facturas falsas
6070 resultados para facturas falsas
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'Aquí estamos haciendo una huevá que es delito'
Un prestamista va facturas falsas, una abogada con maletn para cargar sobres de dinero y un abogado ...
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Caso SQM: Fiscalía reformalizó a ME-O por delitos tributarios
... A la facilitacin de 36 facturas ideolgicamente falsas a SQM Salar (por $391 millones) -por lo que la ...
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General (r) Jozo Santic queda detenido por arista de fraude al Ejército
... de la Direccin de Finanzas del Ejrcito a travs de una mezcla de facturas falsas para la compra de toners a la empresa de uno de los proveedores del ...
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Ejército adoptó medidas para evitar fraudes tras caso de 2014
... como la ocurrida en el caso en que se indaga el uso de facturas "falsas" por parte de un grupo de uniformados para desviar fondos ...
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Inédito: los 8 concejales de Curicó serán imputados de fraude
... investigados por rendir gastos no realizados, falsear boletas o facturas por viajes dentro y fuera del pas, para capacitacin ... Son Mario ... quien prest el servicio de traslado, o sea facturas ideolgicamente falsas", dijo ... Esto fue por un viaje de varios concejales a Malarge ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 14 de Septiembre de 2015
... que tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de 6 facturas falsas en los períodos tributarios de febrero, mayo, junio, septiembre, ...
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Sentencia con Rit Nº GS-19-00017-2023 de Tribunal L.G.B. Ohiggins, 13-09-2023
La Sentencia dio lugar a la aplicación de sanción por haberse acreditado en la especie la utilización de facturas falsas con el objeto de aumentar el crédito fiscal al cual tenía derecho el contribuyente en los periodos mayo, junio, julio y agosto de 2018, aplicando una multa equivalente al perjuicio fiscal ocasionado.
... segundo del Código Tributario, por la utilización de facturas falsas, ... a fin de respaldar el uso de crédito fiscal de manera de ... -
Sentencia con Rit Nº GS-11-00002-2021 de Tribunal de los Rios, 12-05-2022
Sentencia señala que se acreditó la falsedad de los documentos, su contabilización y la declaración de las facturas objetadas falsas. Sin embargo, no se acogió el Acta de Denuncia atendido que no se acreditó suficientemente el elemento subjetivo del ilícito. En efecto, atendido el análisis de las evidencias aportadas a la causa, el Tribunal estimó que no hubo participación maliciosa de la...
... Agregado (IVA) mediante la utilización de 11 facturas falsas en los períodos de febrero, ... marzo, abril, mayo y septiembre de ... -
Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 7 de Agosto de 2015
... que tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de dos facturas falsas en los períodos tributarios de agosto y octubre de 2012, ...
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Hijo de diputado León y ex asesora de senador Rossi, entre querellados por el SII
... Al primer grupo se le atribuye la facilitación de facturas o boletas ideológicamente falsas y, al segundo, el haber presentado ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 23 de Noviembre de 2017
Acta de denuncia por infracción al art. 97 N° 4, inc. 2°, del CT por haber registrado durante noviembre de 2014, enero, febrero, marzo, mayo, junio y agosto de 2015, 11 facturas falsas y declarado en sus formularios 29 dichas facturas, usando crédito fiscal IVA amparado en facturas falsas. Del mérito del proceso se acreditaron las conductas constitutivas de la infracción por lo que se confirmó el
... ; Actuaciones ante el Servicio de Impuestos Internos con facturas, declaraciones de impuestos, Anexos, todos correlativamente foliados desde ... segundo del Código Tributario, consistente en utilizar facturas falsas y aumentar indebidamente su crédito fiscal ... Reseña el Acta Denuncia ... -
Sentencia con Rit Nº GS-09-00007-2020 de Tribunal de Magallanes y Antártica Chilena, 08-05-2023
Causa seguida en contra de la parte denuncia por haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 97 Nº 4, inciso primero, del Código Tributario, consistente en la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, pues otorgaba facturas exentas de IVA, en circunstancias que prestaba servicios de viajes turísticos, al efectuar full day y otras actividades afines....
... declaraciones de impuestos maliciosamente falsas ... II.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ... El ... timbraje de facturas exentas en papel con fecha 7 de abril del 2016 (desde el folio ... 1151 al ... -
Sentencia de Tribunal del Biobio, 13 de Noviembre de 2015
Se acoge desistimiento.
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 31 de Agosto de 2015
El Tribunal Tributario y A. de la Región del Bio Bio, no acogió la reclamación por haber sido interpuesta en forma extemporánea.
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 3 de Diciembre de 2013
Inadmisible por extemporáneo, fuera de plazo.
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 6 de Septiembre de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 14 de Enero de 2014
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 19 de Agosto de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 15 de Enero de 2014
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 22 de Agosto de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 22 de Agosto de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 22 de Agosto de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 15 de Enero de 2014
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 26 de Julio de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 22 de Agosto de 2013
Es dable tener presente que las facturas dubitadas son de gran envergadura, por sus cuantiosos de los montos y del detalle involucrado, que representa carente de toda lógica, que no existan contratos asociados a las faenas forestales en ellas consignadas y en general la inexistencia de información respecto de cumplimiento de los servicios u otros antecedentes que debieran en ellas...