Contabilidad irregular
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Senador Orpis admite que hubo 'financiamiento irregular', pero niega haber cometido delitos
... La pesquera entregó de manera voluntaria la contabilidad de la firma comprendida entre los años 2009 y 2014 ... 20 de mayo ... Francisco Mujica declara ante el Ministerio Público, donde habría admitido ...
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Penta: Novoa es primer político condenado por financiamiento irregular de campañas
... Tampoco fueron reflejo de trabajos reales los 17 documentos tributarios "falsos" incorporados a la contabilidad de su empresa Inversiones y Mandatos por cerca de $42 millones 241 mil, asegur Chahun. En este caso, el delito que se le atribuye es la presentacin ...
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Sentencia de Tribunal de Valparaiso, 24 de Abril de 2020
... , está bloqueado por el Servicio y que obtuvo timbraje irregular ... DEL FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE CONCILIACIÓN DE LAS PARTIDAS ... uso del crédito fiscal, ya sea con documentación, libros de contabilidad u otros medios de prueba, lo que ha sido reconocido por los Tribunales ...
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Temas económicos
... por US$ 1,2 billones en los ltimos 7 aos en sus libros de contabilidad. Si bien la orden no haba venido de la gerencia, la fijacin de metas ... corporativos de empresas, en especial los de financiamiento irregular de la poltica y de colusin que han destacado en el ltimo tiempo, sean ...
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Causa nº 29358/2014 (Casación). Resolución nº 106750 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 27 de Julio de 2015
Prescripción de la acción fiscalizadora. Procedimiento tributario. Rentas de capitales mobiliarios. Pago de impuesto
... a tributar sobre renta efectiva en primera categoría con contabilidad completa, exigencia que el ente fiscalizador estimó incumplida porque el ... -
Vigente
Decreto 17 - OFICIALIZA NORMAS TECNICAS DE LA LEY 20.089, QUE CREO EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS ORGANICOS AGRICOLAS
... otras características del paquete, por ejemplo si tiene forma irregular y/o dispone de una sola superficie utilizable al efecto ... 83. stock ... Artículo 54. El productor o la productora debe llevar una contabilidad estricta, escrita y documentada, manteniendo los documentos de ...
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Causa nº 157/2014 (Reforma Laboral). Resolución nº 53645 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 5 de Noviembre de 2014
... a través de la Tienda del Hotel; si el actor ingresó a la contabilidad de la empresa la totalidad de los montos que cobraba a los taxis, y si se ... parte de dichos dineros a la empresa a través de un mecanismo irregular" como es utilizar una “tecla” que no se encontraba destinada a ese prop\xC3" ...
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Pagos de Antofagasta Minerals a ex ministro de la Segpres alcanzarían los $198 millones
... Luksic a través de su empresa Virtus Consultores Ltda., cuya contabilidad se solicitó entregar de manera voluntaria este martes. A Codelco, ... Ominami, a quien se investigó en el caso SQM por financiamiento irregular de la política, cuando consiguió que el tribunal de garantía, la Corte ...
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Fiscales se constituyen en SQM y solicitan documentos contables desde 2009 hasta 2014
Entre los antecedentes solicitados figuran los libros de contabilidad, de compras y de retención de honorarios de la compañía, cuyo ... a la que usaba el grupo Penta para el eventual financiamiento irregular de campañas políticas, con boletas de terceros que son ideológicamente ...
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Sentencia con Rit Nº GR-15-00073-2021 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 07-12-2022
1.- Identificación de los intervinientes: LIN con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL STGO CENTRO 2.-RUC: 21-9-0000438-4 3.- RIT: GR-15-00073-2021 4.- Normas aplicables: artículos 21 y 124 del Código Tributario 5.- Fecha de la sentencia: 07/12/2022 6.- Materia: Tributaria 6.- Submateria: No aplica 7.- Tribunal que dictó la sentencia: Primer TTA de Santiago 8.- Tipo de procedimiento:
... está obligado a llevar contabilidad completa y que, por tanto, no es un desconocido ... para el ente ... supuestamente en dinero en efectivo, lo que parece todavía más irregular, ... sospechoso y ciertamente inverosímil al provenir de una persona ... -
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 14 de Agosto de 2020
SE RESUELVE: I.- SE ACOGE el Acta de Denuncia N° 25 de fecha 11 de abril de 2018, en cuanto se encuentra acreditada la comisión de las infracciones tributarias descritas y sancionadas en los incisos primero y segundo del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, por parte del contribuyente. Todas consumadas y en calidad de autor.
