Entidades bancarias
-
Sentencia nº Rol 5540-18 de Tribunal Constitucional, 18 de Diciembre de 2018
Control de constitucionalidad presentado por la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, correspondiente al boletín N° 11269-07.
... “Artículo 19.- Las sociedades, personas o entidades sometidas a la fiscalización de la Comisión, en virtud de la presente ... -cíclico, aplicable de manera general a todas las empresas bancarias constituidas o autorizadas para operar en el país. Para estos efectos, ... -
Vigente
Ley Nº 19.980, del 29 de Octubre de 2004, modifica la Ley Número 19.123, Ley de Reparación, Ampliando o Estableciendo Beneficios en Favor de las Personas que Indica.
... Estos pagarés podrán ser transados en entidades bancarias o financieras con las cuales el Instituto de Normalización ...
-
Carta circular Nº 701 del Banco Central de Chile, 13 febrero 2023
CARTA CIRCULAR ... Entidades MCF no bancarias ... ANT.: 1. Acuerdo N° 2497-03-220825 ... 2. Circular ...
-
Decisión nº C692-16, de Consejo de Transparencia de 17 de Marzo de 2016
Procedimiento de reclamo y amparo - Plazo de presentación - Otros : Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en "no procede a pagar la pensión legalmente después de haber pasado un año, solo excusa con necedades y envíos de cheques sin valor para las entidades bancarias en lugar de ingresar la pensión en la cuenta bancaria que se les envió para ello. Esto se puede
... excusa con necedades y envíos de cheques sin valor para las entidades bancarias en lugar de ingresar la pensión en la cuenta bancaria que se ... -
Ejecutivos financieros se gradúan en productos Corfo
... principales instituciones financieras del pas, 770 ejecutivos de entidades tanto bancarias como no bancarias, se graduaron en el marco del Programa ...
-
Vigente
Ley núm. 20880, publicada el 05 de Enero de 2016. SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES
... án en las bases de datos interoperables que determinen las entidades responsables de la fiscalización para cada caso. Un reglamento expedido ... b) Las empresas bancarias autorizadas para operar en Chile ... c) Las entidades autorizadas para ...
-
Dictamen nº 9978 de Contraloría General de la República, de 17 de Abril de 1984
deudas provenientes de prestamos que bancos e instituciones financieras se otorguen entre si, no se encuentran amparadas por garantia del estado establecida en ley 18203, porque dicha garantia se establecio en beneficio de obligaciones que tengan su origen en operaciones de deposito y captacion de recursos recibidos del publico inversionista que se formalicen mediante cuenta corriente o de ahorro,
... o de ahorro, o en emision de documentos por parte de empresas bancarias y sociedades financieras, todo ello dentro del giro comercial propio de ... con dfl 252/60 tit/xii, atendido que mediante tales instrumentos entidades bancarias captan recursos de particulares que los adquieren, quedando ... -
Vigente
Decreto núm. 261 EXENTO, publicado el 31 de Julio de 2020. APRUEBA MANUAL OPERATIVO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
... Pública; en la ley Nº 19.303, que establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad de las personas; en la Ley Nº19.327, ... artículo 3º del decreto ley Nº 3.607, a saber, instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, entidades públicas, empresas de ...
-
Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador
... son reconocidas en la legislación para supervisar las empresas bancarias en resguardo de los depositantes u otros acreedores, velando por el ... en la Ley General de Bancos, y que tienen como destinatarios entidades altamente sofisticadas y que intervienen en una industria intensamente ... -
Dictamen nº 40288 de Contraloría General de la República, de 13 de Diciembre de 1995
devuelve resoluciones del fondo nacional de salud que aprueban convenios con bancos que indica para la emision y venta de ordenes de atencion de la modalidad de libre eleccion de ley 18469. ello, porque clausula primera de tales contratos obliga a las instituciones bancarias a la emision y venta de ordenes de atencion a todas las personas beneficiarias de la modalidad aludida, servicios que se...
... clausula primera de tales contratos obliga a las instituciones bancarias a la emision y venta de ordenes de atencion a todas las personas ... suscritos en su oportunidad entre este ultimo y las aludidas entidades bancarias, aprobados por resoluciones 20 y 21 de 1992, de la referida ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 707 fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques
... , sus movimientos completos, saldos, estados de situación y demás antecedentes presentados para su apertura, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigación y que se relacionen con aquélla ... Artículo 2°.- El Banco acreditará a su ...
-
Carta circular Nº 717 del Banco Central de Chile, 14 septiembre 2023
Carta Circular:Bancos N° 717Filiales bancarias comprendidas en el art. 70 letra a) de la LGB N° 13Entidades MCF no bancarias N° 22Otras entidades fiscalizadas CMF N° 14Otros domiciliados o residentes N° 14Antecedentes:Sistema Integrado de Información de Derivados (SIID).
CARTA CIRCULAR ... Filiales bancarias comprendidas en el ... art. 70 letra a) de la LGB ... Entidades MCF no ... -
Dictamen nº 42384 de Contraloría General de la República, de 23 de Diciembre de 1997
empresa de abastecimiento de zonas aisladas cuenta, acorde articulos 5 y 8 del dfl 274/60, con amplias atribuciones para enajenar sus bienes directamente o a traves de terceros, siempre que ello sea necesario para la consecucion de sus fines. sin desmedro de lo anterior, sus activos prescindibles puede enajenarlos mediante el procedimiento contemplado en el dl 1056/75, esto es, subasta o...
