estafa piramidal
216 resultados para estafa piramidal
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Teniente de Carabineros queda en cárcel especial, tras ser imputado como líder de estafa piramidal
En la subcomisaría especial Pudahuel Norte cumple la medida cautelar de prisión preventiva el teniente de Carabineros, Sergio Toro, quien junto a la teniente Ninoska Benavides y el cadete del Ejército Sebastián Jara, ambos con arresto domiciliario to...
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Fiscalía identifica más de 30 cuentas bancarias en caso de estafa piramidal
Fue el propio fiscal nacional Jorge Abbott quien revisó los primeros detalles de una nueva estafa piramidal. Las denuncias surgieron luego que este mes la supuesta empresa "KnightsBridge" retirara de la red sus plataformas virtuales, donde se realiza...
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Piden 8 años de cárcel para acusados de estafa piramidal
Una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo por estafas reiteradas y otra de tres años y un día por invasión al giro bancario solicitó la semana pasada la Fiscalía Metropolitana Oriente contra los hermanos Claudio y Carlos Rodríguez Flore...
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Víctimas se querellan contra esposa de dueño de empresa indagada por estafa piramidal
Junto con otros 12 inversionistas de Calama, Chillán y Viña del Mar interpusieron una denuncia por estafa y apropiación indebida de $8 mil millones contra los hermanos Claudio y Carlos Rodríguez Flores, los dueños de la sociedad que este lunes serán ...
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Cinco alertas a entidades advertían desde 2014 sobre posible estafa piramidal de AC Inversiones
Sin embargo, al Ministerio Público llegaron las primeras denuncias a través de la PDI recién el lunes 1 de marzo. De inmediato los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron la incautación de cuentas y la detención del dueño de la empresa Pa...
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Chang sondea a abogados en Chile y fiscal indaga modelo semejante a estafa piramidal
Así definió ayer el jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, el tipo de delito que se está indagando en el caso penal que afecta al grupo financiero Arcano y que habría sido denunciado hace casi 10 meses (ver nota secundaria). Tras la jornad...
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Millonario australiano acusa a Uber de estafa piramidal
Malos pronósticos llegan desde Australia para Uber. El millonario y cofundador de grupo Magellan, que tiene más de US$ 50 mil millones bajo su gestión, Hamish Douglass, aseguró que la compañía de transporte privado tendría menos de 1% de probabilidad...
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Juzgado accede a repartir cerca de $1.000 millones entre afectados por estafa piramidal
A diferencia de lo que ocurrió con Rafael Garay y la cuenta corriente de su empresa Think & Co., que al ser descubierta por el Ministerio Público en 2016 solo registraba $2.536, en el caso de Rodríguez y Asociados los fondos hallados fueron mayores y...
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Chang: Lavado de dinero 'es una excusa muy pequeña para solicitar una extradición'
... , Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, le imputaron los delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley General de Bancos y de Mercado de Valores, ... web se hace cargo sobre si lo que ofrecía era o no una estafa piramidal, tal como lo dice la fiscalía ... Lo que sí descartó es haber cometido ...
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En prisión queda ingeniero imputado por 'estafa piramidal' en negocio de antenas
Un lucrativo negocio de instalación de antenas celulares en el norte del país, para la empresa Nextel, en el que por una inversión de $30 millones o $40 millones se podían obtener ganancias de hasta el 35% en menos de cuatro meses. Esos eran los térm...
- Establece el delito de estafa piramidal y modifica diversos cuerpos legales al respecto.
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Indagan 'estafa piramidal' en falso negocio de antenas
Inversiones o "préstamos" que iban desde $ 30 millones a $ 60 millones por cada cuota, a un interés que podía llegar al 17,5%, abrieron el apetito de financistas. Algunos pusieron hasta $ 750 millones. Sin embargo, el jugoso "emprendimiento" es hoy i...
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Fiscal logra incautar $12.500 millones en arista que surgió por investigación a AC Inversions
... una arista que surgió a propósito de la investigación penal por estafa y apropiación indebida contra AC Inversions, la firma formalizada por ... se aclare si Investing Capital tiene características de estafa piramidal u otra forma de operación fraudulenta" ... Pese a que Capital FX está ...
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La extraña fórmula de compra y reventa de participaciones en empresas que armó Chang
... hoy requerido por la justicia por su participación en una supuesta estafa piramidal ... Tenía dos modelos de inversión, que ofrecía a sus ...
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La sociedad que vinculó a Marcelo Trivelli con el grupo Arcano
... grupo Arcano, del empresario Alberto Chang -acusado de cometer una estafa piramidal que involucró a mil clientes, que invirtieron US$ 240 millones ...
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Garay fue tanteado por RN para las elecciones al Congreso de 2013
... , con una orden de detención internacional por un posible caso de estafa piramidal- postuló al cargo de senador por la circunscripción Región ...
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Firma de inversiones de Shanghai confiesa millonaria estafa
... de inversión de Shanghai, Zhongjin Capital Management, confesó en televisión estatal haber operado bajo un esquema de Ponzi, o estafa piramidal, obteniendo US$ 800 millones. Las declaraciones del ejecutivo se producen justo un mes después de que la policía china acusara a su compañía de ...
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Clientes de Santander estafados por Madoff recuperaron su dinero
Diez años después de lo que es considerada la mayor estafa piramidal de la historia, los clientes de Banco Santander afectados por el ...
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AC Inversions y la deuda en educación financiera
La estafa piramidal de "AC Inversions" dejó en el ambiente la sensación de una ...
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IM Forex: Montos de supuesta estafa bordean los $48 mil millones
... formalizaron ayer a los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja, socios de IM Forex, una empresa de inversión que actuaría como una estafa piramidal ... Según detallaron en la audiencia realizada en el Octavo Juzgado de Garantía, las personas afectadas serían 1.320 y los montos invertidos, ...
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Protagonista de La Cutufa saldrá libre, en medio de caso AC Inversions
Lejos del revuelo generado por la multimillonaria estafa piramidal de la empresa AC Inversions, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, ...
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Caso Wenance avanza en la justicia argentina
... judicial, desde que en julio de 2023 se le acusara de liderar una estafa piramidal. La causa, por delitos de asociación ilícita, concentra 23 ...
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Condenan al 'Madoff español'
... una multa de 300 millones de euros al broker Germán Cardona por la estafa piramidal de Finanzas Forex, un entramado financiero en el que 186 mil ...
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US$ 2 mil millones pagará JPMorgan por no informar actividades de Madoff
... años desde el arresto de Bernard Madoff -el autor de la mayor estafa piramidal en la historia de Wall Street- el banco estadounidense JPMorgan ...
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El estafador estadounidense Bernard Madoff se convierte en el 'nuevo gurú' de los inversionistas de Wall Street
Condenado a 150 años de cárcel luego de liderar la mayor estafa piramidal de la historia, Bernard Madoff sigue muy pendiente del mercado ...