... Categoría sobre las rentas efectivas determinadas según contabilidad completa y por el retiro de utilidades debe tributar con el Impuesto ... material e ideológicamente falsas y otras tantas de carácter irregular, que dan cuenta de operaciones ficticias llevadas a efecto con la ... -
Sentencia con Rit Nº GR-17-00003-2017 de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 20-01-2023
... no fidedignas en su contabilidad, y la utilización del crédito fiscal de éstas; debido a ello la ... percibidos desde la sociedad, que fueron retirados de manera irregular, y por los cuales no se ... han pagado los impuestos respectivos ... 7.- ...
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Documento vincula a Rajoy con esquema de pagos irregulares
... del Partido Popular (PP) Luis Brcenas, que revela la supuesta contabilidad paralela que durante aos hubo en la formacin oficialista y que recoge ...
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Infracciones sancionadas por el articulo 97 del código tributario
... que pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, de la obligación de dar aviso, acompañando un Balance ...
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Sentencia con Rit Nº GR-15-00043-2021 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 17-12-2021
NO HA LUGAR a la reclamación interpuesto a Fojas 1 de autos, por Paulina Hurtado Novoa, abogado, en representación Remates Aidely SpA. RUT: 76.616.909-0. II.- CONFÍRMANSE todas las Liquidaciones de Impuestos reclamadas en este proceso, Liquidaciones N° 208 al Nº 308, ambas inclusive, efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 23 de diciembre de 2020, y notificadas el día 31 de...
... sobre la base de renta efectiva, determinada en base a contabilidad completa ... y a probar con sus documentos, libros de contabilidad u otros ... comportamiento tributario irregular reiterado y las características específicas de estos, la ... -
Vigente
Auto Acordado núm. 16, publicado el 28 de Enero de 2022. ACTA Nº 16-2022 AUTOACORDADO QUE ESTABLECE MODIFICACIÓN DEL ACTA Nº 138-2015 QUE CONTIENE EL AUTO ACORDADO SOBRE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS JURISDICCIONALES Y DEPÓSITOS A PLAZO
... por acuerdo de la Corte Suprema de 15 de marzo de1969, sobre contabilidad de fondos del Poder Judicial; oficio del presidente de la Corte Suprema ... Con esta operación, el depósito irregular se deja sin saldo o monto 0. Para efectuar lo anterior, debe existir un ...
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La prescripción tributaria
... Servicio podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas o sistemas tecnológicos que ... recurrente era cliente de contribuyentes con conducta tributaria irregular ... Considera que de la forma que se procedió, lo que se hizo fue ...
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Causa nº 6882/2010 (Casación). Resolución nº 77493 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 21 de Septiembre de 2012
... concluir que el cliente de un proveedor calificado como irregular tambien desarrollara conductas maliciosas, a lo que sumaron el hecho que a ... el caracter irregular de las facturas incorporadas en su contabilidad y la calificacion de maliciosa de sus declaraciones de modo que el plazo ...
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Causa nº 9/2016 (Tributario y Aduanero). Resolución nº 21051 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 1 de Julio de 2016
... a la renta, en base renta efectiva determinada mediante contabilidad completa y balance general, y no en base a renta presunta, razón por la ... hechos económicos de que se trata, situación que es del todo irregular, por lo que evidentemente no cumple con los requisitos que establece el ...
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Caso Penta: aparecen tres facturas a Ripley vinculadas con ex yerno de Andrés Zaldívar
... SII, también ha hecho un trabajo de análisis de la propia contabilidad de las firmas que están bajo la lupa ... Esto en el marco de lo que se ... para esclarecer qué más hay detrás del financiamiento irregular" de la política que se descubrió con esta investigación ... Para este d\xC3" ...
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Causa nº 4941/2015 (Civil). Resolución nº 693465 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Julio de 2015
... Ltda., lo que se comparó con los pagos registrados en la contabilidad y además se verificó con las cartolas bancarias por el mismo período, ... 175 se lee “Dada la irregular forma en que se administraba la contabilidad en el período examinado, el ...