convenios internacionales
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... ser los normados por las indicaciones y recomendaciones internacionales como GAFI o GAFILAT , en concordancia con las legislaciones internas de ... Los importantes avances en la globalización y convenios mundiales, de la mano con un desarrollo tecnológico sin residentes, ... -
Dictamen nº 57891 de Contraloría General de la República, de 5 de Diciembre de 2008
Imparte instrucciones sobre presentación y entrega de los estados financieros requeridos en convenios con organismos internacionales.
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Vigente
Decreto 3 - APRUEBA REGLAMENTO ORGÁNICO
... los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad; ... e. Colaborar ...
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Vigente
Ley núm. 21000, publicada el 23 de Febrero de 2017. CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
... o autorreguladoras nacionales o extranjeras u organismos internacionales, incluyendo la entrega de información de que disponga, en virtud de ... 23. Suscribir convenios o memorandos de entendimiento con organismos nacionales, internacionales o ...
- Vilcún y Padre Las Casas apuestan por 'turismo étnico'
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Derrogado
Decreto Ley N° 3.346, del 24 de Abril de 1980, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fija el Texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
... en los procedimientos ante los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos y, en ejercicio de esta función, colaborar con las ... e) Celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados, ...
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Dictamen nº 4396 de Contraloría General de la República, de 6 de Febrero de 2001
cursa dto 2286/2000 relaciones exteriores que promulga el segundo y decimo primer protocolo adicionales al acuerdo de complementacion economica num/22, suscrito con bolivia. no obstante, hace presente que la promulgacion del segundo protocolo adicional regulariza su situacion, dado que atendido su contenido y que se suscribio en 1994, debio promulgarse antes del septimo y al decimo protocolos...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 29, del 16 de Junio de 2004, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
... Podrán celebrarse convenios con organismos públicos o privados, nacionales, extranjeros o ...
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Derrogado
Resolucion núm. 1600, el 06 de Noviembre de 2008. FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN
... En materia de convenios, se fijan montos de exención distintos según los mismos correspondan a ... Materias varias ... 10.4.1.- Tratados internacionales y medidas que incidan en su vigencia; y acuerdos con entidades extranjeras ...
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Vigente
Ley N° 18.883, del 15 de Diciembre de 1989, aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
... Estas actividades podrán también llevarse a cabo mediante convenios con organismos públicos o privados, nacionales, extranjeros o ...
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Dictamen nº 615 de Contraloría General de la República, de 10 de Enero de 1992
devuelve decreto de hacienda, que aprueba un convenio internacional con el programa de las naciones unidas para el desarrollo, porque, acorde art/6 del dto 1173/90, de relaciones exteriores, los decretos que promulguen los convenios internacionales, debe suscribirlos, ademas del presidente de la republica, el ministro de relaciones exteriores, requisito que no se cumplio en este caso. ademas,...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 3, publicado el 21 de Julio de 2022. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 20.254, QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
... convenios internacionales relacionados con la propiedad industrial, como también su ...
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Vigente
Decreto N° 250 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... anteriormente las normas establecidas en los Tratados Internacionales sobre la materia, ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes ... 6. Catálogo de Convenios Marco: ... Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes ...
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Dictamen nº 28494 de Contraloría General de la República, de 19 de Junio de 2006
no son beneficiarios de la asignacion familiar contemplada en el dfl 150/81 trabajo, los alumnos mayores de 18 anos y menores de 24 que estudian en universidades extranjeras, ni aun en aquellos casos en que existan convenios internacionales sobre ejercicio de profesiones liberales con el pais de que se trate. lo anterior, porque uno de los requisitos de dicha asignacion, conforme al art/3 lt/b...
... Por último, señala que la existencia de ciertos acuerdos internacionales bilaterales en materia de reconocimiento de estudios en el extranjero, de ... En nada obsta a lo expuesto la existencia de convenios internacionales sobre ejercicio de profesiones liberales que permiten ... -
Vigente
DFL 3 - FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 153, DE 1981, QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
... extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales ... También le compete pronunciarse sobre convenios o tratados ...
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Dictamen nº 32759 de Contraloría General de la República, de 19 de Diciembre de 1984
empresa de correos esta autorizada, en el servicio de encomiendas internacionales, para cobrar al destinatario de cada pequeno paquete cuyo peso exceda de 500 gramos el equivalente a la tasa de 60 centimos de franco - oro a que alude art/3 del dto 142/83 de la subsecretaria de telecomunicaciones, aunque la entrega haya sido efectuada en la propia oficina de correos y no a domicilio; dicho cobro...
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Vigente
DFL 1 - fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469.
... al Sistema, suscribiendo con los organismos que lo integran los convenios que corresponda ... CAPITULO I ... Del Ministerio de Salud ... De las ... án las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que certificarán las especialidades o subespecialidades, como asimismo ...
- Banco Central emite nueva norma para derivados
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 9 de Mayo de 2006, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
... acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de ... proyectos presentados a otras instituciones nacionales o internacionales ... Los proyectos mencionados deberán ser informados al concejo ...
- Convenios de Ginebra se aplicarán a videojuegos
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Sentencia nº Rol 11573-21 de Tribunal Constitucional, 17 de Mayo de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Rendic Hermanos S.A. respecto del artículo 323, inciso segundo, parte final, del Código del Trabajo, en el proceso RIT I-2-2021, RUC 21- 4-0342631-5, sobre reclamación de multa, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli.
... , lo que “no es concordante con los marcos normativos internacionales, especialmente con aquellos fijados en el convenio Nº 87 de la OIT, sobre ... internacionales más relevantes en la materia son los Convenios de la OIT N° 87, sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho ... -
Vigente
Ley núm. 21105, publicada el 13 de Agosto de 2018. CREA EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
... o) Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre ciencia, investigación y tecnología, ratificados por Chile y que ... c) Celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados, ...
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Sentencia nº Rol 4189-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Agosto de 2018
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Silvia Loreto Lobos Contreras respecto de los artículos 8° y 9° de los Autos Acordados, de la Corte Suprema, sobre Procedimiento Aplicable al Convenio de la Haya relativo a los efectos civiles de la Sustraccion de Internacional de Menores, de 3 de noviembre de 1998 y 17 de mayo de 2002, respectivamente, y del artículo 12, inciso primero del...
... respetar y observar los tratados y principios que lo obligan los convenios internacionales. No debe olvidarse nunca que a partir de la Convención de ... -
Vigente
Ley N° 19.542, del 9 de Diciembre de 1997, Moderniza el Sector Portuario Estatal.
... por el Estado en virtud de obligaciones contraídas por éste en convenios o tratados internacionales ... Artículo 6º.- Las empresas ejercerán ...
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Vigente
Ley núm. 21575, publicada el 23 de Mayo de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
... convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, ...