Actividades fraudulentas
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Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... 7. Fintec: actividades que impliquen el uso y aplicación de la innovación y los desarrollos ...
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Vigente
Ley núm. 21082, publicada el 24 de Marzo de 2018. CREA SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ESTADO DENOMINADA 'FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.
... Artículo 1° .- Autorízase al Estado para desarrollar las actividades empresariales de financiamiento e inversión referidas a proyectos de ...
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Causa Nº 85344-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 14-08-2020
Seguridad de las operaciones. Acción constitucional. Obligación. Protección en contra de la institución bancaria
... potencialmente ... actividades ... fraudulentas, ... operaciones ... establecer y mantener, de acuerdo a ... -
Causa Nº 76264-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 14-08-2020
Seguridad de las operaciones. Protección en contra de la institución bancaria. Obligación. Transferencias causa cuentacorrentista
... potencialmente ... actividades ... fraudulentas, ... operaciones ... establecer y mantener, de acuerdo a ... -
Causa nº 9270/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 17584 de Corte Suprema, Extradiciones de 3 de Mayo de 2011
Delito de robo. Derecho penal. Documentación fraudulenta en apoyo de los informes. Tarjeta de crédito corporativa para compras personales
... de una carta de los funcionarios de UBC con respecto a las actividades fraudulentas de Pappas ... f) Copia de la declaración prestada durante ... -
Causa Nº 35722-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 24-09-2019
Prueba mediante presunciones. Cesión de derechos sociales. Escrituras públicas de constitución. Nulidad absoluta de contrato
... es provocada por las á maquinaciones o maniobras fraudulentas fraguadas por otra persona para enga ar e inducir a ... son los fines educacionales pudiendo desarrollar actividades mercantiles en forma no habitual con el objeto de preservar, ... -
Causa Nº 24832-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 17-06-2020
Protección en contra de la institución bancaria. Obligación. Acción constitucional. Seguridad de las operaciones
... potencialmente ... actividades ... fraudulentas, ... operaciones ... establecer y mantener, de acuerdo a ... -
Causa Nº 59855-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 03-06-2020
Omisión ilegal. Acción. Protección en contra de la institución bancaria. Seguridad de las operaciones
... potencialmente ... actividades ... fraudulentas, ... operaciones ... establecer y mantener, de acuerdo a ... -
Causa Nº 24842-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 30-04-2020
Transferencia electrónica. Protección en contra de la institución bancaria. Obligación. Seguridad de las operaciones
... potencialmente ... actividades ... fraudulentas, ... operaciones ... establecer y mantener, de acuerdo a ... -
... Pretendemos que el Estado abandone actividades empresarias que pueden desarrollar los par- ticulares. En el caso de los ... mismo facilitaría un mejor monitoreo para evitar prácticas fraudulentas- pero también porque existen una varie- dad de instituciones en el ...
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Vigente
Resolución núm. S/N, publicada el 09 de Junio de 2021. REGLAMENTO GENERAL DE LA ACADEMIA JUDICIAL
... d) Las demás actividades de perfeccionamiento extraordinario que determine el Consejo Directivo ... ón falsa, omitir información esencial o realizar conductas fraudulentas en cualquier trámite o gestión ante la Academia, y ... j) Reincidir en ...
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Sentencia nº Rol 11116-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... que impiden el libre ejercicio de sus derechos a desarrollar actividades económicas, de su derecho a la negociación colectiva justa y de su ... tribunales han imputado a todas las individualidades legales fraudulentas responsabilidad laboral (Gamonal, Sergio y Guidi, Caterina (2015). Manual ...
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Causa nº 11598/2020 (Protección). Resolución nº 31 de C.A. de Concepción, 22-10-2020
... de fraude, de modo de marcar o abortar actividades u operaciones potencialmente fraudulentas, para lo cual ...
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Vigente
Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... lo anterior, las administradoras podrán realizar las demás actividades complementarias a su giro que les autorice la Superintendencia ...
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Causa nº 5491/2015 (Proteccion). Resolución nº 258694 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de Marzo de 2015
... al banco para abortar operaciones que puedan considerarse fraudulentas". En la especie, ello sólo puede lograrse de la forma ejecutada, esto es, \xE2" ... con patrones de fraude, de modo de marcar o abortar actividades potencialmente fraudulentas, para lo cual deberán establecer y mantener, ...
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Vigente
Resolución núm. 20, publicada el 02 de Diciembre de 2019. REGLAMENTO GENERAL DE LA ACADEMIA JUDICIAL
... d) Las demás actividades de perfeccionamiento extraordinario que determine el Consejo Directivo ... ón falsa, omitir información esencial o realizar conductas fraudulentas en cualquier trámite o gestión ante la Academia, y ... j) Reincidir en ...
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Vigente
Resolución núm. S/N, publicada el 17 de Junio de 2022. REGLAMENTO GENERAL DE LA ACADEMIA JUDICIAL
... d) Las demás actividades de perfeccionamiento extraordinario que determine el Consejo Directivo ... ón falsa, omitir información esencial o realizar conductas fraudulentas en cualquier trámite o gestión ante la Academia, y ... j) Reincidir en ...
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Causa Nº 7914-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 11-06-2020
Protección. Obligaciones de seguridad de las instituciones bancarias. Seguridad de las operaciones. Manera ilegal
... potencialmente ... actividades ... fraudulentas, ... operaciones ... establecer y mantener, de acuerdo a ... -
Aproximación histórico-comparada al Título VIII de la Ley de Mercado de Valores: bases para el reconocimiento de un contenido anti-manipulativo
... nacional de 1980-1981 incluyera una sección dedicada a las actividades prohibidas en el mercado de valores (Título VIII, de las actividades ... “Artículo 48°.- (Prácticas engañosas y fraudulentas; estabilización) Es contrario a la presente ley efectuar cotizaciones o ...
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Sentencia nº Rol 2981 de Tribunal Constitucional, 31 de Marzo de 2016
Control de constitucionalidad del proyecto de Ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, correspondiente al boletín N° 9790-07
... Tampoco lo serán aquellas actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo, ni ... ter relativos al exceso en el gasto electoral o a maniobras fraudulentas en rendiciones de cuenta del administrador electoral de un partido ... -
Sentencia nº Rol 11179-21 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2022
... que impiden el libre ejercicio de sus derechos a desarrollar actividades económicas, de su derecho a la negociación colectiva justa y de su ... tribunales han imputado a todas las individualidades legales fraudulentas responsabilidad laboral (Gamonal, Sergio y Guidi, Caterina (2015). Manual ...
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Adopción
... CONCEPTO ... "El programa de adopción es el conjunto de actividades tendientes a procurar al menor una familia responsable. Estas actividades ...
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Causa Nº 29522-2018, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 13-04-2021
Deber de información. Nulidad por declaraciones falsas. Recurso de casaci ón. Contrato de seguro relativo a la póliza
... fraudulentas o de mala fe, sino que ha sido Isabel Farah quien formuló ... -
Causa Nº 2300-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 15-04-2019
Sociedades anónimas. Orden público. Acciones a valor. Delito
... de esta cadena la empresa SQM, que genera valor en base a las actividades ... no financieras ya señaladas y sobre ésta se encuentran, en orden ... El objetivo común de todas estas transacciones fraudulentas y ficticias era el ... de generar utilidades contables, aún a costa de ... -
Causa nº 5427/2020 (Protección). Resolución nº 18 de C.A. de Valparaíso, 09-04-2020
... fraude, de modo demarcar o abortar actividades u operaciones potencialmente fraudulentas, para lo cual deber n á ...