fraude fiscal
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PDI incauta documentos en el municipio de Zapallar
... Zapallar, diligencia que es parte de la investigacin por presunto fraude al fisco que lleva a cabo el fiscal del Ministerio Pblico especializado en ...
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M. de Zapallar: formalizarán a ex funcionarios por fraude y cohecho
En una audiencia fijada para el 28 de marzo, el fiscal adjunto de La Ligua, Eduardo Fajardo, formalizar una causa por fraude y cohecho contra tres ex funcionarios del municipio de Zapallar. Se trata de ...
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Fiscalía aún no incauta en Contraloría fallido sumario a Carabineros de 2010
Pese a todas las diligencias ordenadas esta semana por el fiscal que indaga el fraude en Carabineros, Eugenio Campos, an no logra la ...
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122 contribuyentes serán imputados
... sern imputados por delito tributario y soborno en el marco del fraude al SII, por dos mil millones de pesos, que investiga el fiscal de uoa, ...
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Donald Trump recibe demanda por su escuela de inversiones
El fiscal general de Nueva York acus al multimillonario Donald Trump de un presunto fraude en contra de estudiantes de una institucin educativa de inversiones que ...
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Por fraude al fisco y cohecho agravado: Republicanos se querellan y abogados coinciden en que caso 'es sospechoso'
... una investigacin "respecto a los convenios de transferencia de recursos suscritos" por la seremi con la fundacin.La causa la encabezar el fiscal jefe de esa ciudad, Cristin Aguilar, quien "buscar establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a travs de distintos ...
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Carabineros: Fiscalía levantará parcialmente secreto del caso
El Sptimo Juzgado de Garanta acept la propuesta del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, de alzamiento parcial de la igacin por el fraude de Carabineros. Esto luego de que ayer los abogados Jos Luis Andrs, Vinko ...
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Juzgado amplía en cuatro meses indagación por fraude al Ejército
El Sptimo Juzgado de Garanta ampli por 120 das la indagatoria de la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, que investiga el fraude dentro del Ejrcito usando recursos de la Ley Reservada del Cobre ... La ...
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El fiscal de Manhattan obtiene las declaraciones de impuestos de Donald Trump
El fiscal de Manhattan Cyrus Vance, que investiga a Donald Trump por presunto fraude impositivo, bancario y de seguros, obtuvo las declaraciones de impuestos del expresidente estadounidense tras una larga batalla legal. "Nuestro ...
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Tribunal ordena la detención de alcalde de Algarrobo en causa por fraude
... de $1.069 millones de las arcas de la corporacin edilicia mediante su traspaso a cuatro cuentas particulares.La orden fue solicitada por el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupcin de Valparaso, Claudio Rebeco. "Efectivamente, hemos solicitado una orden de detencin y el tribunal la ha ...
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Causa nº 8498/2017 (Casación). Resolución nº 124166 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 3 de Abril de 2017
Elemento de la estafa. Pago de la pensión. Delito de obtención fraudulenta de prestación estatal. Perjuicio patrimonial forma parte del tipo penal
... recurso de casación en el fondo deducido por el Abogado Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado don Marcelo Chandía ... 8 de abril de 2003, desatendiendo que, por tratarse de un delito de fraude, el perjuicio patrimonial forma parte del tipo penal y el estado de ... -
Corte Suprema, 4 de marzo de 1996 Casación fondo. Contra Villarroel Cortés, Juan Carlos y otros
DOCTRINA: CAS. FONDO: Debe entenderse perpetrado el delito de falsificación de documento público -artículo 193 Nº 4º del Código Penal- si mediante el doble timbraje de hojas del formulario 15 se aparentó, en aquéllas pertenecientes a la Aduana y al usuario, que se habían percibido por el Fisco los tributos aduaneros respectivos, permitiéndose de ese modo el retiro de la mercancía de que se...
... delitos reiterados de falsificación de instrumentos públicos y de fraude al Fisco, rechazándose la acción civil que se había interpuesto en ... actuaciones con el riesgo evidente que implicaba para el interés fiscal, al extremo de que se dejó de percibir varios millones por concepto de ... -
Gral. (r) Fuente-Alba declaró por segunda vez ante fiscalía
... , prestada por el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba ante el fiscal centro-norte Jos Morales, quien lo investiga por eventuales delitos de echo, enriquecimiento ilcito, fraude al fisco y lavado de dinero. Esta indagatoria, como la que lleva el ...
