Documentos falsos
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Causa nº 820/2015 (Revisión). Resolución nº 41137 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 16 de Enero de 2017
Recurso de revisión. Nulidad del despido. Delito de presentación de medios de prueba falsos en juicio laboral. Contrato de trabajo
... , con la obligación de considerar como ineficaces los documentos acompañados por el recurrido, referentes al contrato de trabajo de 1 de ... establecida la existencia de la relación laboral, los que serían falsos ... Segundo: Que citado el eventual afectado por el veredicto a recaer en ... -
Ciudadano turco expulsado del país era buscado por varios delitos
Por portar documentos falsos mientras conduca una camioneta Porsche Cayenne por el barrio El ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 6 de Julio de 2020
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de La Araucanía dio lugar al acta denuncia Nº 1/2020, notificada por el Servicio de Impuestos Internos el 8 de enero de 2020 al contribuyente Jorge Sergio Saavedra Millapan Contratista Forestal EIRL por su responsabilidad en la comisión de la infracción descrita y sancionada en el artículo 97 N° 4, inciso segundo del Código Tributario, configurada...
... de los montos de crédito fiscal de IVA recargados en dichos documentos mediante su incorporación en las declaraciones mensuales de los períodos ... de la incorporación en su contabilidad de documentos probadamente falsos, obteniendo de esta forma un aumento indebido de los créditos fiscales ... -
Caso Primus: Fiscalía formalizará a Coeymans y Amenábar, exejecutivos de la empresa de factoring
... los cuales alrededor de $10.000 millones corresponderan a cheques falsos, $10.000 millones a cheques protestados, otros $10.000 millones en ... Luego, este nmero se ampli a 213 documentos, por un total de $9.408 millones.Primus Capital relat en su memoria de ...
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Sentencia con Rit Nº GS-08-00015-2021 de Tribunal de la Araucanía, 25-02-2022
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de La Araucanía acogió el acta de denuncia N° 2/2021, notificada por el Servicio de Impuestos Internos a doña Luz Estefanía Bascur Barahona, en su calidad de representante legal de la contribuyente ÁRIDOS Y ARRIENDOS LUZ BASCUR BARAHONA EIRL, por su responsabilidad en la comisión de la infracción descrita y sancionada en el artículo 97 N° 4 inciso...
... lo consignado en el registro de compras son inexistentes y los documentos que ... respaldan ese monto no han sido contabilizados ni se acompañaron ... incorporando en su contabilidad de documentos probadamente falsos, obteniendo de esta ... Documento firmado electrónicamente por don/ña ... -
Dictamen nº 13741 de Contraloría General de la República, de 9 de Junio de 1983
devuelve decreto trabajo, subsecretaria prevision, que aprueba reglamento servicio bienestar, servicio seguro social, por cuanto, al imponer al funcionario que sea expulsado por obtener beneficios economicos en base a documentos falsos, la obligacion de restituir esas sumas incrementadas en un 100 por ciento, esta aplicando una sancion que no esta determinada o regulada por la ley. referencias...
... que sea expulsado por obtener beneficios economicos en base a documentos falsos, la obligacion de restituir esas sumas incrementadas en un 100 por ... -
Sentencia con Rit Nº GR-08-00009-2020 de Tribunal de la Araucanía, 15-12-2023
Que, analizados los antecedentes contenidos en las carpetas de auditoria la reclamante no ha demostrado la efectividad material de las operaciones,resultando ratificada, con los antecedentes proporcionados por la parte reclamada, la calificación de falsos de tales documentos tributarios que ha efectuado el organismo fiscalizador en las liquidaciones de autos, motivo por el cual el Tribunal...
... Señala que los documentos objetados corresponden a operaciones efectivamente ... realizadas dentro ... su crédito fiscal del IVA por tratarse de documentos tributarios falsos. Indicó ... Documento firmado electrónicamente por don/ña Orlando Ivan ... -
Boletín de Actualidad Vlex N° 109
... La decisión de Walmart Chile de no admitir estos documentos es legal, según expertos, por lo que no habría espacio para que los ... de letras del trabajo de San Miguel por presentación de documentos falsos por parte del demandante. Máximo tribunal acogió el recurso y anuló el ...
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Trump queda en libertad bajo fianza tras comparecer en Georgia por cargos de manipulación electoral
... Trump tiene abierto un proceso en Florida por posesin ilegal de documentos clasificados en su residencia personal tras dejar la Casa Blanca; una ... falsificacin en primer grado y conspirar para presentar documentos falsos, entre otros cargos que acumulan un total de 13 contra el exgobernante.La ...
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Abogado fue condenado a 4 años de libertad vigilada por estafa reiterada y 3 años por prevaricación de letrado
... de prevaricacin y estafa a algunos de sus clientes con mandatos falsos para cobrar vales vista por un monto que, segn la formalizacin, superaba ... legal para la planificacin de los fraudes, confecciona y revisa documentos que son utilizados y da asesora jurdica a los imputados una vez que son ...
