cuentas corrientes
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Informe Final 1148-15 Primer Juzgado de Letras de Arica Examen de Cuentas Corrientes Bancarias de Fondos de TERCEROS-DICIEMBRE 2015
Objetivos: La revisión tuvo por finalidad examinar el movimiento de las cuentas corrientes bancarias mencionadas anteriormente, por medio de las cuales ese Tribunal administra los fondos de terceros, conforme a lo establecido en el artículo 516 del Código de Tribunales, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de octubre de 2015.Muestra: 01000060468 moneda nacional:-...
- Vigente Resolución núm. 221 EXENTA, publicada el 13 de Julio de 2021. DELEGA FACULTAD PARA OPERAR LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS BIPERSONALES SUBSIDIARIAS A LA CUENTA ÚNICA FISCAL, NÚMEROS 9006494 - 9006516 - 9006532, DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, ABIERTAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE, EN EL FUNCIONARIADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL NIVEL CENTRAL, QUE SE INDICA
- Vigente Resolución núm. 74 EXENTA, publicada el 11 de Marzo de 2022. MODIFICA RESOLUCIÓN N° 441 EXENTA, DE 22.10.2021, QUE DELEGÓ LA FACULTAD PARA OPERAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, ABIERTAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE, EN EL FUNCIONARIADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL NIVEL CENTRAL, EN EL SENTIDO QUE INDICA
- Circular nº 0121 de 24 de Agosto de 1960 (sobre Imparte normas sobre Control de las Cuentas Corrientes Bancarias.)
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INFORME FINAL 20-2014 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA REVISIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES JURISDICCIONALES-DICIEMBRE 2014
Objetivos Examinar el movimiento de las cuentas corrientes bancarias N°s. 1000061928, en moneda nacional, y 1000017198, en moneda dólar americano, ambas del Banco Estado, sucursal Arica, en la cual ese Tribunal administra los fondos de terceros, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de octubre de 2014.Universo Cuenta corriente 1000061928 moneda nacional: - Depósitos $2
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INFORME DE SEGUIMIENTO 187-12 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD EXAMEN A LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS- SEPTIEMBRE 2014
Objetivos De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 187, de 2012, sobre examen de los saldos al 31 de mayo de dicha anualidad, de las cuentas corrientes bancarias de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de...
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Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2 de Mayo de 2013 (caso AFEX Transferencias y Cambios Ltda. y otro contra Banco de Chile)
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda deducida por AFEX Transferencias y Cambios Ltda. y AFEX Agentes de Valores Ltda. (ambas, en adelante AFEX) en contra del Banco de Chile, sin costas, fundada en que el cierre unilateral de 26 cuentas corrientes de AFEX por parte del Banco de Chile sería contrario a la libre competencia. La sentencia determinó que no se cumplían las
...útiles en aquellos casos en que los clientes no tienen sus propias cuentas corrientes en moneda extranjera, en Chile o en el extranjero. Indica que ... -
INFORME FINAL 24-2014 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA SOBRE EXAMEN DE CUENTAS CORRIENTES-FEBRERO 2015
Objetivos: El trabajo tuvo por finalidad examinar el movimiento de las cuentas corrientes N°s 2500040010 y 2500138885 que el Juzgadomantiene abiertas en el Banco Estado, abarcando las operaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.Muestra: Las partidas sometidas a examen fueron determinadas mediante la aplicación de un muestreo estadístico por unidad monetaria,...
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INFORME FINAL N° 9, DE 2010, SOBRE REVISIÓN DE CUENTAS CORRIENTES EN LA MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL MAYO 2010
Objetivos La auditoría tuvo por finalidad examinar los movimientos de ingresos y gastos de las cuentas corrientes bancarias N° 10578986 Y N° 12374849 del Banco de Crédito e Inversiones, que fueron abiertas como cuentas privadas, pese a manejarse en ellas recursos públicos, y con infracción del artículo 54 de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República;
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Informe Final 24-2014 Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta sobre Examen de Cuentas CORRIENTES-FEBRERO 2015
Objetivos: El trabajo tuvo por finalidad examinar el movimiento de las cuentas corrientes N°s 2500040010 y 2500138885 que el Juzgadomantiene abiertas en el Banco Estado, abarcando las operaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.Muestra: Las partidas sometidas a examen fueron determinadas mediante la aplicación de un muestreo estadístico por unidad monetaria,...
