administracion de bienes societarios
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El efecto Al Capone de los delitos contables tributarios
El trabajo se enfoca en el denominado: “efecto Al-Capone” de los delitos contables tributarios, esto es, la utilización de éstos como medio residual de persecución de delitos asociados a la generación e introducción en el tráfico económico de dinero ilícito. Propone en primer lugar, una reconstrucción dogmática preliminar, apoyado en la experiencia comparada y, en segundo lugar, ejemplifica el...
... ”, un órgano de la administración del Estado, el SII, en un procedimiento ... ña sirven como ejemplo los delitos societarios referidos a la contabilidad y rendición de ... en funcionamiento las prestaciones de bienes y servicio públicos. 56 Con todo, en ambas ... -
El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... el mismo bien: la propiedad legal de los bienes en fiducia (que recae sobre el fiduciario) y la ... no se realiza un cambio en la administración de las mismas, intentando que los compradores ... contadores y proveedores de servicios societarios y fideicomisos, cuando realicen determinadas ... -
Sentencia nº Rol 1295 de Tribunal Constitucional, 6 de Octubre de 2009
... , en primer lugar, órganos de la administración del Estado encargados de colaborar con el ... bienes y presupuesto estén sujetos a regulaciones ...
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Vigente
Decreto núm. 502, publicado el 09 de Noviembre de 1978. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
... financiará sus gastos de administración; el organismo interno que fijará los aportes; la ... el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al domicilio de la ...
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Causa nº 93006/2016 (Casación). Resolución nº 54231 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 30 de Enero de 2017
ó reivindicatoria. Comunidad í ó á hereditaria. í ó ú autoriz. Sentencia
... de á Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de esa comuna y que la í demandada es ... -
Causa nº 666/2013 (Civil). Resolución nº 17716 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 27 de Diciembre de 2013
... mandato judicial, bancario y de administración, sin que hasta la fecha pueda operar en la cuenta ... , debe exigir todos los antecedentes societarios. Por ende, al no indicarse motivo alguno para la ... 19 N° 24 de la Carta Fundamental, sobre bienes incorporales, al no poder operar en la cuenta ...
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Causa nº 21099/2019 (Protección). Resolución nº 48 de C.A. de Concepción, 02-12-2019
... menos la de modificar la administración estatutaria de la misma, pues no ha sido ... de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de la comuna de San Pedro de La Paz, el ...
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Causa nº 42137-2021 (Protección-Protección). Resolución nº 98 de C.A. de Santiago - Segunda, 12-05-2023
... de funcionarios de la administración del Estado, que exige la calidad de ... de la enajenación de bienes raíces, de la modificación de los estatutos ... causa que los Estatutos societarios se modificaron en la ...
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Vigente
Resolución núm. 2303 EXENTA, publicada el 06 de Diciembre de 2023. APRUEBA MODIFICACIONES A LA NORMATIVA CONTABLE PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO Y FIJA SU TEXTO REFUNDIDO Y ACTUALIZADO
... de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 10.336, Ley de ... su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos, y ... instrumentos de capital o en derechos societarios en otras entidades ... Intereses recibidos: ...
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Sentencia con Rit Nº GR-15-00104-2021 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 06-07-2022
1.- Identificación de los intervinientes: INMOBILIARIA LAGUNAS DEL MAR S.A. con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL STGO ORIENTE 2.-RUC: 21-9-0000605-0 3.- RIT: GR-15-00104-2021 4.- Normas aplicables: artículo 7° bis, de la Ley N°17.235 y artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 5.- Fecha de la sentencia: 06/07/2022 6.- Materia: Tributaria 6.- Submateria: No aplica 7.- Tribunal que...
... personalidad jurídica, respecto de los bienes raíces de que sean ... propietarios conforme al ... General de Bases de la Administración del Estado, artículo 19 del DFL N°7 de 1980, ... -
Causa Nº 29503-2019, (Civil) Apelación Ilegalidad, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 31-07-2020
Sanción a la entrega de información falsa al mercado financiero. Oferta pública de valores. Principio reclamantes. Sociedades por acciones en el derecho chileno
... administración ... disposiciones ... regulan los conflictos de ... -
Causa nº 519/2003 (Casación). Resolución nº 519-2003 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 29 de Agosto de 2005
DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RECHAZO. ERROR DE DERECHO. No existe error de derecho al rechazar las demandas civiles por daños cuyo origen legal se encuentra precisamente en la comisión de dicho supuesto delito de estafa.
... las personas que componían la administración del Banco de Chile y las sociedades de inversión ... en acciones de ventas o en otro tipo de bienes que no sean de fácil e inmediata recuperación ... 290 a 297, que sancionan los delitos societarios, incluyendo la administración desleal ... -
La Doctrina Chilena de Derecho Administrativo y su contexto Jurídico Político
... , la nueva definición de la Administración del Estado abarca también a los órdenes comunal ... ón de cuidado fundamentalmente de dos bienes: la seguridad y la salubridad”, y sus obras ...
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La historia legislativa de la agencia de sociedad extranjera
... Revista de Jurisprudencia y Administración (Madrid, Ramón Rodríguez de Rivera, 1847), II ... ii ) invertir en bienes raíces, libres de gravamen, situados en Chile o ... el cumplimiento de los presupuestos societarios tenidos en cuenta para conceder la autorización ...
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ASESORÍA CAPACITACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA
... Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2001, publicado en ... , estratégicas para empresa; acuerdos societarios, y; Reeducación en ... valores sociales y Dos.- ... QUINTO: La administración y el uso de la razón social corresponderá a don ...
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Pasado, presente y futuro del Derecho Europeo de Sociedades
... conjunto de los regímenes jurídico-societarios existentes en el continente, partiendo, entonces, ... del funcionamiento del órgano de administración, dentro de un conjunto de reflexiones ... de la calidad, bien sea de productos, bienes, créditos, deudas, etc ... Revista Ius et ...