... de bancos e instituciones financieras controlar que las entidades bancarias cumplan las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones ... -
Causa Nº 63133-2020, (Policia local) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 24-09-2020
Acción resarcitoria civil. Procesabilidad de la demanda. Daño moral. Requisito para el litisconsorcio pasiva
... entidades bancarias que actuaron como titulares del financiamiento mediante la ... -
Sentencia nº Rol 3682-17 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
... – en adelante TGR - los que fueron girados a favor de las entidades acreedoras de los créditos garantizados en conformidad a la ley N° 20027 ... Ello es lo que han debido hacer las entidades bancarias antes citadas, en los juicios ejecutivos también mencionados, los que se ...
-
Carta circular del Banco Central de Chile, 24 marzo 2021
BANCO CENTRAL DE CHILE ... CARTA CIRCULAR ... Entidades MCF no bancarias ... ANT.: 1) Capítulo I del Compendio de Normas ... de ...
-
Derrogado
Ley N° 18.815 Regula Fondos de Inversión; modifica Decretos con Fuerza de Ley N°S. 251 y 252, Ambos del Ministerio de Hacienda, de 1931 y 1960, Respectivamente, y la Ley N° 18.045
... con fuerza de ley Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley, pudiendo éstos otorgarse también con recursos del ... , valores o efectos de comercio, emitidos por entidades bancarias extranjeras o internacionales o que cuenten con garantía de esas ...
-
Dictamen nº 30363 de Contraloría General de la República, de 22 de Noviembre de 1984
depositos y captaciones cuyo titular es una entidad financiera gozan de la garantia del estado a que se refiere ley 18203, pues en este caso ella actua como un mero particular que concurre al mercado de capitales en donde se ofertan al publico tales negociaciones. como ley 18203 art/1, modificada por ley 18272 art/uni, otorga la garantia estatal en general a obligaciones originadas en depositos y
... corrientes o cuentas de ahorro y en documentos emitidos por entidades bancarias y sociedades financieras, conteniendo en suma una enunciacion ... -
Resolución exenta Nº 2935 de Superintendencia de valores y seguros, 25-05-2020
EJECUTA ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO QUE APRUEBA CIRCULAR QUE INSTRUYE A LAS EMPRESAS BANCARIAS Y OTRAS ENTIDADES FISCALIZADAS, EL USO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTA COMISIÓN COMO MEDIO PARA RESPUESTA DE REQUERIMIENTOS SOBRE RECLAMOS.
-
Resolución exenta Nº 6200 de Superintendencia de valores y seguros, 23-09-2022
EJECUTA ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO QUE APRUEBA CIRCULAR QUE INSTRUYE A LAS EMPRESAS BANCARIAS Y OTRAS ENTIDADES FISCALIZADAS Y REGISTRADAS, EL USO DEL MODULO DE LA EXTRANET DENOMINADO OFICINA DE PARTES VIRTUAL.
-
Dictamen nº 16924 de Contraloría General de la República, de 3 de Junio de 1997
no procede celebrar un convenio entre la direccion del trabajo y un particular para entregarle a este ultimo informacion del boletin de infractores a la legislacion laboral y previsional que la direccion actualiza periodicamente, para ser utilizada en evaluaciones de riesgos de creditos por entidades bancarias, financieras y comerciales. ello, porque si bien al servicio compete fiscalizar la...
... , para ser utilizada en evaluaciones de riesgos de creditos por entidades bancarias, financieras y comerciales. ello, porque si bien al servicio ... -
Causa Nº 7664-2019, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 14-11-2019
Obligaciones financieras. Solicitud de liquidaci ón voluntaria de la persona deudora. Acreedor. Pago de las deudas
... de casas comerciales, y de entidades bancarias, no existen antecedentes ... suficientes que permitan concluir ... -
Dictamen nº 4194 de Contraloría General de la República, de 29 de Enero de 2008
Según los artículos 3 inc/1 y 6 del DL 3607/81 y 22 del Dto 1773/94 Interior, los órganos de seguridad interna de las entidades bancarias o financieras y la respectiva oficina de seguridad están sujetos al control y tuición de Carabineros quienes están habilitados para emitir, en dichos cometidos, las instrucciones necesarias tendientes a velar por el cumplimiento de las normas de dicho DL y su...
... 3 y 6 del decreto ley N 3.607, de 1981, las instituciones bancarias y financieras tienen la obligacin de contar con su propio servicio de ... modificacin de los estudios de seguridad que presenten las entidades bancarias ... Sobre la materia, es menester sealar, en primer trmino, ... -
Causa Nº 133156-2022, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 23-03-2023
Fraude bancario. Culpa grave por parte del usuario. Perjuicio de la acción. Responsabilidad de la entidad financiera
... que las entidades bancarias deben observar para prevenir, ... detectar y reportar, las ... -
Dictamen nº 25282 de Contraloría General de la República, de 4 de Julio de 1990
el banco central de chile esta exento del pago de patente municipal acorde dl 3063/79 art/27 que otorga tal beneficio, entre otras entidades, a las que por sus objetivos propios no persigan fines de lucro. ello, porque segun la constitucion pol art/97 y art/98 inc/1, ley 18840 articulos 27 y siguientes, art/57 inc/2 y art/77, ese banco tiene el caracter de organismo tecnico, lo que, por una parte,
... acorde dl 3063/79 art/27 que otorga tal beneficio, entre otras entidades, a las que por sus objetivos propios no persigan fines de lucro. ello, ... diversa de aquella que adoptan las demas instituciones bancarias comerciales. esto se confirma con el hecho de que la propia constitucion ...