Las siete estafas piramidales en cuatro ciudades que investiga el Ministerio Público
"Tal como le señalara telefónicamente existe una veintena de personas en esta unidad con el propósito de interponer denuncia por estafa de la que fueron víctimas", dice parte del correo.
Ese mensaje fue el que permitió que la fiscalía comenzara a investigar la empresa que manejaba Patricio Santos -junto a sus socios Rodolfo Dubó y Camilo Cruz-, la cual se dedicaba a la captación de dinero para realizar supuestas inversiones, prometiendo una rentabilidad mensual.
Sin embargo, según la tesis que maneja la fiscalía, esas inversiones no se realizaban y la empresa pagaba sus compromisos con los clientes gracias al dinero que ingresaba de nuevas personas. Eso es lo que se denomina una estafa piramidal.
Dos meses después de ese correo, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones a siete de este tipo de empresas en cuatro ciudades diferentes: Santiago, La Serena, Viña del Mar y Concepción.
El monto total de dinero captado, según los antecedentes que se manejan en las distintas indagatorias, sería superior a los US$ 340 millones.
IM Forex y Arcano
El 13 de julio, los fiscales de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, formalizarán a los ejecutivos de IM Forex: los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja.
Esta empresa fue sindicada como piramidal tiempo después de que cayera AC Inversions. Según información de la indagatoria, se habrían captado cerca de US$ 14 mil millones, con al menos mil clientes.
El caso AC sigue en investigación: se ha logrado acreditar al menos cinco mil inversionistas -con más de $67 mil millones en dinero captado solo en 2015-, sus tres socios están en prisión preventiva y hay casi 100 querellas presentadas.
Esto se suma al caso del holding Arcano -una supuesta estafa donde de 2009 a 2016 se captó a mil clientes que invirtieron US$ 240 millones- donde la fiscalía solicitó la extradición a Malta de su dueño, Alberto Chang, y cuya madre (Verónica Rajii) se encuentra en prisión preventiva.
Dos en La Serena
Investing Capital es el nombre de la empresa que tiene a cerca de 2 mil afectados, quienes obtendrían una rentabilidad del 10% mensual.
Aún peritos de la Bridec se encuentran analizando los contratos con los computadores que se han incautado en Puerto Montt, Providencia, Santiago, Copiapó y Antofagasta. Las inversiones eran de entre $100 millones y $140 millones de La Serena, Ovalle y Coquimbo.
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