fraude fiscal penas
- ME-O enfrentará en marzo juicio por eventual fraude al rendir gastos de campaña ante Servel
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Causa nº 32464/2014 (Otros). Resolución nº 74763 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 25 de Mayo de 2015
... causado, en tanto autores del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo ... a la conclusión que no hubo perjuicio fiscal con el accionar fraudulento llevado a cabo” ...
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Diligencia en querella por fraude en Carabineros pide que la institución informe cuentas bancarias que posee
... , asociación ilícita y lavado de activos, los mismos que indaga el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos ... Cuentas de institución ...
- Defensa de Karen Rojo debe definir estrategias judiciales de asilo político y extradición
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Causa Nº 8341-2022, (Penal) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 07-02-2023
Recurso de nulidad penal. Implicancia. Delito de malversación de caudales públicos. Falta de imparcialidad
... el delito de fraude al fisco que se impuso a Cristián Alvarado ... erario fiscal ... Que desde el día 7 de enero de 2013 hasta ... -
Primer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones físicas
... ón conocida , omite "la astucia, fraude o disfraz" ... ANÁLISIS DE CADA HIPÓTESIS: ... ón (antiguamente también se sancionaba con penas sobre los bienes del suicida o aún sobre su ... permite orientar la investigación, al Fiscal o al Juez de Policía Local. Normalmente, hasta ...
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Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
- Los mecanismos de los líderes del fraude en Carabineros para evitar las alertas de los bancos
- Fiscalía pide más de 200 años de cárcel por corrupción en caso Minvu: nueve imputados por centenar de sobornos
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Causa nº 426/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 275492 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 27 de Marzo de 2015
... Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, ... fraude al Fisco, interponiendo recurso de nulidad, de ... de agosto de 2014, solicitando idénticas penas ... El 29 de enero de 2015 se celebró Audiencia ...
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Causa nº 190/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 65601 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 23 de Agosto de 2016
... que integraren el tribunal” por parte de fiscal, defensor ... inequívocamente ... tercero del ... debe fijarse la ocurrencia del fraude en el juego, que es el hecho punible materia de ...
- Las historias que marcan a Julio Pineda, el general a cargo de la investigación de Carabineros
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Tres lecturas de la buena fe procesal
La buena fe es una pieza clave en la justicia. En este trabajo se bosquejan tres modos conceptualmente diversos de comprender la buena fe procesal en la litigación moderna: una tesis fuerte (contribuir a la justicia del caso), una tesis mínima (no litigar con dolo) y una tesis más que mínima (cumplir con ciertos deberes de colaboración y con las cargas procesales). Cada una de estas tesis entraña
... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”; art. 78 N° 1: “Deberes de las ... fiscal), de modo que de su adecuado funcionamiento ... -
Causa nº 2280/2010 (Casación). Resolución nº 2280-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Abril de 2012
Delito de estafa. Pagos del contrato. Función publica. Responsabilidad de coautores del ilicito de fraude
... coautores del ilícito de fraude al Fisco, previsto en el ... artículo 239 del ... Asimismo, se dedujo acusación ... fiscal en contra del enjuiciado Soria Quiroga, por su ... 94 de dicho catálogo de penas" ... Ambos ilícitos de cohecho y ... negociaci\xC3" ... -
Causa nº 176/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 20011 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 4 de Septiembre de 2015
... defraudar, como autor del delito de Fraude al Fisco en grado de frustrado, perpetrados en la ... en que se posibilitara la defraudación fiscal por parte de beneficiarios que no tenían derecho ...
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Sentencia nº Rol 2759 de Tribunal Constitucional, 5 de Mayo de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por J.C.C. respecto de los incisos primero y segundo del artículo 19 de la Ley N° 7.200, en los autos sobre recurso de casación y apelación, caratulados "S.D.P. con Armada de Chile", de que conoce la Corte de Apelaciones de C., bajo el Rol N° 1541-2013.
... necesarios, generando un verdadero fraude a la Carta Fundamental. Por lo demás, indica, si ... lo demandado por la actora, el organismo fiscal afirma que no es efectivo en orden a que el ... -
Causa nº 144/2014 (Reforma procesal penal). Resolución nº 15199 de Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de 17 de Diciembre de 2014
... condenó a los acusados a las siguientes penas: 1.- A NÉSTOR CARO PÉREZ a la pena de CINCO ... en calidad de autor del delito de fraude y cómplice del delito de malversación de ... de Timaukel; Felipe Aguirre Pallavicini, Fiscal del Ministerio Público; Marcos Ibacache Cortés, ...
- Imputan a Francisco Frei por defraudar a su hermano en cerca de $1.507 millones
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Principales novedades en la nueva ley de seguros
La nueva Ley de Seguros que entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2013 reemplaza en su totalidad el Título VIII del Libro II del Código de Comercio, con el propósito de actualizar y modernizar la legislación existente al respecto, la cual no había sido modificada ni revisada desde la dictación del Código, y adecuar dichas normas a las actuales exigencias de contratación, conforme a la...
... ; la consagración de la figura de fraude al seguro; entre otros aspectos que fueron ... de la discusión parlamentaria, el Fiscal de Seguros de la Superintendencia de Valores y ... 28 Artículo 470 CP: Las penas del artículo 467 se aplicarán también: 6° A ... - 'Las personas que recibían gastos reservados usualmente usaban el dinero para vacaciones'
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Causa nº 1823/2015 (Criminal). Resolución nº 211907 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de Marzo de 2016
... de Apelaciones de Santiago por el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, ampliada ... la Ley Nº 19.913, delitos reiterados de fraude al Fisco, tipificado en el artículo 239 del ...
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Causa nº 326/2016 (Crimen). Resolución nº 68335 de Corte de Apelaciones de la Serena, de 29 de Diciembre de 2016
... audiencia para revisión de sentencia y penas, en la que se solicita por la defensa, en ... al Ministerio Público representado por la fiscal adjunto doña Patricia Campos, quien solicitó el ... de la ley penal en el tiempo del delito de fraude aduanero), expresi ón que a ún generaba ...
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Causa nº 344/2017 (Reforma procesal penal). Resolución nº 50937 de Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de 26 de Julio de 2017
... , figura denominada por la doctrina como Fraude de subvenciones, en circunstancias que no se ... del recurso concurrieron a estrados la Fiscal del Ministerio Público doña Miriam Pérez y el ... 470 del C ódigo Penal previene que las penas del artículo 467 se aplicarán también a los ...
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Causa nº 14346/2014 (Otros). Resolución nº 192377 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 19 de Agosto de 2014
Nulidad de la sentencia. Delito tributario. Comuna. Derecho a defensa
... , más el pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a $4.414.242.076, como autor de los ... se impuso el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad referidas ... el resultado exigido por el tipo penal de fraude tributario, compartida por un amplio sector de la ... -
Sentencia nº Rol 2335 de Tribunal Constitucional, 29 de Octubre de 2013
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por F.V.L. respecto del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en los autos laborales, caratulados “V. con Inspección Técnica y Control de Calidad ITC Ltda. y otros”, de que conoce el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, bajo el Rol N° 190-2007.
... y se aplicará como multa a beneficio fiscal, si fuere rechazado el respectivo incidente ... ello absolutamente indispensable, y fijando penas" para los litigantes que promovieren y perdieren m\xC3" ... , toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, colusión, contravención de ...