instituciones financieras de control
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Vigente
Ley N° 18.840 Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile
... en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma ... y con las entidades bancarias y financieras, nacionales, extranjeras o internacionales. Le ... sea uniforme, y adoptará las medidas de control y de seguridad que estime necesarias para ...
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Vigente
Constitución Política de la República de Chile
... financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral ... Una ley orgánica ... Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los ... , intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del ...
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Vigente
Decreto Ley 3475 - modifica la Ley de Timbres y Estampillas Contenida en el Decreto Ley N° 619, de 1974
... de facturas o cuentas en cobranza a instituciones bancarias y financieras; la entrega de dinero a ... documentos deban consignar para un mejor control sin perjuicio de las obligaciones que establezcan ...
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Vigente
Ley núm. 21453, publicada el 30 de Junio de 2022. MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO OBLIGANDO A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SALDOS Y SUMAS DE ABONOS EN CUENTAS FINANCIERAS AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
... , por una persona en calidad de constituyente o "settlor", mediante la transmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un "trustee" o administrador, en interés de uno o más beneficiarios o con un fin determinado ... Se entenderá también por "trust" para estos ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 29, del 16 de Junio de 2004, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
... propias que deban realizar las instituciones referidas en el artículo 1º. Respecto de las ... a) Ejercer un control" jerárquico permanente del funcionamiento de los \xC3" ... de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros, la ...
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Vigente
Decreto N° 2.421 fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República
... a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos ... Públicos, de Contabilidad Central, de Control de Entradas, de Control de Gastos, de Crédito ...
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Vigente
Decreto 854 - DETERMINA CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
... Públicas no ... Financieras ... 05 De Empresas ... Financieras ... de particulares, instituciones privadas ... sin fines de lucro, fundaciones no ... calculadoras, contables, relojes de ... control, máquinas de cálculo electrónico, ... equipos ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 9 de Mayo de 2006, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
... cierre o la implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos ... podrán donar tales bienes a instituciones públicas o privadas de la comuna que no persigan ...
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Vigente
Resolución núm. 10, publicada el 30 de Junio de 2021. ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS AUDITORÍAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 20, DE 2015, DE ESTE ORIGEN
... de los actos administrativos, control, probidad y publicidad administrativa ... Que, ... , operaciones, transacciones financieras y la información generada cumple con las ...
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Vigente
Ley N° 19.628, del 18 de Agosto de 1999, sobre Protección de la Vida Privada.
... o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, ... ; tampoco las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control ...
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Vigente
Ley N° 20.255, del 11 de Marzo de 2008, establece Reforma Previsional.
... serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado ... del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de ... y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una norma de carácter ...
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Vigente
Ley núm. 21094, publicada el 05 de Junio de 2018. SOBRE UNIVERSIDADES ESTATALES
... Las universidades del Estado son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, ... A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de ... c) Aprobar las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en ...
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Vigente
Ley núm. 20880, publicada el 05 de Enero de 2016. SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
... diferentes a aquellas que permitan el control de la probidad en la función pública. La ... garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por ... de Bancos e Instituciones Financieras, a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la ...
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Vigente
Ley núm. 21091, publicada el 29 de Mayo de 2018. SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
... y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control ...
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Vigente
Ley N° 18.046 Ley sobre Sociedades Anónimas
... En el caso de bancos e instituciones financieras que mantengan acciones a nombre ... una serie de acciones preeminencia en el control de la sociedad, por un plazo máximo de cinco ...
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Vigente
Resolución núm. 3, publicada el 20 de Abril de 2020. APRUEBA NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL SECTOR MUNICIPAL
... públicos, que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales; ... Banco ... a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado según ... anticipos y préstamos hechos por instituciones financieras públicas) ... g) Cobros en efectivo ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1. fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito
... : Toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía ... Civil y las ambulancias de las instituciones fiscales o de los establecimientos particulares ... o débito de bancos o instituciones financieras, e instituciones no bancarias autorizadas por la ...
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Vigente
Resolución núm. 16, publicada el 25 de Febrero de 2015. APRUEBA NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
... y patrimonial de cada una de las instituciones, organismos y entidades que integran el Sector ... y su actividad económica, incluyendo el control financiero ... Objetivos y usuarios de la ... cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de ...
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... Situación de las Empresas o Instituciones que han puesto Término de Giro a sus ... POR BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS O INTERNACIONALES A INSTITUCIONES ... directamente bajo la dirección, control o capital de una misma persona o entidad - Ambas ...
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Decreto con Fuerza de Ley N° 725 Código Sanitario
... e) solicitar de las autoridades, instituciones pblicas o privadas o individuos particulares los ... ARTCULO 19 ... El control de la atencin mdico-preventiva y dental de los ...
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Ley N° 16.395, del 16 de Diciembre de 1965, fija el Texto Refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social.
... ón social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su ... Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia ... y establecer las bases biométricas y financieras de los balances y las formas ...
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Práctica forense N°97. Giros sociales
... o a plazo, bancarios o en otras Instituciones de crédito, bonos, créditos, crías de ... en asesorías contables, tributarias, financieras y administrativas, auditorías operativas y de ... ; diseño e implementación de sistemas de control interno; organizar y dictar cursos de ...
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Decreto 83 - APRUEBA REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE LA LEY Nº 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS Y ELEMENTOS SIMILARES
... ía técnica de personal u organismos dependientes de las instituciones de las Fuerzas Armadas, para supervisar en las fábricas de material de ... 110.- Los contratos de comodato de los Bancos e Instituciones financieras deberán ser suscritos ante Notario Público y deberán contener un ...
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Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... 8. Otras instituciones fiscalizadas por la Comisión, e inscritas en sus ... financieros o realizado operaciones financieras con ellos, en adelante, "Clientes" o "Cliente", ... efectos, los requisitos de gestión y control de riesgo, garantías, obligaciones de ...
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Boletín de Actualidad Vlex N° 164
... Las instituciones, empresas y organizaciones han tenido dos años ... Garantías procesales en control de identidad ... Segunda Sala de la Corte ... de Bancos e Instituciones Financieras, liberación de información de que cuentan las ...