carta recomendacion cliente
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Causa nº 56/2020 (Amparo). Resolución nº 31 de C.A. de Talca, 21-04-2020
... tercero del artículo 21 de la Carta" Fundamental que, en lo pertinente, se\xC3" ... la hayan interpretado no como recomendación, sino como orden, especialmente si consideramos, ...
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Sentencia nº Rol 1365 de Tribunal Constitucional, 8 de Abril de 2010
... , la convertirá en una especie de “cliente preferencial de los organismos de persecución ... a los derechos asegurados en el texto de la Carta Política, constituyen el denominado “bloque ... de Europa, por su parte, en la Recomendación Nº R (92) 1, adoptada por el Comité de ...
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Causa nº 3038/2009 (Casación). Resolución nº 24959 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 29 de Julio de 2009
... ó la cédula de identidad al sup uesto cliente. Luego reconoce su firma en el documento de fojas ... efecto, guarda silencio la Corte sobre la carta de recomendación de fecha 26 de mayo de 2008, en ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 18 de Agosto de 2016
Reclamo de liquidación. Opone en primer lugar excepción de prescripción. En subsidio, sostiene que no fue notifiicada la liquidación por carta certificada. Al no alegar en primer el lugar ningún vicio de nulidad se rechazó la excepción de prescripción. Del mérito del proceso se estableció que correos de Chile no cumplió con uno de los elementos que exige la carta certificada. De este modo, se...
... A fs. 201 a 202 , carta enviada por el Tribunal citando a testigo y ... 5.- Para la recomendación de las circulares bancarias, notificaciones ... por el Gerente de Calidad y Servicio al Cliente, de la mencionada empresa, el cual en lo ... -
Vigente
Acuerdo núm. 2074, publicado el 30 de Junio de 2017. ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE EN SU SESIÓN ORDINARIA Nº 2074
... de debida diligencia y conocimiento del cliente que resulten aplicables conforme a las ... consistir en boleta de garantía bancaria; carta de crédito bancaria irrevocable y pagadera a su ...
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Causa nº 18126-2020 (Protección-Protección). Resolución nº 22 de C.A. de Concepción - Sexta, 19-08-2021
... le fuera ° ó comunicado por carta de 22 de octubre de 2020. Expone el ... cuenta corriente suscrito entre el cliente y su banco, por lo dispuesto en la GDLMKFMXXL ...
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... - crédito documentario - conocimiento del cliente - debida diligencia - carta de crédito ... M ... De lo expuesto en su Recomendación Nº10 se puede desprender que es cliente aquel ... -
Causa Nº 33342-2019, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 02-10-2020
Acción de inaplicabilidad. Público inversor. órgano administrativo sancionador. Sentenciadores en el marco del reclamo
... Así, el artículo 93 N°6 de la Carta Fundamental expresa ... textualmente que es ... que reciba y los antecedentes que su cliente ... pueda proporcionarle en forma confidencial ...