parlamento europeo
-
El propósito persuasivo de la publicidad y sus peligros en el ámbito del crédito al consumo
Las decisiones de los consumidores responden a estímulos. Estos pueden ser condicionados por medio de una variedad de herramientas y, conforme a ellas, alterar los gustos y preferencias. El escaso tratamiento de los ordenamientos de consumo sobre esta materia, usualmente centrados en los estándares de claridad y veracidad de la publicidad, desatienden que esta puede persuadir al consumidor a...
... 18 de la directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas ... -
El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... 88-89. Artículo 3.6 a) i) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2015 y 31.C.F.R. pts. 1010, 1020 y 1023 Bank ... -
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... indicado en este punto por la directiva (UE) Nº 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. Esta directiva se reiere, ... -
Causa nº 16333/2013 (Otros). Resolución nº 143422 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Julio de 2014
Seguros. Inversiones en los mercados de valores. Marco financiero. Información de carácter
... 34 y 35) ... La actual Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con ... - Entre condenas y desafíos a líderes, protestas revelan crisis de legitimidad del régimen iraní
- Gobierno pedirá a autoridades francesas revocar asilo político de Palma Salamanca
- INCERTIDUMBRE, FRAGILIDAD E IRA DIGITAL
-
Quiénes son y qué buscan los candidatos a la presidencia de la FIFA
... En búsqueda de ayuda económica, asistió al Parlamento Europeo para presentar su campaña "Nueva FIFA ahora", donde encontró el ...
- El PC, un aliado incómodo
- El destino de las embajadoras
- Merkel es confirmada como candidata conservadora, pero pierde terreno en sondeos
- Chile Vamos critica reacción de Corte Suprema tras otorgamiento de asilo a Palma Salamanca
- El gobierno italiano tambalea y se abre el camino de Salvini para consolidar su poder
- Líderes europeos advierten a Rusia con duras sanciones 'coordinadas' si invade Ucrania
- Expulsan a europarlamentarios que se reunirían con Juan Guaidó
- Levantan orden de arresto a Puigdemont
- Lagarde presenta su renuncia formal al FMI
-
Sentencia Nº 156/2017 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
... 8.6.4. A fojas 8.429, (i) Directivas del Parlamento Europeo sobre la materia; (ii) comunicaciones con Netline; (iii) ...
- Se agrieta el Occidente político
- La nueva ola
- Merkel resiste embates de Schulz y gana el único debate electoral
-
Un rincón belga en Viña del Mar
... contratada por un consorcio de empresas que iba a construir el Parlamento Europeo de Bruselas y Michel se integró al Ministerio de Salud. Ambos ...
- 'Antes que nada hay que salvar a la gente de ahogarse'
- What's News
- 'La presencia de mujeres en ciencia aumenta la innovación y abre nuevos mercados'