fraude fiscal
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En tenso consejo, fiscal del fraude en Carabineros es designado para asumir causa penal contra Arias
Nadie entró con su teléfono celular al consejo extraordinario de fiscales. Todos los asistentes lo dejaron sobre una mesa. No fue una exigencia, pero sí una petición del fiscal nacional, Jorge Abbott. El ambiente reinante lo ameritaba, pensaron algun...
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Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
La presente investigación desarrolla el proyecto de investigación otorgado por la Universidad Austral de Chile titulado: "El nuevo delito de lavado de capitales: una interpretación conforme a la realidad criminológica del crimen organizado y los l... -
Caso Fraude: fiscal ocupa máximo legal de dos años antes de cerrar investigación
"El Tribunal tiene presente el estado de la causa, que no es una formalización que se está realizando al inicio de la investigación, sino que, como lo señala el defensor, este plazo ya está ad portas del cierre de la investigación".El 21 de febrero l...
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Scholz rechaza responsabilidad en caso de fraude fiscal
El Canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó ayer ante una comisión parlamentaria toda responsabilidad en un caso de fraude fiscal en el marco de manipulaciones en la venta y compra de acciones por parte del banco Warburg. "No hubo ninguna influencia de...
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La infanta Cristina no logra evitar juicio por fraude fiscal
La audiencia de Palma ratificó que la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, será juzgada por fraude fiscal, en el marco del caso Nóos que implica a su esposo Iñaki Urdangarin y a 16 personas más. Los jueces rechazaron archivar la causa, como l...
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Fiscal Ximena Chong envía antecedentes al SII por caso de fraude al Ejército
La fiscal metropolitana Centro Norte, Ximena Chong -quien indaga esta arista del caso-, envió los antecedentes al SII con el fin de que se analicen posibles delitos tributarios. En la investigación se han detectado supuestos ilícitos como la facilita...
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Detienen a ex Primer Ministro en investigación por fraude fiscal
El ex Primer Ministro socialista portugués José Sócrates fue detenido en el marco de una investigación por fraude fiscal, blanqueo de dinero y corrupción. Esta es la primera vez en la historia de la democracia portuguesa que un ex Premier es arrestad...
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La justicia francesa investiga al banco suizo UBS por crear una supuesta red de 'fraude fiscal'
El banco UBS fue convocado ante la justicia francesa porque habría implementado un extenso sistema de fraude fiscal en Francia en la década del 2000. Según la investigación, la actuación de la firma permitió que 10 mil millones de euros -unos US$ 10....
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Procurador acusó a Dilma de cometer un 'gran fraude fiscal'
La Mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político, está acusada de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en f...
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Berlusconi condenado en segunda instancia por fraude fiscal
El Tribunal de Apelación de Milán confirmó ayer una condena a cuatro años de cárcel para el ex Premier italiano Silvio Berlusconi por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. Asimismo, los jue...
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Infanta Cristina, imputada por fraude fiscal
La justicia española ratificó la imputación de la infanta Cristina por dos delitos de fraude fiscal en el caso de corrupción en el que sí será juzgado su marido, Iñaki Urdangarin, y la sobreseyó de la acusación de lavado de dinero, el más grave de lo...
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Ex director del FMI Rodrigo Rato, acusado de fraude fiscal
El ex director gerente del FMI y ex ministro español Rodrigo Rato, defraudó, entre 2004 y 2015, cerca de 6,8 millones de euros, según las conclusiones que expone la oficina antifraude de la Agencia Tributaria española en un informe entregado a fines ...
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Presunto fraude en el Ejército: fiscal Palma alista formalización de 800 funcionarios en retiro y en ejercicio
En secreto y por más tres semanas, entre octubre y noviembre pasado, el fiscal regional de Aysén Carlos Palma llegó hasta las dependencias del Ejército en Santiago para revisar e incautar una serie de documentos y archivos que le permitieron adoptar ...
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Shakira enfrenta una nueva causa por presunto fraude fiscal en España
Un segundo proceso por defraudación de impuestos inició el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la cantante colombiana, a raíz de una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de España. Este se refiere al período fiscal de 2018, ya q...
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Mascherano es acusado por supuesto fraude fiscal de US$ 1,69 millones
La fiscalía española interpuso una querella contra el jugador del Barcelona Javier Mascherano, al que acusa de eludir el pago de 1,5 millones de euros (US$ 1,69 millones) en impuestos. El argentino habría simulado la cesión de sus derechos de imagen ...
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Fiscal nacional compromete investigación acuciosa por caso de fraude en Carabineros
Frente a la Presidenta Michelle Bachelet; el ministro del Interior, Mario Fernández, representantes de ambas policías, fiscales regionales, entre otras autoridades, agregó que el "compromiso no puede ser otro que realizar una investigación profunda y...
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Ronaldo aceptó pagar multa de US$ 20,8 millones por fraude fiscal
Una pena de dos años de prisión, que no implica cumplimiento, y el pago de US$ 20,8 millones, es la sanción y la multa que el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo aceptó pagar por incurrir en cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014, reportó ...
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Bélgica acusa a banco suizo UBS de fraude fiscal y delitos de blanqueo
La fiscalía local formuló cargos en contra del banco en calidad de autor y coautor de delitos de "organización criminal, blanqueo, ejercicio ilegal de la profesión de intercambio financiero en Bélgica y de fraude fiscal grave y organizado". Además, s...
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Fiscal pide formalizar a ME-O por delito tributario y fraude en rendición de gastos ante Servel
La arista chilena del caso "Lava Jato" que se originó en Brasil y en la que se investigan los pagos realizados por la constructora brasileña OAS a políticos nacionales, tendrá su primera formalización.Ayer, la fiscal jefe de Alta Complejidad Metropol...
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Silvio Berlusconi, condenado a un año de cárcel por fraude fiscal e inhabilitado políticamente
"Es una condena política, increíble e intolerable. Es, sin duda, una sentencia política como son políticos todos los procesos judiciales que se han inventado sobre mí", fue la primera y airada reacción del ex Primer Ministro italiano Silvio Berluscon...
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Fraude en Carabineros: Polla confirma a fiscal que indagado ganó $821 millones en Loto
La solicitud fue clara: confirmar si el ex coronel Carlos Espinosa fue "beneficiado, alguna vez, con premios otorgados por la empresa y que -en caso de ser efectivo- se complemente la información". En su respuesta, la firma de sorteos y premios tambi...
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Fiscal divide indagatoria por millonario fraude
Con el fin de "facilitar la investigación", el fiscal regional de Punta Arenas decidió desagrupar y dividir en dos la investigación por el megafraude en Carabineros, que ya supera los $28 mil millones.Así lo explicó en un escrito que ingresó ante el ...
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CDE presenta querella contra exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga por fraude al fisco: perjuicio fiscal superaría los $30 mil millones
Fraude al fisco y uso malicioso de instrumento público son los cargos que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) atribuye a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, y otros seis exfuncionarios de la municipalidad, en la querella presentada ayer por el ...
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General declara ante fiscal Villalobos por fraude en Carabineros
Lo hizo acompañado de su abogado Javier Cornejo, ya que el fiscal José Antonio Villalobos -quien indaga un millonario fraude al interior de la institución- citó al alto oficial a prestar declaración en calidad de imputado. El Ministerio Público inves...
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Ivanka Trump testifica en juicio contra su padre por fraude fiscal
La hija del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), Ivanka Trump, testificó ayer en una corte en Nueva York en el marco del juicio contra su padre y sus hermanos Donald Jr. y Eric por presunto fraude fiscal, ocasión en que buscó tomar distan...