Modificación ilícita de contadores
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... protección, evitando su pérdida o modificación posterior ... Los expedientes electrónicos ... contadores proceder a la confección de balances que deban ... a espectáculos públicos en forma ilícita, serán sancionados con multa de uno a diez ...
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Vigente
Código Penal
... sabiendo o debiendo saber su procedencia ilícita al momento de la adquisición ... 4ª. Si ...
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Jurisprudencia Tribunal Constitucional
... derogación de algunos delitos, la modificación" de las penas de otros y la creación de nuevos il\xC3" ... penales que configurarían la conducta ilícita, cuestión que, como ha razonado en oportunidades ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973
... de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y ... fue el organizador de la conducta ilícita coaccionando a los demás a participar en ella ...
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Causa Nº 226125-2023, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 13-11-2023
Delito de tráfico de drogas. Salud publica. Prueba ilícita. Circunstancia minorante de responsabilidad penal de colaboración sustancial
... jurídico penal mediante la modificación incorporada por ... la Ley Nº 19.806 el 31 de ... requisitos para que opere la asociación ilícita para el tráfico de drogas que ... presenta como ... Colombia, se usaron agentes de aduana, contadores, incluso contrataron a una ... persona para que ... -
Causa nº 19126/2017 (Casación). Resolución nº 19126-2017 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 31 de Enero de 2018
Presunciones graves. Administrador de la sociedad vendedora. Invoc en el contrato de compraventa de derechos ó sociales. á í persona
... , indica como elementos de la simulación ilícita, los que se ... exponen a continuación: a) la ... mandatario no informó acerca de la modificación social y la ... adquisición de los derechos de ... -
Sentencia arbitral con rol Nº 2574 del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile
... - n uli dad absoluta por causa ilícita – legitimación activa de la nulidad ... meses después de la última modificación social, por razones de conveniencia ... un gerente interino, de un abogado, contadores y de un notario, en la dependencias de calle ...
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Sentencia nº Rol 1443 de Tribunal Constitucional, 26 de Agosto de 2010
... tipifica el delito de asociación ilícita, pero en realidad padece de la misma ... y con la misma capacidad de modificación de la sentencia de los tribunales de primera ...
- Vigente Ley N° 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
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Causa nº 8733/2014 (Otros). Resolución nº 45176 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 30 de Marzo de 2015
Bienes inmuebles. Acción de nulidad por simulación. Contrato de sociedad. Prueba de presunciones
... , indica como elementos de la simulación ilícita, los que se exponen a continuación: a) la ... ón de la escritura requirió su modificación en dos oportunidades, circunstancias que no dan ... -
El efecto Al Capone de los delitos contables tributarios
El trabajo se enfoca en el denominado: “efecto Al-Capone” de los delitos contables tributarios, esto es, la utilización de éstos como medio residual de persecución de delitos asociados a la generación e introducción en el tráfico económico de dinero ilícito. Propone en primer lugar, una reconstrucción dogmática preliminar, apoyado en la experiencia comparada y, en segundo lugar, ejemplifica el...
... funcionarios del SII por cohecho y contadores por delitos contables tributarios ... 9 El ... para perseguir residualmente la ganancia ilícita, y de cómo esta rama del Derecho, puede tener ... falsedad documental expresada en la modificación del contenido de la declaración documentaria ... -
Causa Nº 63425-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 24-12-2021
Impugn ó. Cargo público en las declaraciones patrimoniales. Delito de enriquecimiento ilícito con la pena. Extradición a delitos
... año 2018 al 2019 y declaración de modificación. (Documento N °9, p áginas ... 128 a 155) ... finalidad de ocultar la procedencia ilícita de sus ingresos ... Según se relata, dichos ... -
Sentencia nº 226125-2023 de Corte Suprema - SEGUNDA, PENAL, 13-11-2023
... Colombia, se usaron agentes de aduana, contadores, incluso contrataron a una persona para que les ...
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Vigente
Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... públicos, asesores fiscales y contadores; ... c) La prevención de la utilización ... modificación pertinente del alcance de su competencia ... , reproducirse o expedirse de forma ilícita; y ... b) Garantizar la integridad y ...
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Sentencia nº Rol 1413 de Tribunal Constitucional, 16 de Noviembre de 2010
... Enseguida, la recepción ilícita de parte de terceros de donativos, ventajas o ...
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Causa nº 17014/2015 (Nulidad). Resolución nº 294139 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 17 de Diciembre de 2015
Pena del delito. Administrador de contrato. Tipo penal de fraude. Funcionario público
... ídica, sino en una situación de modificación de los presupuestos fácticos, circunstancia que ... determina la atipicidad de la conducta ilícita, se afirma la comunicabilidad. En cambio, los ...