fraude fiscal sanciones
3083 resultados para fraude fiscal sanciones
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Vigente
Ley N° 19.030, del 11 de Enero de 1991, crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
... 6°.- Establécese a beneficio o de cargo fiscal, según corresponda, los siguientes impuestos y ... éditos fiscales obtenidos en exceso, sin fraude, se devolverá con los intereses y multas que se ...
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Derrogado
Decreto Supremo N° 597, del 14 de Junio de 1984, aprueba nuevo Reglamento de Extranjería.
... , el egreso, el reingreso, las sanciones y el control de los extranjeros se regirán por ... obtuviere visación mediante simulación o fraude en la celebración del contrato de trabajo, será ... Cuenta Corriente Subsidiaria de la Unica Fiscal, contra la cual podrá girar el Subsecretario del ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... será sancionada con una multa a beneficio fiscal equivalente a 0,2 unidades de fomento, cuya ... de Fondos de Pensiones, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para ... beneficio patrimonial ilícito mediante fraude al afiliado o a sus beneficiarios o el que haga ...
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Guardas
... a ésta han sido condenados, por fraude o culpa grave, a indemnizar el pupilo ... 1.- ...
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Sentencia nº Rol 11209-21 de Tribunal Constitucional, 16 de Diciembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Pablo Silva-Paredes Paredes respecto de los artículos 248, letra c), del Código Procesal Penal; en el proceso penal RUC N° 1810022163-9, RIT N° 3920-2018, seguido ante el Juzgado de Garantía de Colina. ( artículo 154 de la Ley General de Bancos, eliminado por resolución de 15 de julio)
... sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, ... para incluir los delitos de amenazas, fraude o estafa procesal y daño a las personas y cosas, ... -
Vigente
Ley núm. 21459, publicada el 20 de Junio de 2022. ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST
... DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS SANCIONES ... Artículo 1°.- Ataque a la integridad de un ... Artículo 7°.- Fraude informático. El que, causando perjuicio a otro, ... generales que al efecto dicte el Fiscal Nacional ... TÍTULO III ... DISPOSICIONES ...
- Vigente Ley N° 4.808, sobre Registro Civil
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Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... infractora quedará sujeta a las sanciones que la Comisión pueda aplicar y responderá de ... Título, deberán entregar a beneficio fiscal, cuando no hubiere otro perjudicado, toda ...
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Causa Nº 7006-2021, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-03-2022
Dolo común. Delito de fraude. Contrato de trabajo. Delito de administración desleal del patrimonio público
... a $4.744.485.-, como autora del delito de fraude al Fisco, previsto y ... sancionado en el ... en la producción de un perjuicio fiscal (es ... decir, de qué forma existe una conexión ... -
Causa nº 17014/2015 (Nulidad). Resolución nº 294139 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 17 de Diciembre de 2015
Pena del delito. Administrador de contrato. Tipo penal de fraude. Funcionario público
... de coautor del 15 delitos reiterados de fraude al Fisco mayores a 400 UTM en grado de ... 2012, lo que ocasionó un perjuicio fiscal de $423.386.198.- (cuatrocientos veintitrés ... En efecto, las sanciones penales inciden siempre en ámbitos protegidos ... -
Vigente
Ley 20585 - SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS
... de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales ... al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales ... En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias médicas, el ...
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Sentencia nº Rol 2985-16 de Tribunal Constitucional, 12 de Abril de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por British American Tobacco Chile Operaciones S.A. “BAT” respecto de los artículos 2316 y 1458 del Código Civil, en el marco de la causa que se tramita bajo el Rol N° C-1057-2007 ante el 14° Juzgado Civil de Santiago. Mostrar Síntesis
... cometidos en contra de dicha institución fiscal. De la mera lectura del fallo de primera ... en su requerimiento, Corfo expone que el fraude pauliano no es un caso de enriquecimiento ... prestar amparo a normas que establezcan sanciones de alguna naturaleza por provechos ilícitos, ... -
Vigente
Decreto Ley N° 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
ESTABLECE, A BENEFICIO FISCAL, UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y SERVICIOS ... último caso, se podrán aplicar las sanciones establecidas en el número 20 de su artículo 97 ... de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de ...
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Sentencia nº Rol 4103-17 de Tribunal Constitucional, 23 de Julio de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Mario Antonio Olavarría Rodríguez, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Colina, respecto del artículo 61 del DFL N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los autos Roles N° 5742-2017 y 5778-2017 acumulados, del Primer Tribunal...
