fraude fiscal penas
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Principales novedades en la nueva ley de seguros
... ; la consagración de la figura de fraude al seguro; entre otros aspectos que fueron ... de la discusión parlamentaria, el Fiscal de Seguros de la Superintendencia de Valores y ... 28 Artículo 470 CP: Las penas del artículo 467 se aplicarán también: 6° A ...
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Causa nº 400/2016 (Recursos de Protección). Resolución nº 24445 de Corte de Apelaciones de Arica, de 26 de Julio de 2016
... , por medio del cual aprobó la Vista Fiscal del Sumario Administrativo y aplicó la medida ... responsabilidad como autor del delito de fraude a la Ilustre Municipalidad de Arica, previsto y ... del propio municipio, imponiéndosele las penas ya referidas. Así las cosas, producto de la ...
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Fiscal alista juicio oral: pedirá penas efectivas de cárcel en contra de Blu, Osses, Marín y el 'profesor' Smith
... que el grupo que enfrentar penas ms gravosas est conformado por personas "que estn imputadas de asociacin ilcita, delito de malversacin y fraude, de falsificacin y obstruccin. Blu, Marn Osses y Smith son las personas que estn formalizadas por asociaciones, por falsificaciones y obstruccin".-A ...
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Causa nº 199/2010 (Penal). Resolución nº 12790 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 14 de Julio de 2010
... la cual se les condenó a las siguientes penas: sesenta y un días de presidio menor en su grado ... án Silva; todos como autores del delito de fraude al Fisco de Chile, previsto y sancionado en el ... que en el relato fáctico de la acusación fiscal y de los acusadores particulares, se señaló ...
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Tercer grupo. Delitos contra la propiedad
... B.- DELITOS COMETIDOS CON FRAUDE: I.- FRAUDES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS ... o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para ... multa equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo o la pena de presidio menor en su ...
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Causa nº 2026/2014 (Otros). Resolución nº 8259 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 15 de Enero de 2015
Acciones concursales de reintegración. Obligación de pago. Justipreciación. Operaciones de corretaje de valores
... ólo un inversionista más que cayó en el fraude financiero estructurado por el grupo Inverlink, ... salieron ilícitamente del patrimonio fiscal (Corfo), para luego ingresar al patrimonio de la ... -
Caso FUT: buscan incorporar más de 100 testigos y mil documentos
... El perjuicio fiscal en esta causa se calcula en $3.000 millones ... que fue desvirtuado por el tribunal- pidi penas an ms altas que la fiscala y sum delitos ... imputado, solicit 40 aos y dos das por fraude al fisco y cohecho reiterado, lavado de activos y ...
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La Corte de Antofagasta aprueba solicitar la extradición de Karen Rojo desde Países Bajos
... da de presidio efectivo por el delito de fraude al fisco.En fallo unnime, la Primera Sala del ... el Juzgado de Garanta de Antofagasta, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, sostuvo ...
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General (r) Whipple: 'Se perdió lo que uno aprendía en la Escuela, principios, valores'
... detrás suyo, y todo indica que este fraude comenzó en su período, ¿qué le parece esta ... malversación que está investigando el fiscal Eugenio Campos y que tiene a todo este grupo ...
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Sentencia nº Rol 8294-20 de Tribunal Constitucional, 18 de Junio de 2020
... consistente en sancionar eficazmente el fraude al fisco, las prácticas antisindicales y la ...
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Causa nº 256-2022 (Penal-nulidad). Resolución nº 12 de C.A. de Rancagua - Tercera, 18-04-2022
... tributarias mensuales, m s las penas í á accesorias generales de ... acusada de la estafa denominada fraude de comercio, tipificada en el art culo ... í í í ó Redactada por el Fiscal Judicial Sr. Joaqu n Ignacio Nilo Valdebenito. í ...
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El efecto Al Capone de los delitos contables tributarios
El trabajo se enfoca en el denominado: “efecto Al-Capone” de los delitos contables tributarios, esto es, la utilización de éstos como medio residual de persecución de delitos asociados a la generación e introducción en el tráfico económico de dinero ilícito. Propone en primer lugar, una reconstrucción dogmática preliminar, apoyado en la experiencia comparada y, en segundo lugar, ejemplifica el...
... realizadas en el contexto del caso “Fraude al FUT” , ver SJG 8° de Santiago RIT N° ... Ver, Ministerio Público, “Caso Penta: Fiscal Nacional lideró formalización de cargos contra ... en el cual algunas son castigadas con penas y otras castigadas con sanciones de carácter ... -
Delito de contrabando
... en torno a dos figuras delictivas: el fraude aduanero y el contrabando. En ambos casos, el ... , el artículo 1 8, al establecer las penas, también utiliza esas denominaciones, y lo ... que sigue la estructura del fraude fiscal consagrada en el artículo 23 del Código Penal ...
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Sentencia nº Rol 2759 de Tribunal Constitucional, 5 de Mayo de 2016
... necesarios, generando un verdadero fraude a la Carta Fundamental. Por lo demás, indica, si ... lo demandado por la actora, el organismo fiscal afirma que no es efectivo en orden a que el ...
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Capítulo IV. La interpretación de las modalidades de administración desleal
El dElito dE fraudE En la administración dE las pErsonas jurídicas ... 418 del Código Penal: “El Juez o el Fiscal que, a sabiendas, dicta resolución o emite ... va a ser meramente simbólica 282 ; las penas además no necesitan ... 279 Respecto del ...
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Condena por fraude y cohecho
... son de la mayor gravedad, ya que no solo comprometen el patrimonio fiscal, sino que, en el caso del cohecho, lesionan la esencia misma de la funcin ...
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Exfuncionarios de Salud enfrentan cargos por fraude al fisco por residencia sanitaria
... ) Gonzlez y el imputado (D' Angelo) Iasalvatore", dijo ayer el fiscal Marcelo Carrasco, de la jurisdiccin de alta complejidad metropolitana ...
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Funcionario municipal de Viña del Mar se querella contra alcaldesa Ripamonti por eventual fraude
... sancionados fue Jorge Cafena, quien luego activ la querella.El fiscal del sumario administrativo propuso la destitucin de quien fuera la ...
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Caso Basura: M. Público acusa a Pedro Sabat por fraude al fisco y pide pena de siete años de cárcel
... En el escrito ingresado al tribunal -el cual est firmado por el fiscal regional Jos Luis Prez Calaf y la fiscal Tania Mora- se pide que se ...
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Condenan a libertad vigilada a funcionario de tribunal por apropiarse de dineros de multas
... El fiscal Vctor Vidal dijo en esa oportunidad a "El ... Operativa del fraude ... Tambin determin el fallo que luego que las ...
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Amplían querella en contra de 31 indagados por el millonario fraude en Carabineros
... El fiscal jefe de Macul Pealoln, Miguel ngel Orellana, dijo que "es una posibilidad ... , las defensas despliegan estrategias para morigerar las cautelares y penas que arriesgan como imputados en el megafraude ... Una de ellas es la ...
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Causa nº 1460/2000 (Casación). Resolución nº 9484 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Julio de 2000
FRAUDE ADUANERO. ATIPICIDAD. Si en la causa el no pago por parte del encausado del recargo señalado en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas; no es enteramente imputable al procesado, sino que quien incurrió en dicha omisión fue el propio Servicio de Aduanas, el que no lo incluyó en la factura, el no pago del referido recargo no es suficiente por sí solo para tener por configurado el...
... Del Real Alfaro, como autor del delito de fraude aduanero que contempla el inciso 2º del ... se discrepa de lo informado por el señor fiscal en su dictamen de fojas 92 quien fue de opinión ...