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Causa Nº 27634-2016 (Revisión) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 27/09/2018
Especie. Abogad. Causa de ó revisi. í ó
... si la sentencia se ha ú ó fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoriada dictada con posteridad a ... -
Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 22 de Agosto de 2018
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de La Araucanía dio lugar al acta de denuncia Nº 14/2017, cursada por el Servicio de Impuestos Internos el 26 de mayo de 2017 al contribuyente SOCIEDAD PANIFICADORA ARKOPAS LIMITADA, con giro de panadería, pastelería, minimarket y alimentos congelados, con domicilio en calle Pedro de Valdivia N° 741, comuna de Villarrica, por su responsabilidad en la
... descargos respecto del Acta de Denuncia, acompañando documentos ... A fojas 22, se declara inadmisible por extemporáneo el reclamo ... lo expuesto, que tales documentos tributarios son ideológicamente falsos, esto es, dan cuenta de operaciones comerciales que nunca se llevaron a ... -
Vigente
Resolución núm. 18, publicada el 01 de Abril de 2017. FIJA NORMAS SOBRE TRAMITACIÓN EN LÍNEA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVOS A LAS MATERIAS DE PERSONAL QUE SEÑALA
... técnicas, medios y procedimientos que consideren el empleo de documentos y firmas electrónicas. El Contralor General establecerá, mediante ... ", autentificando su existencia; que estos no son notoriamente falsos o ilegibles o que no les faltan los requisitos o formalidades legales para ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 15 de Marzo de 2013
En virtud de los antecedentes presentados, queda de manifiesto el perjuicio provocado por el registro y declaración de facturas que dan cuenta de hechos falsos y la presentación de declaraciones juradas mensuales de impuestos amparadas en tales documentos aparecen como el resultado de un acto consciente del declarante, quien no pudo menos que haber sabido que lo declarado no se...
... legales y reglamentarios de las facturas: Aduce que todos los documentos objetados exhiben los sellos del Servicio de Impuestos Internos, ... a los contribuyentes cuyos documentos hayan sido objetados como falsos o no fidedignos de conservar el derecho a crédito fiscal, siempre y ... -
Vigente
Decreto 746 - APRUEBA REGLAMENTO DE REGISTROS ESPECIALES DE PROVEEDORES DEL SECTOR DEFENSA
... una solicitud de modificación de antecedentes, adjuntando los documentos de respaldo que correspondan ... Párrafo 3º ... Causales de inhabilidad ... de Proveedores del sector defensa uno o más documentos declarados falsos ... e) Encontrarse sometido a un procedimiento concursal de ...
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Decisión nº C2766-14, de Consejo de Transparencia de 28 de Enero de 2015
Órganos sujetos a la competencia del Consejo - Órganos fuera de la competencia del Consejo - Otros Procedimiento de reclamo y amparo - Plazo de presentación - Otros : Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), fundado en que la información otorgada contiene documentos falsos. En su presentación,...
... de la SBIF, fundado en que la información otorgada contiene documentos falsos. En su presentación, también deduce reclamo en contra del Banco ... -
Sentencia de Tribunal del Maule, 7 de Febrero de 2012
... ón burda, intentada con el fin de dar una apariencia real a documentos falsos, todo ello obviamente, con la finalidad de disminuir su carga ...
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Sentencia de Tribunal de Coquimbo, 8 de Septiembre de 2011
Respecto del ilícito del inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, se dieron todos los elementos para entenderlo configurado: se trataba de un contribuyente de IVA que utilizó nueve facturas falsas que no daban cuenta de operaciones efectivas por montos muy elevados y por cantidades de productos que no resultan verosímiles y su actuar era...
... jurada prestada a su vez por el denunciado, manifiesta que los documentos se los habría entregado un sujeto llamado Mauricio Arteaga, pero sin ... al Fisco por la vía de incorporar en su contabilidad documentos falsos, en los términos ya señalados, persiguiendo y obteniendo de esta forma ... -
Vigente
Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... artículo 41 A), letra A, número 1, deberán acompañarse los documentos" que el Servicio exija a los efectos de acreditar la respectiva participaci\xC3" ... alguna, salvo que los antecedentes acompañados sean maliciosamente falsos, incompletos o erróneos, caso en el cual podrán, previa citación ...
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Proyectan más tráfico de migrantes y trata de personas, tras abrirse fronteras pospandemia
... no confan ellos, piensan que los van a deportar, expulsar".Documentos falsos, ingresos a Chile y traslados a EE.UU.En agosto pasado, la Bitrap ...
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Los siete clanes que conforman la organización criminal detrás del mayor fraude tributario en Chile
... disimular y ocultar, dando la apariencia de legalidad mediante documentos ideolgicamente falsos". Esto, a fin de sobrevalorar facturas.Quienes ...
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Causa Nº 170299-2022, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 14-04-2023
Impugn ó. Falsedad del título ni la nulidad de la obligaci ón. Documentos mercantiles. Delitos de estafa
... títulos emitidos son falsos y que se hizo un uso malicioso de ellos en ... perjuicio de la víctima ... a diferencia de lo que ocurre con otros documentos similares, como es el ... recibo otorgado por el consignatario en la guía ... -
Vigente
Ley 20152 - INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS
... admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados ... El demandado tendrá el plazo de ... ón jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o ...
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Dictamen nº 28880 de Contraloría General de la República, de 30 de Julio de 2002
cursa resolucion de la subdireccion de contraloria interna del servicio de impuestos internos que aplica la medida disciplinaria de destitucion a los funcionarios que indica al termino de un sumario administrativo incoado para establecer la responsabilidad administrativa del personal de las direcciones regionales del servicio que senala, relativas al inicio de actividades de 10 empresas que se...
... , a travs de la suplantacin de contribuyentes y utilizacin de documentos falsos y otros medios fraudulentos, con el objeto de impetrar devoluciones ... -
Derrogado
Resolución núm. 11, publicada el 26 de Febrero de 2016. SOMETE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SIAPER, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A PERSONAL
... técnicas, medios y procedimientos que consideren el empleo de documentos y firmas electrónicas ... Que, con tal objeto, esta Entidad ... ", autentificando su existencia; que éstos no son notoriamente falsos o ilegibles o que no les faltan los requisitos o formalidades legales para ...