... penal seguido por delitos reiterados de fraude al Fisco, hecho que motivó que dos concejales de ... funcionario no jurisdiccional, esto es, un fiscal del Ministerio Público, al que la Carta ... derecho político llevó a aplicar las sanciones del artículo 17 de la Constitución y no las del ... -
Sentencia nº Rol 8925-20 de Tribunal Constitucional, 29 de Octubre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carolina del Pilar Muñoz Dinamarca respecto de los artículos 248, letra c), y 259, inciso final, del Código Procesal Penal, en el proceso penal RUC N° 1910044596-7, N° 3116-2019, seguido ante el Juzgado de Garantía de Rengo.
... , cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, ... Luis López Lizana, por los de litos de fraude procesal (art ículos 467, 468 y 473 del Código ... -
Sentencia nº Rol 3684-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Leonidas Vial Echeverría, respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa con Superintendencia de Valores y Seguros”, Rol C-21.500-2014
... El ente fiscal comienza su presentación exponiendo que las ... procedimiento para la aplicación de sanciones, por lo que no procede la comparación ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior ... - El expediente que complica a Codelco
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Sentencia nº Rol 11909-21 de Tribunal Constitucional, 14 de Julio de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Moller y Pérez Cotapos Construcciones Industriales S.A. respecto del artículo 4°, inciso final, de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de factura, en el proceso Rol N° 1701-2020 (Policía Local), sobre recurso de apelación, seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de...
... del recibo con una multa a beneficio fiscal del 50% del monto de la factura con un límite de ... pública que busque la aplicación de sanciones públicas a los infractores ... 25°.- ... , o derechamente, casos de estafa o fraude, cuando el emisor de una factura no ha entregado ... -
Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que resulten aplicables ... ónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, en el siguiente sentido: ... 1. Reemplázase el ... Artículo séptimo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, ...
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Sentencia nº Rol 3052-16 de Tribunal Constitucional, 20 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Moreno Ramírez y José Moreno Ramírez respecto del artículo 22° del DFL N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, en el proceso RIT N° 2618-2015, RUC N° 1510011068-4, seguidos ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3052-16 INA a) Atribución en ejercicio de la...
... El señor Andrés Montes Cruz, Fiscal Nacional (s) del Ministerio Público, solicita se ... el castigo de una forma particular de fraude, cuyo bien jurídico protegido encuentra su ... -
Sentencia nº Rol 3236-16 de Tribunal Constitucional, 24 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Julio Ponce Lerou respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, del 18° Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Ponce con Superintendencia de Valores y Seguros”, de que conoce...
... TITULO III ... Apremios y Sanciones ... ArtÃculo 29.- No obstante lo expresado en ... El ente fiscal comienza su presentación exponiendo que el ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior ... -
Sentencia nº Rol 3575-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Larraín Vial S.A. respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa con Superintendencia de Valores y Seguros”, Rol C-21.500-2014, del 29
... El ente fiscal refiere que las opiniones vertidas por la actora ... de ejercer las atribuciones e imponer sanciones, como la ya latamente referida a los requirentes ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior ... -
Causa Nº 79288-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-04-2021
Administración para los accionistas. Prueba reclamante. Delitos. Presunción de responsabilidad
... Consultores ... beneficio fiscal, ascendente a UF 2.000, pagadera en su ... información sugiere fraude o error ... Precisamente es en ese contexto, que ... corredores de bolsa en contra de las sanciones cursadas ... por la SVS en el Caso Cascadas ... -
Sentencia nº Rol 3324-17 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Cruz Bilbao Hormaeche respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Bilbao con Superintendencia de Valores y Seguros?, sustanciados ante el 30° Juzgado Civil de...
... TITULO III ... Apremios y Sanciones ... Artículo 29.- No obstante lo expresado en ... ó al señor Bilbao el pago, a beneficio fiscal de una suma equivalente a los beneficios ... Expresa que en los casos de fraude a la seguridad como éste, la evidencia ... -
Sentencia nº Rol 4710-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Manuel Medel Echeverría y Matías Medel Zamorano respecto de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre juicio sumario de cobro de honorarios, caratulados “Yuseff con Medel”, de que conoce el 20° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el Rol C-9604-2017
... y se aplicará como multa a beneficio fiscal, si fuere rechazado el respectivo incidente ... ón pendiente, sometido a eventuales sanciones en caso de promover incidencias infundadas ... , toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, colusión, contravención de ...