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Ex prefecto de Valdivia en libertad bajo fianza
... Hernn Merino Briceo, detenido el martes en el marco del proceso por fraude al fisco de $15 mil por supuesto mal uso de auto fiscal y negociacin ...
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Dictamen nº 53695 de Contraloría General de la República, de 11 de Agosto de 1975
aplica medida disciplinaria de peticion de renuncia a martilleros de la direccion general de credito prendario y de martillo por 1) haber adulterado la planilla original del remate num/9 efectuado el 28/1/75 y la copia de la boleta, colocando como adjudicador de la especie a otra persona 2) haber sustraido del legajo de la seccion de remates fiscales, copia de la planilla del remate,...
... especie, en circunstancia que lo fue otra, hecho que encubriria un fraude fiscal porque se silencio una compraventa entre dichas personas, los ... -
Ex contralor Ramiro Mendoza declara como testigo en caso Fraude en Carabineros
El domingo 26 de agosto, el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campos, aterriz en Santiago para iniciar una serie de diligencias en una arista del caso del millonario fraude en ...
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Boletín de Actualidad Vlex N° 176
... fiscal perdida ... Con fecha 16 de agosto de 2018, se publicó en el Diario ... Fraude de Pensiones ... Fiscal ordena primeras diligencias por presunto fraude ...
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Causa Nº 6732-2019, (Crimen) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 05-05-2023
Delito de administración desleal del patrimonio público. Tipos de estafas. Fraude al fisco. Cargo caudales
... de presidio menor en su grado mínimo, como autor de delito de Fraude al ... Fisco, la que se le remite condicionalmente, quedando sujeto a la ... que se produzca un perjuicio fiscal, pero en la conducta descrita en la ... sentencia impugnada se descarta la ... -
Causa nº 37118/2015 (Casación). Resolución nº 37118-2015 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Agosto de 2016
... Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del ... Estado, dedujo a fojas 685 ... desatendiendo que, por tratarse de un delito de fraude, el perjuicio ... patrimonial forma parte del tipo penal y el estado de ...
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CMF sancionó a BancoEstado con una multa de 4.000 UF, por infracción a Ley de Fraudes
... en el plazo legal a usuarios afectados por hurto, robo, extravo o fraude en tarjetas de pago y transacciones electrnicas, desconociendo la ... Banco del Estado de Chile, mediante Oficio Reservado N 1986 ante el fiscal de la Unidad de Investigacin, el que dio inicio al proceso de investigacin ...
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Desde Convenios al mayor fraude tributario: los cinco casos judiciales que marcaron el año
... Finalmente, en junio de 2018 la fiscala archiv el caso. El testimonio, sin embargo, fue recuperado por el fiscal Eduardo Baeza, fiscal jefe de Pudahuel, a cargo de la indagatoria, quien lo resalt en la audiencia, una que se realiz ms de cinco aos despus de la ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del 18 de Octubre de 2004, aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
... ha consumado legalmente, esto es, cuando terminada la tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los interesados ... 3 ... pedido de nueva o mayor información, en los casos de sospecha de fraude o contrabando o cuando se trate de problemas especiales que constituyan ...
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Vigente
Código Civil
... nulo algún acto, con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se ... los hechos en conocimiento del Juez de Menores, del Crimen o Fiscal del Ministerio Público, según corresponda ... Art. 16. DEROGADO ...
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Vigente
Ley N° 1.552 Código de Procedimiento Civil
... La Corte Suprema se compondrá de diez miembros i tendrá un solo fiscal ... ARTÍCULO 3 ... Para conocer en los recursos de casacion ... del contrato; pero el demandado será en todo caso responsable de fraude, si ha procedido a sabiendas ... ARTÍCULO 298 (288) ... Las ...
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Vigente
Código Penal
... las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz ... 6.° Abusar el delincuente de la superioridad de su ... Tratándose de un fiscal del Ministerio Público, la pena será de presidio menor en su grado ...