Facturaciones ilícitas
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Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 12 de Septiembre de 2005 (caso Avocación en recurso de reclamación de Transbank S.A. en contra del Dictamen N° 1270 de la CPC y requerimiento del Sr. Fiscal Nacional Económico)
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , acogió el recurso de reclamación de Transbank S.A. en contra del Dictamen Nº 1270 de la Honorable Comisión Preventiva Central (CPC), de fecha 28 de agosto de 2003, el que, resolviendo una denuncia de Don Carlos Chaguán y Cía Limitada, consideró que Transbank, durante los años 2001 y 2002, abusó de su posición dominante mediante el cobro de precios...
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INFORME FINAL 50-13 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.000-DICIEMBRE 2013
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoria a la recepción, registro, custodia y destrucción de cannabis sativa por parte del SSMS, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y febrero del año 2013. La finalidad de la revisión fue determinar si las funciones realizadas por el aludido servicio, respecto de la materia auditada, cumplen con las disposiciones legales y...
- Informe final 256-2022 serviu met - sobre auditoria a estados financieros 2021
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Sentencia con Rit Nº GS-11-00008-2020 de Tribunal de los Rios, 29-09-2022
Tribunal acogió Acta de Denuncia presentada por contabilización y declaración de 29 facturas falsas y la declaración de crédito fiscal sin respaldo en cuatro períodos mensuales. Analizada la evidencia, se estableció la falsedad de la totalidad de las facturas indicadas en el Acta, atendido a que en su mayoría fueron emitidas a otros contribuyentes (doble juego) y el resto aparece emitida por...
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Sentencia con Rit Nº GS-08-00039-2020 de Tribunal de la Araucanía, 30-11-2021
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Araucanía, confirmó el acta de denuncia formulada por el Servicio de Impuestos Internos por estimar que los elementos de prueba acompañados por el ente fiscalizador, permiten establecer claramente la falsedad de la factura y la voluntad de la denunciada en orden a utilizar dicha documentación para rebajar indebidamente su carga tributaria del Impuesto al...
- Sentencia Nº 29/2005 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
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Informe Ley de Prensa de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 28 de Julio de 2004 (caso Consulta de Sociedad de Inversiones y Comercializadora Futuro Ltda., sobre Concesión y Permiso de Frecuencia CB 114 AM Radio Nacional de Chile (CB-114 AM, Radio Nacional de Chile, Santiago))
... ía no demuestra con razones de hecho ni jurídicas las conductas ilícitas que imputa, simplemente las supone, las atribuye o conjetura débilmente ...
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Informe Ley de Prensa de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 4 de Agosto de 2004 (caso Consulta de CCT Comunicaciones Ltda. sobre Transferencia de Concesión de Radiodifusión Sonora a Sociedad Radiodifusora Montecarlo Ltda. (XQA-115 FM, Copiapó))
... ía no demuestra con razones de hecho ni jurídicas las conductas ilícitas que imputa, simplemente las supone, las atribuye o conjetura débilmente ...
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Comentario a la instrucción de carácter general 2/2012 del TDLC sobre la diferenciación de precios a consumidores de servicios públicos de telefonía móvil, y de las ofertas conjuntas de los servicios de telecomunicaciones
A fines del año 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emitió instrucciones generales sobre los efectos en la libre competencia de la diferenciación de tarifas a consumidores de servicios públicos de telefonía móvil y sobre ofertas conjuntas de servicios de telecomunicaciones. Solo en una oportunidad anterior el Tribunal, en su calidad de tal, había ejercido la facultad que le...
- Causa nº 724/2011 (Penal). Resolución nº 98912 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de Mayo de 2011
- Sentencia con rol Nº C-21910-2006 de 10 Juzgado Civil de Santiago, 24-04-2013
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Resolución 218-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 17-04-2014
... de nuestras operaciones no son originados por actividades ilícitas, liberando de ... toda responsabilidad a la empresa SEAD”. Esta ...