Resolución 218-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 17-04-2014
| Jurisdicción | Chile |
| Actividad Económica | Casa de Cambio |
| Fecha | 17 Abril 2014 |
| Tipo de proceso | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 |
UNIDAD
DE
ANÁLISIS
FINANCIERo
(OKIFKN()
OE
ÇItII.í
RES.
EXENTA
DJ. N°
108-237-2014
ROL
N°218-2013
TIENE
POR
ACOMPAÑADOS
DOCUMENTOS,
PONE
TÉRMINO
AL
PROCESO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCIÓN
QUE
INDICA.
Santiago,
17 de
abril
de
2014
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
la
Ley
N°
19.91
3;
los
artículos
40
y
41
de
la
Ley N°
19.880;
las
Circulares
Nos. 18,
de
2007,
y
49,
de
2012,
ambas
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero;
el
Decreto
Supremo
N° 16,
de
2013,
del
Ministerio
de
Hacienda;
las
Resoluciones
Exentas DJ.
Nos.
107-713-2013,
107-731-2013
y
107-901-2013;
la
presentación
de
Orfilia
Carrasco
Barra,
de
21
de
enero
de
2014;
y,
o
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
la
Unidad
de
Análisis
Financiero
por
Resolución Exenta
N°
107-713-2013,
de
fecha
22 de
octubre
de
2013,
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Orfilia
Carrasco
Barra,
ya
individualizado
en
el
presente proceso
infraccional,
por
no
dar
cumplimiento
a
las
obligaciones
contenidas
en
la
Ley
N°
19.913
y
en
las
instrucciones
impartidas
por
esta
Unidad
de
Análisis Financiero,
en
las
Circulares
UAF
Nos. 18,
de
2007,
y
49,
de
2012.
Segundo)
Que,
con
fecha
30
de
octubre
de
2013,
se
notificó
al
sujeto
obligado
la
resolución
individualizada
en
el
Considerando
Primero precedente,
en
virtud
de lo
dispuesto
en
el
artículo
44
del
Código
de
Procedimiento
Civil,
atendido
lo
dispuesto
en
la
Resolución
Exenta
Dj.
N°
107-731-2013.
Tercero)
Que,
con
fecha
1
3
de
noviembre
de
201
3,
y
encontrándose
dentro
del
plazo
establecido
en
la
ley,
el
sujeto
obligado
presentó
un
escrito
de
descargos
y
acompañó
una
serie
de
documentos.
Cuarto)
Que,
en
la
presentación
referida
en
el
considerando
anterior,
el
sujeto
obligado
desarrolla
una
serie
de
alegaciones algunas
de
las
cuales
reconocen
los
cargos
formulados
como
asimismo
otras
que
los
controvierten,
argumentos
que
son
analizados
en
el
Considerando
Octavo
de
la
presente
resolución exenta.
Quinto)
Que,
por
Resolución Exenta
DJ.
N°
107-901-2013,
de
fecha
24
de
diciembre
de
2013,
se
tuvieron
por
presentados
los
descargos,
por
acompañados
los
documentos,
se
abrió
un
término
probatorio
y
se
fijaron
puntos
de
prueba.
Esta
resolución
fue
notificada
al
sujeto
obligado
por
carta
certificada
recibida
en
la
oficina
postal
de
destino
el
día
7
de
enero
de
2014,
según
consta
en
el
expediente
administrativo.
Sexto)
Que,
doña
Orfilia
Carrasco
Barra,
con
fecha
21
de
enero
de
2014,
presentó
un
escrito
acompañando
una
serie
de
documentos
como
medios
de
prueba.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba