPENDIENTES: 13.- La reclamante no desconoce la \xE2\x80" ...
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La Modern Slavery Act y su impacto sobre las cadenas de suministros. La lucha contra las formas contemporáneas de explotación laboral y una propuesta de lege ferenda
Una de las peores manifestaciones de la trata de seres humanos en el ámbito de la explotación laboral se halla en la cadena de suministros de empresas multinacionales. Su prevención es tanto competencia del Derecho internacional (por referirse a violaciones sistemáticas a las normas de la OIT y de Naciones Unidas), como también del derecho penal nacional. De ahí que haya comenzado a desarrollarse
... 18-45 ... 9 CORTE IDH, Caso Trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil, (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y ... leyes penales británicas, como la relativa a los delitos de defraudación tributaria en los casos de ocultación (no declaración) de fondos o ... -
Teoría de los actos neutrales y participación delictiva. Los límites de la participación criminal en los delitos económicos
... para la otra parte no está participando en un delito de defraudación tributaria. Sólo ha generado una situación a partir de la que la otra ... ón de sus manuales y sabe que éste oculta sus honorarios a Hacienda: no imputación del delito de blanqueo [p. 132]), pero se afirma si lo que ...
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Capítulo IV. El objeto del derecho
... 536, 537 y 538 C. pen., que castigan la llamada «defraudación de fluido eléctrico y análogas») ... 18 L. 30 § 2 D. de usurp. 41, ... 3 Pero el Ministro de Hacienda está facultado para prohibir, con autorización del Consejo del Reich, ...
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Dos importantes delitos de base: cohecho y lavado de activos
1. Cohecho - 2. Lavado de activos
... del título Xvii del dFl nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, ley general de Bancos: las infracciones a la ley general de Bancos que ... -
Sentencia de Tribunal Tarapacá, 15 de Julio de 2021
Se CONFIRMA acta de denuncia del SII, por el delito sancionado en el artículo 97°, N°25, del Código Tributario respecto de un usuario de Zona Franca, SIN COSTAS por no haber reclamado el denunciado toda vez que su libelo no estaba patrocinado por abogado ni lo solucionó dentro del plazo señalado por el Tribunal. Se APLICÓ a la empresa denunciada, una multa de 7 UTA del mes de julio del 2021, la...
... del Decreto con Fuerza de Ley Nº341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, con el único objetivo de que INVERSIONES HARESH SPA obtuviera la ... -
Establece el delito de estafa piramidal y modifica diversos cuerpos legales al respecto.
... desconocía una forma de defraudación cuya principal característica e afectar a una ... multiplicidad de ... Hacienda, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado ... de ...
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Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia del delito de hurto de energía eléctrica.
... multa de tres a 12 meses el que cometiere defraudación por ... valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, ... deberá ser suscrito, además, por el Ministro de ... Hacienda, podrá establecer un subsidio transitorio al pago ... del consumo de ...
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I. Introducción
... La hacienda campesina “necesita tener la seguridad —decía Lenin— de que ... , de hecho, con un rigor tres veces mayor que antes) toda defraudación y toda acción de esquivar , directa o indirectamente, abierta o ...
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Causa nº 76/2007 (Crimen). Resolución nº 4176 de Corte de Apelaciones de Arica, de 10 de Mayo de 2007
... en lo que nos interesa, refieren al propósito de defraudar la Hacienda Pública mediante la evasión de tributos que pudieren corresponderle para ... hecho que escape del ámbito típico del nuevo delito de defraudación tributaria y sea aplicable el principio de retroactividad de la ley penal ...
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El sujeto activo en los delitos tributarios, y los problemas relativos a la participación criminal
No reina el consenso en la doctrina ni en la jurisprudencia, a la hora de pronunciarse sobre la naturaleza del delito tributario, en consideración al autor de éstos. Mientras que nuestra escasa doctrina mayoritariamente, se inclina por la tesis que afirma que nos encontramos ante un delito común, la doctrina extranjera por el contrario, mayoritariamente, se pronuncia en...
... no fue intención del legislador configurar el delito contra la Hacienda pública como delito especial, ya que si lo hubiese querido así, habría ... MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. "El delito de defraudación tributaria". En: COBO DEL ROSAL, Miguel (director). Comentarios a la ... -
Dictamen nº 75091 de Contraloría General de la República, de 3 de Diciembre de 2012
Eventual conflicto de intereses en entidades acreditadas ante el Instituto Nacional de Normalización que simultáneamente implementan y certifican normas ISO International organization for standardizarion).
... autorizados por la Direccin de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, situaciones en las cuales una sola entidad realiza la implementacin, la ... -
Código Penal, segunda edición actualizada al 31 de mayo de 2010.
Edición anotada, concordada y con jurisprudencia, por Juan Ignacio Piña Rochefort y Gustavo Balmaceda Hoyos
... , no se ha cumplido el objetivo de dicho plan, esto es, la defraudación de la víctima traducida en su perjuicio patrimonial, situación que no ... Hacienda, D.O. 19.12.1997): Art. 7º. Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administra- ... -
Seguridad Social
... R: Integrado por expertos, deberá asesorar a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social cuando haya que hacer modificaciones al ...
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Primer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones físicas
... , por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Salud y de Hacienda. Debido a la remisión realizada en el artículo transitorio al art.119 ... ; o estafa contra el sistema de Seguros , penada como defraudación ).- ... - PROBLEMA ESPECIAL DE LA INTERVENCIÓN MÉDICA. I.- ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 2 de Enero de 2013
... del Gatt, de 1995, Ley N° 18.525 y DFL N° 30 del Ministerio de Hacienda, promulgado con fecha 18 de octubre de 2004, que fijo el texto refundido, ... Informe de Auditoría que acompaño en un otrosí, un robo y defraudación por parte de sus apoderados y personal en Iquique, que actuaron al margen ...