Entidades bancarias
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Dictamen nº 25282 de Contraloría General de la República, de 4 de Julio de 1990
el banco central de chile esta exento del pago de patente municipal acorde dl 3063/79 art/27 que otorga tal beneficio, entre otras entidades, a las que por sus objetivos propios no persigan fines de lucro. ello, porque segun la constitucion pol art/97 y art/98 inc/1, ley 18840 articulos 27 y siguientes, art/57 inc/2 y art/77, ese banco tiene el caracter de organismo tecnico, lo que, por una parte,
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Informe Final 458-16 Municipalidad de Temuco, sobre Auditoría a los Macroporocesos de Finanzas y Ley del LOBBY-SEPTIEMBRE 2016
Objetivos: La auditoría tuvo por objeto efectuar un análisis financiero, presupuestario y examen de cuentas en la Municipalidad de Temuco, al macroproceso de Finanzas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la normativa aplicable a cada materia.Adicionalmente, verificar el cumplimiento de la ley N° 20.730 y su reglamento, durante el período...
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... 2.- La importancia de las “Entidades Relacionadas” a) En la normativa “IFRS PYMES” vigente desde el ... LOS CRÉDITOS OTORGADOS DESDE EL EXTERIOR POR INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS EXTRANJERAS O INTERNACIONALES A QUE SE REFIERE LA ...
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Carta circular Nº 693 del Banco Central de Chile, 9 noviembre 2022
Carta Circular:Bancos N° 693Filiales bancarias comprendidas en el art. 70 letra a) de la LGB N° 10Entidades MCF no bancarias N° 16Otras entidades fiscalizadas CMF N° 11Otros domiciliados o residentes N° 11Agentes Autorizados Cap. III.D.3 CNF N° 10Antecedentes:Carta Circular de fecha 13 de octubre de 2020, sobre calendario de puesta en marcha gradual del Sistema Integrado de Información sobre...
CARTA CIRCULAR ... Filiales bancarias comprendidas en el ... art. 70 letra a) de la LGB ... Entidades MCF no ... -
Vigente
Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta
... a) anterior, se excluirán las inversiones que las empresas o entidades constituidas en Chile mantengan en el extranjero a la fecha de ... las empresas operadoras y/o emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, de acuerdo a las instrucciones que impartan en conjunto la ...
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Resolución Exenta SII N° 120, Departamento de Fiscalización Selectiva e Internacional, de 31 de Diciembre de 2004
Establece Obligación de Presentar Declaración Jurada Anual Sobre Transferencias y Disposiciones de Fondos Desde y Hacia el Exterior, Efectuadas a Través de Instituciones Bancarias y Demás Entidades que se Indican
... DESDE Y HACIA EL EXTERIOR, EFECTUADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES BANCARIAS" Y DEMÁS ENTIDADES QUE SE INDICAN ... Hoy se ha resuelto lo que sigue: \xC2" ... -
Dictamen nº 11046 de Contraloría General de la República, de 10 de Abril de 1995
no se ajusta a derecho la entrega a terceros, a traves de un convenio, del boletin de infractores a la legislacion laboral y previsional que la direccion del trabajo actualiza periodicamente. ello, porque acorde dfl 2/67 del trabajo, a esa direccion le compete fiscalizar la aplicacion de la legislacion laboral, fijar su sentido y alcance y divulgar sus principios tecnicos y sociales, como...
- Fiscalía inicia diligencias con bancos en caso Fuente-Alba por eventual lavado de dinero
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Circular nº 2269 de Comisión para el Mercado Financiero, 11-09-2020
Bancos - sociedades de apoyo al giro - cooperativas - empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias - entidades de créditos fiscalizados por la ley n°18. 010 incorpora códigos y campos para recibir información sobre movimientos asociados a la ley de portabilidad financiera y hace extensivo el envío del archivo d35 a las sociedades de apoyo al giro. (resolución n°4117 de 11-09-2020 ejecuta...
... al giro Cooperativas Empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias Entidades de créditos fiscalizados por la Ley N°18.010 Incorpora ... -
Carta circular del Banco Central de Chile, 15 julio 2019
Carta Circular:Bancos: N°619Entidades del M.C.F. no bancarias: N°1Otras entidades fiscalizadas C.M.F.: N°1Otros domiciliados o residentes en Chile: N°1Antecedentes:Circular N° 3013-827, de fecha 15 de julio de 2019.
BANCO CENTRAL DE CHILE ... CARTA CIRCULAR ... Entidades del M.C.F. no bancarias ... Otras entidades fiscalizadas C.M.F ... Otros ... -
Decisión nº C39-12, de Consejo de Transparencia de 4 de Mayo de 2012
Causales de secreto o reserva - Casos de secreto previos a la reforma constitucional del 2005 - Presunción LQC y afectación Causales de secreto o reserva - Derechos de las personas - Derechos de carácter comercial y económico - Propiedad industrial (Información no divulgada y secreto empresarial) Datos personales - Personas jurídicas - Otros Información elaborada con fondos públicos o que
... iv. Los cumplimientos que habían sido comprometidos por las entidades bancarias y que grado de cumplimiento hubo de esos compromisos ... v ... -
Vigente
Certificado núm. S/N, publicado el 14 de Junio de 2023. CERTIFICADO
... , las clasificaciones de riesgo de los estados soberanos, entidades bancarias internacionales y entidades bancarias extranjeras que se indican ...
