Los siete clanes que conforman la organización criminal detrás del mayor fraude tributario en Chile - 16 de Diciembre de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 972421570
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Los siete clanes que conforman la organización criminal detrás del mayor fraude tributario en Chile

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Vincent

El perjuicio a la población es proporcional a la magnitud del mayor fraude tributario cometido contra el fisco, comentan en el Ministerio Público. Son más de 100 mil facturas falsas presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener beneficios tributarios, como rebaja o devolución de impuestos.Se habla de $240 mil millones en este caso de fraude tributario y de cientos de receptores de facturas falsas que la organización criminal "Esparta" habría facilitado a distintas empresas, a cambio de una "comisión".El equipo jurídico del SII presentó ocho querellas, mientras que el Servicio Nacional de Aduanas otras siete. En tanto que el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza Cervela, indaga, además de delitos tributarios, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.Ayer, a la salida del Centro de Justicia, el persecutor confirmó que se amplió hasta el lunes la detención de 28 de 55 imputados, quienes serán formalizados en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago.También, adelantó que "la imputación, básicamente, se va a referir a la mecánica que tenían estas organizaciones de facturas falsas. A fin de hacerse de IVA ficticio". Y aseguró que "lo grave de esto es que se trata de organizaciones criminales y, en ese sentido, es importante que con toda la fuerza del Estado se ataque a este tipo de organizaciones"."Si consideramos el perjuicio patrimonial que genera al fisco no es menor, porque ese es patrimonio, dinero, cuyo destino debiera ser de otro tipo y no el bolsillo de los imputados. Yo no me he dado el trabajo de analizar qué se puede hacer con $240 mil millones, pero me imagino que si uno lo ve en tema de libros para escolares, sillas, construcción de escuelas, es una cifra no menor. Y lo relevante es eso, ya que la sociedad es la que termina dañada por este tipo de conductas"."Se han agrupado y organizado"Hasta ahora, se conocen pocos detalles del caso, pero en la investigación de la PDI y la fiscalía se explica el funcionamiento de siete organizaciones criminales, cada una con un cabecilla, que formaban una gran asociación ilícita.La PDI detuvo a 55 indagados el jueves. Para 28 de ellos se pedirá la prisión preventiva.En el trámite de la investigación se detalló la estructura de la organización "Esparta". Y "la existencia y participación de diferentes personas naturales y jurídicas, quienes se han agrupado y organizado conformando una gran organización criminal, en la cual cada uno de los imputados posee una...

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