testaferros del regimen
- El Nacional acusa nueva arremetida del régimen de Maduro contra sus periodistas
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Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré respecto de la letra a) del numeral 11 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, en los autos caratulados “Yarur Terré, Luis con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 36-2017.
... ón de la prohibición de que el señor Yarur se pudiera acoger al régimen especial y extraordinario contemplado en el artículo vigesimocuarto ... evitar que bienes de terceros fuesen incorporados en la misma (testaferros) y, que el origen de los bienes y rentas, aun cuando dan cuenta de un ... -
Causa nº 1823/2015 (Criminal). Resolución nº 211907 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de Marzo de 2016
... Dichos aportes fueron solicitados al margen del régimen legal de financiamiento de campañas políticas ... Continua relatando el ... por diversos terceros cercanos al imputado que operaban como testaferros de éste. Tales pagos eran depositados o transferidos al testaferro ...
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Sentencia nº Rol 11708-21 de Tribunal Constitucional, 27 de Abril de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones Saturno S.A. respecto de artículos 499, Nº 2, y 500, Nº 2, del Código de Procedimiento Civil; y 1.891, del Código Civil, en el proceso Rol C-27371-2019, seguido ante el Undécimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo
... nacional, dictándose la Ley N°21.226 que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias ... -
Causa nº 11571/2015 (Casación). Resolución nº 232865 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 2 de Mayo de 2016
Delitos civiles. Justipreciación. Sociedad de responsabilidad limitada. Indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente equivalente a la mitad del precio de las compraventas derechos sociales
... matrimonio con el demandado Francisco Beltrán Herrera, en régimen de sociedad conyugal, el cual se disolvió por sentencia de divorcio firme ... , ante el notario don Rene Benavente Cash, y según afirma son testaferros de Francisco Beltrán Herrera ... Señala que luego de la ... - EE.UU. investiga el dinero de los Kirchner
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Causa nº 2100-2021 (Penal-nulidad). Resolución nº 70 de C.A. de Santiago - Undécima, 11-11-2021
... pago de boletas de honorarios ideológic amente falsas de testaferros del entonces Senador y que se di ... ranscribe, refiriend o las reflexiones del tribunal sobre régimen jurídico administrativ o de los contratos de honorarios de los ...
- 'El chavismo debería reflexionar, aunque no es el estilo de esta dictadura'
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Sentencia de Tribunal Arica y Parinacota, 3 de Agosto de 2016
Prescripción de oficio. El TTA DECLARÓ DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de los rubros objetos de la reclamación ¿no invocada por el contribuyente¿, que correspondan a actuaciones del SII llevadas a cabo fuera de plazo de prescripción, extendiendo las normas del procedimiento general de reclamaciones, en lo particular el artículo 136 del CT, al procedimiento general para la aplicación de sanciones (N° 9,
... presentar a nombre de esta, declaraciones falsas y utilizando testaferros para obtener devoluciones indebidas del Fisco de Chile. Así, según se ... - Rusia desafía a la OTAN
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El directorio
... por la Ley Nº 8.0 6 y esto es relevante, pues el anterior régimen conceptuaba a los directores como mandatarios y al directorio como ... insiders , 537 pues restringir los sujetos se presta para usar testaferros y además el daño al mercado de valores se produce igual. Sin embargo, ...
- La crisis y la corrupción golpean al deporte venezolano
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La Ley N°17.798, sobre control de armas. Problemas de aplicación tras la reforma de la Ley N°20.813
A la luz de la jurisprudencia, las cifras oficiales y las percepciones de los actores del sistema penal, el artículo examina los principales nudos problemáticos de la Ley N°17.798, especialmente tras la reforma experimentada por la Ley N°20.813. Se sostiene que, junto con lograr algunos de los efectos pretendidos, ha traído otros no deseados y desventajosos, principalmente a consecuencia de la...
... 17 BASCUR, Gonzalo, “Análisis de los principales delitos y su régimen de sanción previsto en la ley 17.798 sobre Control de Armas”, Polít ... legalmente al país, y hay toda una maquinaria de ‘testaferros’, ‘palos blancos’, que sacan las armas de las armerías ... - Supuesto testaferro de Maduro será extraditado a EE.UU.
- Los colaboradores del chavismo cuyas extradiciones complican al régimen venezolano
- Oposición en su momento más duro enfrenta 'cómplices' del chavismo y críticas internas
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... del sistema económico y financiero obligados a cumplir con un régimen de prevención de LA/FT (llamados comúnmente “sujetos obligados”) 10 ... , se suele utilizar otras personas jurídicas o naturales (testaferros) para que actúen como accionistas de estas sociedades de capital. A nivel ... -
Transcripcion jurispudencias adiministrativas
... afecta a impuesto en ese país, por estar sujeta a un régimen de imposición que grava la renta mundial ” ... Además de la norma ... evitar que bienes de terceros fuesen incorporados en la misma (testaferros); y, que el origen de los bienes y rentas, aun cuando dan cuenta de un ...
- Maduro busca reclamar legitimidad y la revisión de sanciones en elecciones regionales
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Las acciones
... régimen del Código de Comercio hubo mucho debate al respecto, pero la doctrina ... en el sentido de que se extiende a toda adquisición por testaferros de acciones de propia emisión ... El principio también se extiende a ...
- Secretos bolivarianos
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Jurisprudencia N°11. Partición de bienes
... en régimen de sociedad conyugal, el cual se disolvió por sentencia de divorcio firme ... , ante el notario don Rene Benavente Cash, y según afirma son testaferros de Francisco Beltrán Herrera ... Señala que luego de la constitución ...
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Principios comunes a toda sociedad
21. Propósitos y plan de desarrollo. A. Naturaleza jurídica de la sociedad. 22. Aspectos generales. 23. Teoría contractual o clásica. 24. Teoría del acto constitutivo unilateral y del acto colectivo. 25. Teoría de la institución. 26. Teoría del contrato de organización o colaboración. 27. Nuestra opinión. B. Elementos esenciales de la sociedad. 28. Explicación previa. 29. Antecedentes sobre el...
... seis accionistas que existen además del apelante son meros testaferros, mandatarios (nominees) de él y que tienen sus acciones en beneficio e ... a acreedores o terceros o burlar disposiciones imperativas del régimen familiar o sucesorio ... La consecuencia que podría acarrear el abuso, ...