Fiscalía identifica más de 30 cuentas bancarias en caso de estafa piramidal - 25 de Mayo de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 905241005
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Fiscalía identifica más de 30 cuentas bancarias en caso de estafa piramidal

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Vincent

Fue el propio fiscal nacional Jorge Abbott quien revisó los primeros detalles de una nueva estafa piramidal. Las denuncias surgieron luego que este mes la supuesta empresa "KnightsBridge" retirara de la red sus plataformas virtuales, donde se realizaba la compra y venta de productos en el extranjero.En un escrito enviado para designar a la Fiscalía Metropolitana Occidente en el caso, Abbott detalló que el 13 de mayo la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI informó al Ministerio Público "sobre la recepción de denuncias en la Región Metropolitana". Siguieron otras "en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, por el delito de estafa del tipo piramidal, en la que se encuentra involucrada una plataforma en internet o aplicación denominada 'KnightsBridge'", agregó Abbott.Describió que en la app se "ofrecían diversos tipos de productos, cuyo costo debía ser financiado por la víctima, efectuando transferencias a cuentas corrientes de bancos nacionales, en que los titulares son distintas razones sociales del tipo SpA y EIRL, bajo la promesa de que el producto sería comercializado por la misma plataforma, en el extranjero".A una semana de esta designación, la jurisdicción occidente estima que el perjuicio se proyecta en $3 mil millones. Cerca de 300 personas ya denunciaron, lo que compromete alrededor de $300 millones, pero la causa recién comienza. También fueron detectadas cuentas para la recolección del dinero de las víctimas.Mientras que una de las figuras clave dentro del entramado de la estafa piramidal, según el Ministerio Público, eran los "captadores", quienes trabajaban por comisión o incluso remuneración.El modus operandi según el fiscalEl fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos Occidente, Sergio Soto, quedó a cargo de las pesquisas y determinó el modus operandi: que "KnightsBridge" se define en las redes sociales como una empresa de inversión relacionada con la "devolución de impuestos", por la compra de distintos productos para vender en el extranjero.Todo a través de la página web "Knightsbridge.tax" o en su aplicación, aunque también podía utilizarse un link asociado a la cuenta de uno de los miembros ya inscritos en "KnightsBridge", lo que daba la condición de "captador", pudiendo acceder a distintos beneficios.El fiscal Soto adelanta que ya existen algunos hallazgos: "Luego de diversas diligencias, se pudo...

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