Embargo preventivo en moneda extranjera
483 resultados para Embargo preventivo en moneda extranjera
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 11-09-2013 (Rol núm. 039-2013)
... de Comercial Leonie Limitada ... Moneda 975 piso 17— Santiago, Chile ... a. Copia del ... sistema preventivo debe tener. La inexistencia y desconocimiento de ... funciones de enlace con la UAF, sin embargo no limita ni ... establece que esa es la única ...
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Resolución exenta número 2.212, de 2022.- Resuelve procedimiento administrativo sancionatorio rol D-228-2021, seguido en contra de Luis Alejandro García Jofré
... acumulación de material particulado; sin embargo, la mayor parte llega al ... suelo constituyendo ... si existen costos o ingresos expresados en moneda extranjera. Además, se incorpora en la ... cumpla adecuadamente su fin preventivo, y que se adecúe al principio de ...
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Resolución Nº 023 de Superintendencia de Pensiones, 30-09-2021
... síntesis que éstos se presentaron en la moneda Dólar (USD) originando saldos ... negativos en ... abril de 2019, que financiaban la caja extranjera ... en USD de los Fondos Tipo A y B, ... principalmente una finalidad preventivo-represora. En efecto, con ella se persigue el ... Sin embargo, en su Carta de descargos, GG: 1432/2020, de ...
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Resolución 301-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 10-07-2014
... Moneda 975 piso 17 ... Santiago, Chile ... Tel. (56.2) ... Del mismo modo, el Modelo Preventivo ... implementado por el sujeto obligado, debe ... consideradas sospechosas ... Sin embargo de la revisión del Manual aludido, ... resulta ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 10-07-2014 (Rol núm. 301-2013)
... Moneda 975 piso 17 ... Santiago, Chile ... Tel. (56.2) ... Del mismo modo, el Modelo Preventivo ... implementado por el sujeto obligado, debe ... consideradas sospechosas ... Sin embargo de la revisión del Manual aludido, ... resulta ...
- Diario Oficial de 21/03/2016 (Contenido completo)
- Diario Oficial de 14/08/2015 (Contenido completo)
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Deficiente diseño del nuevo proceso de elaboración de la ley en la propuesta constitucional
La propuesta de nueva Constitución nos plantea un nuevo proceso de formación de la ley que no contempla pesos y contrapesos al poderoso Congreso de Diputado(a)s que se crea. El Ejecutivo, en su rol de colegislador, no se encuentra en una posición de equilibrio y no hay incentivos a la colaboración entre el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, la que además cumple un rol orbital al...
... Sin embargo, en caso de que se trate de ( 1) ... la eliminación del control preventivo del Tribunal Constitucional, nos ... -
Regiones-commodities. Crisis y contagio en Chile **.
... el mayor producto, la mayor inversión extranjera y mayores exportaciones; y 5) la ... muestren respuestas disímiles, que sin embargo, están profundamente encadenadas en una ... no pago de la deuda pública en la propia moneda de un país (Nagy, 1976) ... Las "turbulencias ... El blindaje preventivo pareciera ser en todo caso aconsejable ante la ...
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Edición oficial del Código de Comercio aprobada por Decreto Nº 741, de 29 de enero de 2010, del Ministerio de Justicia
Esta edición oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie; Mario Garrido Montt; Ximena Gutiérrez Rosa; Carlos Hoffmann Contreras; Rodemil Morales Avendaño; Francisco Orrego Vicuña; Carlos Pecchi Croce; Arturo Prado Puga; Paulino
... Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de ... As la entrega y pago, la moneda en que ste deba hacerse, las medidas de toda ... en moneda de oro o plata, nacional o extranjera, sern exigibles en la moneda convenida, salvo ... @@@2. Del Convenio Judicial Preventivo ... Art. 171. El convenio judicial ... - Diario Oficial de 14/02/2014 (Contenido completo)
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Sentencia nº 1-2004 de Tribunal Calificador de Elecciones, 1 de Enero de 2004
Jurisprudencia año 2004. rol 1-2004 al 124-2004..
... Sin embargo, el Alcalde estimó que este acuerdo era en parte ... 33) : MONEDA N°920, OFICINA 207, SANTIAGO. : JORGE MARTINEZ Y ... del Municipio encargadas del control preventivo de la legalidad de las actuaciones municipales ... -
Resolución 175-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 07-02-2014
... Moneda 975 piso 17.- Santiago, Chile ... Tel. (56.2) 439 ... formar parte integral del sistema preventivo de lavado de activos que debe ... implementar un ... funciones de enlace con la UAF, sin embargo no limita ni ... establece que esa es la única ...
- Diario Oficial de 02/10/2014 (Contenido completo)
- Diario Oficial de 12/07/2014 (Contenido completo)
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Resolución 174-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 12-02-2014
... probatorio, prueba documental ... Moneda 975 piso 17 ... Santiago, Chile ... Tel. (56.2) ... formar parte integral del sistema preventivo de lavado de activos que debe ... implementar un ... funciones de enlace con la UAF, sin embargo no limita ni ... Moneda 975 piso 17— Santiago, ...
- Diario Oficial de 18/12/2013 (Contenido completo)
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Resolución 176-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 07-02-2014
... Moneda 975 piso 17 ... Santiago, Chile ... Tel. (56.2) ... formar parte integral del sistema preventivo de lavado de activos que debe ... implementar un ... funciones de enlace con la UAF, sin embargo no limita ni ... establece que esa es la única ...
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Resolución 040-2013 de la Unidad de Análisis Financiero, del 11-09-2013
... Moneda 975 piso 17 ... Santiago, Chile ... Tel. (56.2) ... sistema preventivo debe tener. La inexistencia y desconocimiento de ... funciones de enlace con la UAF, sin embargo no limita ni ... establece que esa es la única ...
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Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 11-09-2013 (Rol núm. 040-2013)
... Moneda 975 piso 17 ... Santiago, Chile ... Tel. (56.2) ... sistema preventivo debe tener. La inexistencia y desconocimiento de ... funciones de enlace con la UAF, sin embargo no limita ni ... establece que esa es la única ...
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Diario Oficial de 13/05/2015 (Contenido completo)
... , de 2015.- Autoriza a empresa bancaria extranjera denominada China Construction Bank Corporation ...
- Diario Oficial de 07/05/2014 (Contenido completo)
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Diario Oficial de 30/01/2014 (Contenido completo)
... Laboratorio Óptico Moneda S.A ... Sociedad de Inversiones Invermyc ...