control de cuentas bancarias
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Dictamen nº 22339 de Contraloría General de la República, de 7 de Abril de 1975
contraloria, a contar de esta fecha, exime a las reparticiones de la subsecretaria de marina de acompanar las actas de entregas exigidas en oficio circular 5796/75 de este organismo. esta medida se adopta en consideracion a la confiabilidad de los sistemas internos de control de fondos vigentes en esa rama de las fuerzas armadas, que exigen la confeccion de los documentos de entrega en el caso de
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Causa Nº 63425-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 24-12-2021
Impugn ó. Cargo público en las declaraciones patrimoniales. Delito de enriquecimiento ilícito con la pena. Extradición a delitos
... Juez de Control" de Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de M \xC3" ... ónicos a nombre del reclamado de las cuentas aperturadas en las ... instituciones de crédito ... recibido depósitos en sus cuentas bancarias que no se ... condicen con su sueldo, de acuerdo ... -
Sentencia nº Rol 8930-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Diciembre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Banco del Estado de Chile respecto de los artículos 4°, inciso primero de la Ley N° 19.886, y 495 inciso final, Código del Trabajo, en el proceso RIT T-4-2019, RUC 19-4-166281-5, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Linares, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Talca, por recurso de nulidad, bajo el...
... cumplimiento ocasiona que, a partir del control concreto desarrollado por esta Magistratura, ... legislación aplicable a las empresas bancarias, de manera que las reglas relativas al sector ... y la creación de más de un millón de cuentas-vistas relacionado con el pago de pensiones ... -
Causa Nº 12093-2019, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 13-08-2019
Contrato de cuenta corriente. Operadores bancarios a través de transferencias electrónicas. Acción constitucional de protección. Terceros en los sistemas de seguridad
... por un total de $15.000.000 a diferentes cuentas ... vista del Banco Estado, reflejadas en su ... obligaciones ... instituciones bancarias ... Así, para el caso de transferencias ... Además, las obligaciones de monitoreo y control de ... fraudes recaen expresamente en la ... -
Informe Final 415-15 Municipalidad de Curanilahue Programa Contrataciones a Honorarios - Julio 2015
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar unaauditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", cuyo gasto hayasido efectivamente devengado y pagado durante el período comprendido entre el 1 deenero y el 31 de diciembre de 2014.La finalidad de la rev1s1on fue verificar elcumplimiento de las...
... ÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO r ... ·. lN ; FORME FINAL ¡¡· ... , se practicó un examen de las cuentas de gastos imputados a "Prestaciones de ... las respectivas conciliaciones bancarias desde el mes de diciembre de 2013 , ... -
Decreto núm. 53, publicado el 03 de Agosto de 2023. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE ANÁLISIS DE SOLVENCIA ECONÓMICA E INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES
... relativas a gestión de riesgos y control interno que les sean aplicables, según la ... édito asociadas a tarjetas de crédito o cuentas corrientes, este análisis deberá realizarse ... cuenta corriente, tarjetas de crédito bancarias y no bancarias y otros créditos de consumo que ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... balances, otros estados financieros, sus cuentas componentes y demás antecedentes solicitados por ... c) Control interno ... El directorio deberá informar en ... , las normas o las sanas prácticas bancarias, financieras o mercantiles que imperan en Chile o ...
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Vigente
Decreto 86 - APRUEBA BASES, ANEXOS Y LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURO DE CESANTÍA ESTABLECIDO POR LA LEY Nº 19.728
... Cesantía, integrado este último por las Cuentas Individuales por Cesantía ... La ... y quedará sometida a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de ... de Valores y Seguros, las entidades bancarias fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e ...
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Informe Final 305-2018 Municipalidad de Quilicura Auditoria Al Proceso de Formulación Ejecución y Control de Presupuesto Sept-2018
Objetivos: La auditoría tuvo por objeto evaluar que el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto del Área de Educación de la Municipalidad de Quilicura, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, a través de la formulación de presupuestos debidamente financiados y autorizados.Lo anterior, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017,...
... cuadraturas ' de los movimientos de fondos de las cuentas N° 5 18006558, "Departamento de Educación Munici'pal"; ... sobre Manejo de Cuentas 1 • Corrientes Bancarias. La municipalidad _ deb'erá acreditar la iguald~d entre las ... -
Causa Nº 11955-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 03-07-2023
Delitos de encubrimiento de estafa. Acción de provecho de dolo ajeno. Sentencia penal. Escrituras públicas de contratos
... como cliente del banco abri éndole cuentas corrientes, ... no obstante que del análisis de ... asignarles valor probatorio, es ajena al control ... de legalidad que ejerce esta Corte, ... -
Vigente
Ley N° 19.220, del 10 de Mayo de 1992, Regula Establecimiento de Bolsas de Productos Agropecuarios.
