legitimacion de capitales
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Sentencia nº Rol 11607-21 de Tribunal Constitucional, 15 de Diciembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Wilson Ismael Pedrero Toledo, y Marcelo Alejandro Arismendi Valenzuela respecto del artículo 318 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 2000894400-9, RIT N° 51-2021, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.
... a temas propios de las relaciones económicas, el mercado de capitales, el tráfico motorizado, las comunicaciones, la salud pública y las ... nuevas formas de regulación son objetados en razón de su legitimación, precisamente, desde la perspectiva de la teoría del bien jurídico. En ... -
Causa Nº 63193-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-07-2023
Indemnización por daño moral. Accidente del trabajo. Responsabilidad por la falta. Medidas emergencia escaleramiento
... de legitimación pasiva, reprochó a los demandantes haber ... imputado falta de servicio a ... -
Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... 127-130. 8 Cfr. BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Thomson Reuters/ ... Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 363-365 ... pretendió incrementar, en su artículo 106, la pena de la legitimación de ganancias ilícitas a prisión de cinco a catorce años y los delitos ...
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Causa Nº 11706-2021, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 20-03-2023
Dict ó sentencia penal en causa. Documentos mercantiles falsos. Contrato de cesión de facturas. Nulidad de la obligación de pago por falta
... excepción de falta de legitimación activa opuesta por su parte, defecto que le ... privaría a la sentencia ... -
Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... Medios de legitimación (El lavado de activos). Medios para luchar contra el blanqueo de ... Ministerio Público en las investigaciones sobre el blanqueo de capitales nos ha permitido visualizar que la efectiva aplicación de las normas ...
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Sentencia nº R 29-2020 de Tercer Tribunal Ambiental (Zona Sur). 2022-07-08
... de mot ivación respecto de la determinación de falta de legitimación activa, ya que tal decisión no fue adoptada por la COEVA de La ...
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Corrupción en América Latina
... el exilio juzg a Maduro por "corrupcin propia y legitimacin de capitales", pero su sentencia no es reconocida en el interior.Cmo se desarrollen y ...
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Causa Nº 21316-2019, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 04-08-2023
Sociedad anónima. Responsabilidad a los accionistas. Corredor sin perjuicio. Contrato de compraventa
... XFXZXGBHXXV ... Opuso también la excepción de falta de legitimación pasiva con ... base en los mismos hechos antes referidos y agregó que la ... demandante y recurrente operó en el mercado de capitales para ... adquirir posiciones en Lan o Latam, mediante una corredora de ... -
Causa nº 73923-2016 (Otros). Resolución nº 113 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 25 de Junio de 2018
... transporte de datos para terceros desde capitales de regiones; y (iii) la atención gratuita de escuelas. b) ... y sus bases, opone la excepción de falta de legitimación pasiva. Precisa que el llamado a concurso ...
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Sentencia nº Rol 11374-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Marzo de 2022
... legitimación competencial y la cuestión sustantiva en torno al principio de tipicidad ...
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'Hay evidencia contundente sobre tortura a personas detenidas por pensar distinto en Venezuela'
... se le comunic que se le acusaba del delito de legitimacin de capitales ... Respecto de casos como ese, Catalina Botero -quien es decana de la ...
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'Esperaba que la Cancillería chilena me acompañara en instancias internacionales, pero no lo hizo'
... , tras la acusacin del gobierno bolivariano -de legitimacin de capitales luego de que supuestamente se encontrara una gran cantidad de dinero en su ...
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Chile no acepta que preocupación por Jatar sea 'injerencismo', como afirmó Venezuela
... por su responsabilidad en delitos de extorsión, fraude, legitimación de capitales y contra el orden constitucional y democrático en ...
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'Yo esperaría de la Presidenta Bachelet no solo un llamado por mi hermano, sino por Venezuela'
... El delito que le estarían aplicando es "legitimación de capitales", que nadie lo entiende, lo inventó este régimen. Y ese ...
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'Hemos recibido manifestaciones de preocupación por Braulio Jatar no solo de EE.UU.'
... se lo quiere inculpar injustamente por el supuesto delito de legitimación de capitales, sin la opción de recibir defensa legal ... Permanente ...
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Chile, el Vaticano y Venezuela
... La fiscala acus a Jatar de cometer el delito de "legitimacin de capitales" -que prev una pena de hasta 15 aos de prisin- por supuestamente tener US$ ...
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'Yo esperaría de la Presidenta Bachelet no solo un llamado por mi hermano, sino por Venezuela'
... El delito que le estarían aplicando es "legitimación de capitales", que nadie lo entiende, lo inventó este régimen. Y ese ...
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Causa Nº 8593-2018, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 24-09-2019
ín en la cesión de derechos sociales. Acción de nulidad. Orden público. Sentenciadores en la valoración de la prueba documental
... excepciones de falta de legitimación activa y cosa juzgada y las demandas ... de inexistencia o nulidad ... -
Causa Nº 8735-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 29-08-2019
Abusividad de la cláusula de garantía general hipotecaria. Mercantil. Derechos de los consumidores. Reclamo
... tribunal y de falta de legitimación activa. Sobre el fondo de lo reclamado, ... sostuvo que las cláusulas ... -
Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... Señala BLANCO CORDERO 1 : “El blanqueo de capitales (lavado de activos) se encuentra estrechamente ligado a la criminalidad ... La expresión legitimación de capitales, también de nominado blanqueo de capitales. ( money ...
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Sentencia nº Rol 11683-21 de Tribunal Constitucional, 17 de Marzo de 2022
... tiene es el control abstracto preventivo y contencioso, con legitimación activa restringida, del numeral 3° del artículo 93 de la Constitución, ...
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Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... dichas estructuras sean utilizadas con el objetivo de blanquear capitales o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... Dicho enfoque sí ... de los vehículos tradicionalmente utilizados para la legitimación de capitales, es que ha surgido la preocupación respecto a que el deporte ...
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Cancillería realiza con Venezuela gestiones por Braulio Jatar
... juzgado "injustamente" por el supuesto delito de "legitimacin de capitales", que podra implicar una pena de entre 8 y 12 aos ... Respecto de las ...
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Detienen a alcalde chavista acusado de corrupción
... al edil por "asociacin ilcita para delinquir y legitimacin de capitales" ... Poco despus de asumir como Presidente, Nicols Maduro lanz la campaa ...