Fiscalía ha enviado 83 peticiones de cooperación internacional por delitos de estafa durante 2016
Para el director de la unidad especializada de cooperación internacional y extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, "estos requerimientos activos (de Chile a otros países) se explican por las últimas investigaciones en materia de estafas piramidales, las que han demandado un importante envío de solicitudes a varios países simultáneamente".
Casos representativos de este tipo de delito -que este año ha sido particularmente recurrente- son los del ingeniero comercial Rafael Garay, detenido el viernes último en Rumania ( ver nota relacionada ), y el del empresario Alberto Chang, quien desde marzo pasado se encuentra en Malta, sin aparentes intenciones de retornar voluntariamente al país.
A este último se le imputa haber captado de manera irregular $70 mil millones, unos US$ 240 millones, de alrededor de mil inversores. También está formalizado en ausencia por usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y el "blanqueado" de estos fondos.
El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien dirige la investigación contra el empresario, afirma que "en el caso Chang ha habido bastante cooperación internacional de diversas jurisdicciones para lograr determinar la existencia de bienes en otros países, y eso ha sido particularmente exitoso. Jurisdicciones como Inglaterra, Australia y Suiza han informado a nuestro país sobre la existencia de bienes y cuentas del imputado en ese país".
En julio, por ejemplo, la Isla de Man -paraíso fiscal europeo, ubicado entre Irlanda y Gran Bretaña- informó de una cuenta con US$ 6,2 millones, y Suiza, de otra con US$ 1,5 millones.
Un mes antes, la Corte de Santiago aprobó la extradición del empresario desde Malta y su detención previa en la isla, pero aún no hay noticias de las autoridades de ese país respecto de estas solicitudes.
Sobre ello, Gajardo dice que "el proceso en Chile ha concluido. Los tribunales y la fiscalía ya hicieron lo que debían y ahora es el turno de los tribunales de Malta, y la relación con ellos es a través de Cancillería".
El Ministerio Público, sin embargo, no se aventura con cálculos de plazo. El director de Uciex recuerda que "no ha habido experiencias anteriores en procesos de extradición con Malta y Rumania. Ni activa ni pasiva (ni de Chile a estos países, ni de ellos a Chile) en reforma procesal penal".
Segovia agrega que, en su experiencia y por las estadísticas que poseen, es "muy caso a caso. Hay veces en que hay...
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