... de fiscalización y procedimientos de control de las operaciones de bolsa, lo cual es sin ...
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Dictamen nº 21259 de Contraloría General de la República, de 12 de Septiembre de 1983
no existen inconvenientes juridicos ni contables, para que servicios del sector publico mantengan cuentas corrientes bancarias bajo denominacion de tipo generico, que permita mayor flexibilidad en el movimiento de fondos, siempre que ellas se complementen con procedimientos de registro y control interno que permitan verificar finalidades de distintos giros que se efectuen. sin embargo, la...
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Vigente
Acuerdo núm. 2170, publicado el 28 de Agosto de 2018. ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN SU SESIÓN ORDINARIA Nº 2170
... , a través del Sistema LBTR, en las cuentas que cada participante mantiene en este último ... establecidos para la administración y control de los riesgos del proceso de liquidación, y ... , continuará ofreciendo a las empresas bancarias autorizadas para operar en el país que tengan la ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, del 01 de Junio de 2010, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
... 1. Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que ...
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Vigente
Decreto N° 2.226 Código de Justicia Militar
... se encuentren desempeñando labores de control o restablecimiento del orden público interior ...
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Vigente
Decreto núm. 57, publicado el 28 de Marzo de 1991. APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N° 3.500, DE 1980
... "Cuentas Personales: todas aquellas cuentas que mantenga ... La supervigilancia, control y fiscalización de las sociedades ... de los saldos de sus cuentas corrientes bancarias, del saldo de las cuentas ''valores por depositar ...
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Sentencia nº Rol 10130-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Enero de 2021
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia, correspondiente al Boletín N° 13.305-06.
... de enero de 2021] ____________ CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE ... -
Dictamen nº 6863 de Contraloría General de la República, de 22 de Marzo de 1985
autoriza apertura de cuentas bancarias con numeracion diferente derivadas de la cuenta unica fiscal principal, para cada una de las tesorerias provinciales, en atencion a que el banco del estado incorporara dicha cuenta a su sistema computacional, en el entendido que tal subdivision no significa alterar la naturaleza de la citada cuenta unica, esto es, que el conjunto de las cuentas cuya apertura
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Brokers de forex admiten fuga de clientes, piden ser regulados y se abren a operar offshore
... , hace casi tres semanas dejó de abrir cuentas bancarias en Chile. "Estamos recomendando a ... de esta asociación, y si quiere tomar el control de ella, bienvenido sea" ... Hayward cree que ...
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Causa nº 44163/2016 (Casación). Resolución nº 158467 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 17 de Abril de 2017
Demandado denunci. Incumplimiento de la obligaci. Rechazo. Cuenta ó ñ í bancaria
... y en ning n caso implic una rendici n de cuentas. Por lo ó ú ó ó ... dem s, el sindicato ya ... , coligi ndose á é incluso del control de asistencia de las asambleas cuyas actas rolas ... -
Dictamen nº 4079 de Contraloría General de la República, de 6 de Febrero de 1997
instrucciones impartidas por contraloria mediante oficio 45237 y 57189, de 1974, sobre operaciones de las cuentas corrientes bancarias, apertura, manejo y cierre de las mismas, son plenamente aplicables a la superintendencia de valores y seguros. ello, porque la circunstancia de que un determinado servicio maneje sus recursos en cuentas corrientes distintas de la cuenta unica fiscal acorde...
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Causa nº 68/2021 (Protección). Resolución nº 24 de C.A. de Concepción, 15-02-2021
... cobro de cheques y transferencias bancarias. Es lo que da seguridad a sus clientes de ... de sus sistemas de control y ó í ó seguridad. Indica que ... lo dispuesto en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y en el ...
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Sentencia nº Rol 2731 de Tribunal Constitucional, 26 de Noviembre de 2014
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Diputados, respecto de los preceptos que indican del proyecto de ley que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales, contenido en el Boletín N° 9333-04.
... Constitución Política, pues al no haber control judicial de tal acceso se priva al afectado del ... y sujeto a reglas de rendición de cuentas ... Se trata de una medida extrema. De ahí que ... de documentos sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos u otras operaciones sujetas a secreto ... -
Vigente
Decreto núm. 6563 EXENTO, publicado el 26 de Septiembre de 2017. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO, SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO DEL REGLAMENTO DE ESTRUCTURA, FUNCIONES Y COORDINACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
... 5.- DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO ... 6.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES ... la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República, y ... , manejar las cuentas corrientes bancarias respectivas y rendir cuenta a la Contraloría ...
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Vigente
Resolucion núm. 347, publicado el 17 de Enero de 2013. APRUEBA NUEVO TEXTO DEL MANUAL DE PAGOS, SUS APÉNDICES Y ANEXOS
... I - 3 ... 4. Control de los documentos de pago por los ... recuadro "Cuentas" y Valores\" o en el recuadro de ... \"Identificaci\xC3" ...