responsabilidad penal del contador
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Sentencia con rol Nº C-6730-2010 de 03 Juzgado Civil de Santiago, 18-04-2016
... 2. - Declarar la responsabilidad infraccional del demandado, ... , Juan Manuel López Bruce, Italo Contador Díaz, Carlos Ossandon Yáñez, Tierinna ... Roja s, Karen Alejan dra Ugar te Penal oza, Ro sa Villa lon Vill agran y Migu el ...
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Dos importantes delitos de base: cohecho y lavado de activos
1. Cohecho - 2. Lavado de activos
... delito de base en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, parece bastante ... -
Causa nº 2768/2005 (Casación). Resolución nº 2768-2005 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 11 de Enero de 2006
... abogado Señor Nelson Contador Rosales, actuando por los fallidos, ... deduce recurso de casación en el ... Esta exoneración de ... responsabilidad no podrá hacerse valer respecto del tenedor de buena ... fe. Todo lo ...
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Responsabilidad por riesgo y responsabilidad por transgresiones o ataques permitidos
... jurisprudencia considera a este res(*) Entre nosotros la llamada Ley Penal del Automóvil de 9 de mayo de 1950, se inspira fundamentalmente en ... dentro del mismo, así como cuando resulta dañado un «aparato contador de energía» o mediante éste ha sido causado un daño. Se responde por ...
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Infracciones sancionadas por el articulo 97 del código tributario
... 4° del artículo 97 crea una figura penal, constitutiva de simple delito, cuyo objeto es ... efectuadas a dos contribuyentes como contador entre los meses de octubre de 2010 a octubre de ... en contrario, se presume la responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas ...
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§6. Los programas de Criminal Compliance
... en hechos con consecuencias de carácter penal 1 ... Pues bien, así como las empresas ... Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención ...
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Causa nº 1405/2013 (Otros). Resolución nº 44146 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 2 de Julio de 2013
... quiebra dentro del plazo legal, alega que no le pudo caber responsabilidad, por cuanto la obligación mercantil respecto de la cual se cesó en el ... y director Ignacio Wulf y de su equipo contable, dirigido por el contador auditor Patricio Reyes, lo que se demuestra de las declaraciones de Enzo ...
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Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... Derecho Penal y Procesal Penal; Especialista en materia de ... negocio, reduciendo con ello su responsabilidad tributaria. Esto aumenta la responsabilidad ...