apertura cuenta corriente con dicom
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Resolución 281-2012 de la Unidad de Análisis Financiero, del 31-01-2013
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... operación a la cuenta corriente Nº 10515780 que mantiene en banco BCI, ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 281-212)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... operación a la cuenta corriente Nº 10515780 que mantiene en banco BCI, ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 281-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... operación a la cuenta corriente Nº 10515780 que mantiene en banco BCI, ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
- Diario Oficial de 15/05/2014 (Contenido completo)
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 279-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... abonado dicho monto a la cuenta corriente Nº1057294 del Banco de Crédito e ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 279-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... abonado dicho monto a la cuenta corriente Nº1057294 del Banco de Crédito e ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución 279-2012 de la Unidad de Análisis Financiero, del 31-01-2013
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... abonado dicho monto a la cuenta corriente Nº1057294 del Banco de Crédito e ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución Nº 047 de Superintendencia de Pensiones, 29-04-2019
... de antecedentes que ameritaran la apertura de una investigación, la ... Unidad de ... perdió por encontrarse en DICOM, el cerró como dos o tres ca,sos, pero ersn ... , el que era depositado o transferido a mis cuenta.s ... corrientes del Banco Sontqnder y Banco ...
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Informe Investigación Especial de la Calera sobre Eventuales Irregularidades en el Contrato Construcción Centro Cultural - Mayo 2015
Objetivos: Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don XXX y don YYY, además de otros recurrentes que solicitaron reserva de identidad, denunciando algunas situaciones a su juicio irregulares, acontecidas en el proceso de licitación, ejecución y liquidación del contrato denominado "Construcción Centro Cultural, La Calera", lo que dio origen a una investigación especial, cuyos resultados...
... , los que fueron i ngresados a la cuenta corriente No 227-0-900011-3 " Fondos Centro ... a su vez, una comisión de apertura y evaluado ra de las ofertas conformada po ... l es extendidos h) Eliminada por DICOM o Cámara de Comercio u otro organismo ... -
INFORME FINAL 09-11 EMPRESA PORTUARIA DE ANTOFAGASTA AUDITORÍA DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - JUNIO 2011
Objetivos El trabajo tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de los procedimientos de facturación de cada servicio prestado, la correcta percepción, contabilización y depósito de los ingresos percibidos por concepto de uso de muelle, servicios de almacenamiento y acopio de mercancías, el uso de áreas para el manejo de contenedores y el uso de puerto para todas las naves que ingresan a éste.Un
- Diario Oficial de 27/05/2015 (Contenido completo)
- Diario Oficial de 21/11/2013 (Contenido completo)
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 278-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... monto a la cuenta corriente Nº58217967, cuyo titular es don ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 278-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... monto a la cuenta corriente Nº58217967, cuyo titular es don ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución 278-2012 de la Unidad de Análisis Financiero, del 31-01-2013
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... monto a la cuenta corriente Nº58217967, cuyo titular es don ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución 280-2012 de la Unidad de Análisis Financiero, del 31-01-2013
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... monto a la cuenta corriente Nº10515786, cuyo titular es la ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 280-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... monto a la cuenta corriente Nº10515786, cuyo titular es la ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 280-2012)
... de descargos, solicitó la apertura de un término probatorio, ofreció medios de ... monto a la cuenta corriente Nº10515786, cuyo titular es la ... fuentes de información (lista OFAC, DICOM, Sinacofi, ... entre otras) habiéndose ejecutado ...
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Diario Oficial de 15/07/2016 (Contenido completo)
... número 7, de 2016.- Determina interés corriente por el lapso que indica ... PODER JUDICIAL ...
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Informe final 353-22 Municipalidad de quinta normal sobre auditoría al estado de la gestión año 2021-septiembre 2022
... , tales como, el saldo registrado en la cuenta 221 “Cuentas por Pagar”, por un total de ...
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Informe Final 573-17 Municipalidad de Pelarco Auditoria a Recursos Invertidos en Obras de Administración Municipal - Noviembre 2017
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto verificar que las obras de inversión municipal ejecutadas, a través de terceros, y bajo laresponsabilidad técnica de la Municipalidad de Pelarco, con inicio de obras realizadas a contar del 1 de enero de 2016 y en ejecución al 31 de marzo de 2017, se hayan ceñido a las disposiciones reglamentarias que las regulan, comprobando, por una parte, que las...
... de cuenta~ de conformidad con las disposic i ones ... cqmerciales en el B? l etín DICOM ... · · ,1 ... " Al ... respecto, ... de las bases, la e ntrega y la apertura de las ofertas, la evaluación de las ... siguiente detallé: · N" CUENTA CORRIENTE CUENTA CONT ABLE DENOMINACIÓN - ... -
Resolución nº 2002. Sanciones Mercado de Valores. 2021-04-12
APLICA SANCIÓN DE MULTA A ELOY CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.
... la Unidad de Investigación, dieron cuenta de los siguientes hechos: 1. ELOY CORREDORES ... total de $93.529.346, a la cuenta corriente inf ormada previamente por el Sr. Pablo Caro, ... relevante en las moras y protestos en el DICOM. Ante esa situación, decidí bajo ... de 202 0, el Fiscal decretó la apertura de un término probatorio de 20 días hábiles, ... -
Informe Final 16-16 Municipalidad de la Cruz sobre Examen de Cuentas a Materias Específicas Asociadas a los Macroprocesos de Finanzas, Recursos Humanos y Adquisiciones - Mayo 2016
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al saldo de las disponibilidades presentados en el Balance deComprobación y de Saldos del área gestión municipal de la Municipalidad de La Cruz, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014; como asimismo, realizar un examen de cuentas a los desembolsos imputados en lossubtítulos 21, Gastos en...
... evidenció que esa entidad edilicia no cuenta con un sistema contable, sino que registra ... sobre los saldos de cada cuenta corriente bancaria. b) Se constató que elsaldo ... conforme al certificado expedido por DICOM. El detalle de lo indicado consta en el ... -
Informe final 16-16 Municipalidad de la cruz sobre examen de cuentas a materias específicas asociadas a los macroprocesos de finanzas, recursos humanos y adquisiciones - mayo 2016
... de 2014 y al 30 de junio de2015, de la cuenta contable N° 111-02, Banco, no se encuentra ... de la conciliación de la cuenta corriente "Fondos Ordinarios"; se aprecian discrepancias ...
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Criterios de equidad en las estipulaciones contenidas en contratos de adhesión de consumo
El presente documento (Resolución Exenta N° 931) contiene los parámetros de cumplimiento en relación a los contratos de adhesión de consumo este mercado, y que a juicio del SERNAC, exigen las normas vigentes sobre protección al consumidor.
... ), destacándose “la importancia, habida cuenta ... del desarrollo de los servicios digitales, de ... con cargo a la Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito, según corresponda. El ... anterior, las partes acuerdan que la no apertura de la carrera ... y/o del curso, en razón de no ... Sistema de Morosidades y Protestos DICOM y SICOM o su equivalente, en los ... términos ...