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Vigente
Certificado núm. S/N, publicado el 03 de Mayo de 2022. CERTIFICADO
... , las clasificaciones de riesgo de los estados soberanos y de las entidades bancarias internacionales y extranjeras que se indican a continuación ...
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Causa Nº 63133-2020, (Policia local) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 24-09-2020
Acción resarcitoria civil. Procesabilidad de la demanda. Daño moral. Requisito para el litisconsorcio pasiva
... entidades bancarias que actuaron como titulares del financiamiento mediante la ... -
Carta circular Nº 692 del Banco Central de Chile, 20 octubre 2022
Carta Circular:Bancos N° 692Filiales bancarias comprendidas en el art. 70 letra a) de la LGB N° 9Entidades MCF no bancarias N° 15Otras entidades fiscalizadas CMF N° 10Otros domiciliados o residentes N° 10Agentes Autorizados Cap. III.D.3 CNF N° 9Antecedentes:Carta Circular de fecha 13 de octubre de 2020, sobre calendario de puesta en marcha gradual del Sistema Integrado de Información sobre...
CARTA CIRCULAR ... Filiales bancarias comprendidas en el ... art. 70 letra a) de la LGB ... Entidades MCF no ... -
Carta circular Nº 689 del Banco Central de Chile, 31 agosto 2022
Carta Circular:Bancos N° 689Filiales bancarias comprendidas en elart. 70 letra a) de la LGB N° 8Entidades MCF no bancarias N° 14Otras entidades fiscalizadas CMF N° 9Otros domiciliados o residentes N° 9Agentes Autorizados Cap. III.D.3 CNF N° 8Antecedentes:Carta Circular de fecha 13 de octubre de 2020, sobre calendario de puesta en marcha gradual del Sistema Integrado de Información sobre...
CARTA CIRCULAR ... Filiales bancarias comprendidas en el ... art. 70 letra a) de la LGB ... Entidades MCF no ... -
Dictamen nº 24574 de Contraloría General de la República, de 31 de Julio de 1997
contraloria esta impedida de requerir directamente de los bancos comerciales privados informacion del movimiento de las cuentas corrientes que manejan los servicios publicos, debiendo acceder a la misma con autorizacion de los entes titulares. ello, porque dichas cuentas se encuentran amparadas por el secreto en virtud de lo dispuesto tanto en el art/1 del dfl 707/82, justicia, como en el art/20...
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Derrogado
Ley N° 18.815 Regula Fondos de Inversión; modifica Decretos con Fuerza de Ley N°S. 251 y 252, Ambos del Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, Respectivamente, y la Ley N° 18.045
... con fuerza de ley Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley, pudiendo éstos otorgarse también con recursos del ... , valores o efectos de comercio, emitidos por entidades bancarias extranjeras o internacionales o que cuenten con garantía de esas ...
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Sentencia nº Rol 2505 de Tribunal Constitucional, 10 de Junio de 2014
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras respecto de los incisos primero y segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285, en las partes que indica, en autos sobre recurso de queja caratulados “D.A., V. con Consejo para la Transparencia”, de que conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N° 4.638-2013.
... e informáticas aplicadas por dicha Superintendencia a las entidades bancarias en el período 2005-2011 ... Ante ello, el Banco Bilbao ... -
Boletín de Actualidad N° 106
... entidades no bancarias ... Con fecha 29 de octubre de 2016, se publicó en el ...
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Causa nº 42153-2021 (Protección-Protección). Resolución nº 17 de C.A. de Santiago - Séptima, 25-08-2022
... re alizando ningu na gestión co n sus cuentas bancarias, señalando además que se realizaron ocho transferencias ... SEXTO: Que cabe tener pr esente que las entidades bancarias tienen la obligación de adoptar las ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.538, del 9 de Diciembre de 1980, crea la Superintendencia de Valores y Seguros.
... Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras ... bancarias", cualquiera sea su naturaleza, así como las empresas dedicadas a la emisi\xC3" ...
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Causa nº 4724/2020 (Protección). Resolución nº 29 de C.A. de Antofagasta, 09-12-2020
... cuenta corriente por todas las entidades bancarias recurridas, circunstancias que vulneran la igualdad ante ...
- Industria del factoring ve caída de hasta 30% en operaciones, pero pymes aún la ven como opción de liquidez
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Decisión Nº C8791-22 de Consejo de Transparencia de 03-03-2023
Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenando la entrega de una nómina de las entidades financieras o bancarias que están autorizadas por ésta para realizar operaciones de lease back en Chile. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual la reclamada no acreditó la inexistencia, en virtud del numeral 2.3....
... ordenando la entrega de una nómina de las entidades financieras o bancarias que están ... autorizadas por ésta para realizar ...