- Modifica la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques
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INFORME FINAL 29-2013 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE SOBRE EXAMEN A CUENTAS CORRIENTES - SEPTIEMBRE 2014
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto practicar un examen a las cuentas corrientes NOS. 1300022053 y 1300103738, denominadas "Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique" y "01 Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique", respectivamente, ambas del Banco Estado, sucursal Iquique, en que se administran fondos de terceros, conforme a lo establecido en el artículo 516 del Código Orgánico de...
- Final n° 498-22 cchen-audit cuentas corrientes-sept-22
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Los cinco puntos clave de la querella de expresidente Frei contra su hermano, tras resultados de auditoría a Saturno
... señor Francisco Frei Ruiz-Tagle extrajo y depositó fondos de las cuentas corrientes bancarias de 'Inversiones Saturno S.A.', disponiendo de ellos ...
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Informe Final 122-2016 Primer Juzgado de Letras en Lo Civil de Antofagasta sobre Examen de Cuentas CORRIENTES-JUNIO 2016
Objetivos: El trabajo tuvo por finalidad examinar el movimiento de la cuenta corriente N° 2500125376, que el Juzgado mantiene en el Banco Estado de Chile, abarcando las operaciones ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2015.Muestra: Al respecto, las partidas sometidas a examen fueron determinadas mediante la aplicación de un muestreo por unidad...
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Contralor: 'No es deseable una megacontraloría, una especie de Leviatán del control'
... la facultad para acceder al contenido, movimientos y saldos de las cuentas corrientes de los órganos de la administración del Estado. "Solicito ...
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Fiscalía ha enviado 83 peticiones de cooperación internacional por delitos de estafa durante 2016
... han informado a nuestro país sobre la existencia de bienes y cuentas del imputado en ese país". En julio, por ejemplo, la Isla de Man ... de las víctimas y terminar con el análisis de las cuentas corrientes y bancarias del imputado. Esto se ha estado haciendo todo este tiempo". Al ...
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Defensa de Jadue pedirá que lo citen a declarar y alcalde abrió su celular y correos a fiscalía
...."Está disponible a levantar los secretos"-Jadue ha dicho que sus cuentas corrientes ya las había abierto, ¿qué pasa con su teléfono y correo ...
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Caso Caval: fiscalía abrió diez aristas tras declaración de socio de Natalia Compagnon
...Entre las aristas que abrió la fiscalía están las cuentas corrientes en el extranjero de Compagnon y determinar si la compra de ...
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Cuentas vista evolucionan: de la adicional a la cuenta corriente a virtuales y para menores
... su apertura y su alta penetración en segmentos de jóvenes y mujeres.Por lo mismo, son un producto masivo, a diferencia de las cuentas corrientes, que generalmente tienen asociadas líneas de crédito. De hecho, el stock de cuentas vista es más de cinco veces superior al de cuentas corrientes, ...
- Informe final 732-18 tercer juzgado civil de valparaíso sobre examen de cuentas corrientes - octubre 2018
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Banca calienta motores para la portabilidad: refuerza canales y prepara ofertas
...ón, e incluye productos como créditos hipotecarios, automotrices, cuentas corrientes, cuentas vista, líneas y tarjetas de crédito.La norma apunta ...
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Informe Final 227-17 Carabineros de Chile - Auditoría en el Depto. de Control de Armas y Explosivos de la Zosepcar, que Incluyó la Revisión de Cuentas Corrientes - Octubre 2017
Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al proceso de planificación, control y evaluación de las actividades realizadas por las autoridades fiscalizadoras contempladas en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, llevado a cabo por el Departamento de Control de Armas y Explosivos, de Carabineros de Chile, dependiente de la ZOSEPCAR, entre el. 1 de enero al. 31 de...
- Informe final 349-19 - vi zona de carabineros - auditoria movimiento cuentas corrientes - diciembre 2019
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INFORME FINAL 90-10 JUZGADO LETRAS, GARANTIA Y FAMILIA DE LOS VILOS MOVIMIENTOS CUENTAS CORRIENTES NOVIEMBRE 2010
Objetivos S/IUniverso S/IMuestra S/I